Ｍｉｋａｔｕｓ株式会社 役員の状況 (2022年1月期)

①役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	田中 啓介	1975年6月29日	1998年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2005年4月 株式会社インボイス入社 2009年1月 同社 事業統括本部長 2016年9月 当社入社 2016年10月 当社代表取締役社長 就任(現)	(注)3	A種優先株式244株 B種優先株式 47株 C種優先株式240株
取締役	堤 達生	1974年2月5日	1998年4月 株式会社三和総合研究所 入社 2001年10月 グローバル・ブレイン株式会社 入社 2003年12月 株式会社サイバーエージェント 入社 2006年7月 株式会社リクルート 入社 2011年8月 グリー株式会社 入社 2011年12月 グリーベンチャーズ株式会社 パートナー 就任(現) 2014年8月 当社取締役に就任(現)	(注)3	―
取締役	デービッド・ ミルスタイン	1966年11月23日	1990年4月 旭硝子株式会社 入社 1994年5月 ハーバードビジネススクール MBA取得 2000年5月 フィディリティ・ベンチャーズ日本オフィスプリンシパル兼バイスプレジデント 2005年3月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ディズニー・インタラクティブ・メディア・グループ バイス・プレジデント 2010年4月 同社ディズニー・インタラクティブ・メディア・グループ ゼネラルマネージャー 就任 2012年4月 Fidelity Growth Partners Japan(現Eight Roads Ventures Japan)代表就任(現) 2014年11月 当社取締役に就任(現)	(注)3	―
取締役	村田 純一	1977年11月5日	2000年4月 中央三井信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行)入社 2005年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 入社 2013年7月 Fidelity Growth Partners Japan (現 Eight Roads Ventures Japan)プリンシパル(現) 2017年3月 当社取締役に就任(現)	(注)3	―
取締役	香本慎一郎	1977年11月1日	2000年4月 三井物産株式会社 入社 2017年5月 Eight Roads Ventures Japan 入社 2021年7月 当社取締役に就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	吉野 公一	1947年4月30日	1970年4月 全日本空輸株式会社 入社 現(ANAホールディングス 株式会社) 入社 1995年4月 同社 情報システム部 部長 1998年4月 同社 空港統轄部部長 2002年6月 庄内空港ビル株式会社 代表取締役社長 就任 2006年6月 株式会社 庄交コーポレーション 代表取締役社長 就任 2008年4月 株式会社フィデア総合研究所 理事 就任 2014年4月 当社 監査役就任(現)	(注)4	―
計					531

(注) 1 取締役 堤 達生、デービッド・ミルスタイン、村田純一、香本慎一郎は、社外取締役であります。
2 監査役 吉野公一は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 堤 達生は、A種種類株主総会にて選任されております。
6 取締役 デービッド・ミルスタインは、B種種類株主総会にて選任されております。
7 取締役 村田 純一は、C種種類株主総会にて選任されております。
8 取締役 香本慎一郎は、B種C種種類株主総会にて選任されております。

②社外役員の状況
当社の経営の監督機能としては取締役会があり、代表取締役及び各担当取締役の職務執行に対する監督を行っております。当社の取締役の員数は、本書提出日において5名であり、その内4名は社外取締役であります。取締役会は原則として毎月1回開催しております。代表取締役及び各担当取締役は、法令・定款・取締役会規則で定める重要な業務を、取締役会での事前決議を経た上で、執行しております。
社外取締役の堤 達生氏は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識をもって当社の成長に寄与、各種提言、指導をいただき、当社の業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。同氏がパートナーを務めるグリーベンチャーズ株式会社は、ファンドである「AT-Ⅰ投資事業有限責任組合」を運営しておりますので、当社との間には、資本的関係があります。人的関係、その他利害関係はありません。
社外取締役のデービッド・ミルスタイン氏は、日本企業での就労経験から日本のビジネスへの理解が高いことに加え、インターネット事業への見識、幅広い人的ネットーワークから、特に事業戦略の構築ならびに採用支援を通じて当社の成長に寄与、各種提言、指導をいただき、当社の業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。同氏が代表を務めるEight Roads Ventures Japanは、ファンドである「Japan Ventures Ⅰ L.P.」を運営しておりますので、当社との間には、資本的関係があります。人的関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の村田純一、香本慎一郎の両氏は、Eight Roads Ventures Japanに勤務しており、ファンドである「Japan Ventures Ⅰ L.P.」を運営しておりますので、当社との間には、資本的関係があります。人的関係、その他利害関係はありません。
当社の経営の監査機能としては監査役を選任しており、監査役が代表取締役及び各担当取締役の職務執行に対する監査を行っております。当社の監査役の員数は、本書提出日において1名で、社外監査役であります。監査役は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席し、意見を述べること等によって、代表取締役及び各担当取締役の職務執行に対する監査を行っております。当社と社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。