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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O4KJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 インターライフホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
庄 司 正 英1951年11月17日
1975年4月㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
1978年9月㈱辰巳入社
1979年5月同社専務取締役
1983年12月辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)取締役
1984年11月同社代表取締役社長
1994年6月同社代表取締役会長
1999年3月同社代表取締役社長
1999年6月同社代表取締役会長兼社長
2001年6月同社代表取締役社長
2008年7月㈱辰巳代表取締役(現任)
2014年6月同社代表取締役会長兼社長CEO
2016年4月同社代表取締役会長
2016年5月当社取締役
2020年3月ピーアークホールディングス㈱代表取締役会長
(辞任)
2020年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)3
取締役
副社長
貴 田 晃 司1954年12月1日
1977年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2000年5月同行本八幡支店長
2002年7月㈱みずほ銀行島之内支店長
2004年4月同社堺支店長
2007年4月イー・アクセス㈱(現ソフトバンク株)執行役員組織管理本部長
2008年7月ユニコムグループホールディングス㈱経営企画部長
2008年10月日本ユニコム㈱執行役員総務部長
2009年10月ピーアークホールディングス㈱総合企画部長
2010年4月同社常務執行役員
2010年6月同社常務取締役
2016年4月同社専務取締役
2020年4月当社副社長執行役員
2020年5月当社取締役副社長(現任)
2020年9月㈱システムエンジニアリング取締役
2021年3月ディーナネットワーク㈱取締役
2021年5月㈱アドバンテージ取締役(現任)
(注)3(注)6
9,014
専務取締役香 川 正 司1960年1月12日
1983年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1997年7月同行金融商品開発部グループ長
1999年4月大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱ 金融商品開発部次長
1999年9月エス・ビー・シー・エム会社香港支店副支店長
2002年6月㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室 グループ長
2003年10月同行船場法人営業部副部長
2009年4月同行金融商品営業部(大阪)部付部長
2013年4月同行監査部副部長
2014年5月当社に出向 執行役員
2015年2月当社入社 執行役員
2015年5月当社専務取締役(現任)
2015年10月㈱アドバンテージ代表取締役社長
2017年9月ラルゴ・コーポレーション㈱代表取締役社長
2018年3月㈱ジーエスケー代表取締役社長
グランドスタッフ㈱代表取締役社長
2020年3月ラルゴ・コーポレーション㈱代表取締役会長兼社長
2020年5月ラルゴ・コーポレーション㈱代表取締役社長
㈱アドバンテージ取締役会長(現任)
2021年5月ラルゴ・コーポレーション㈱取締役会長
2022年5月㈱日商インターライフ取締役会長(現任)
㈱システムエンジニアリング取締役会長(現任)
(注)3(注)6
15,625


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務取締役加 藤 雅 也1965年2月6日
1987年4月辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス株式会社入社)
1993年3月同社マーケティング室長
1995年7月同社営業企画部長
2006年2月同社執行役員総合企画部長
2009年10月同社社長室長
2010年4月同社執行役員経営企画部長
2014年4月同社社長室長
2017年3月当社入社
当社常務執行役員社長室長
2018年3月当社常務執行役員経営企画部長
2019年9月当社常務執行役員経営企画部長兼社長室長
2020年3月当社常務執行役員経営企画部長
2020年5月当社常務取締役(現任)
2021年3月ディーナネットワーク㈱取締役
㈱アヴァンセ・アジル取締役
(注)3(注)6
3,782
取締役大 前 哲 也1954年3月1日
1978年4月㈱乃村工藝社入社
2002年2月同社エリアカンパニー岡山支店支店長
2004年2月同社商環境カンパニー中四国支店支店長
2008年2月㈱ノムラアクト四国代表取締役
2009年2月乃村工藝建築装飾有限公司董事・総経理
2011年2月㈱ノムラデュオ取締役第1営業本部長
2013年2月同社取締役第2営業本部長
2017年2月同社退職
2017年3月当社入社 執行役員営業部部長
㈱日商インターライフ取締役(現任)
㈱システムエンジニアリング取締役(現任)
2017年5月当社取締役営業部部長
2020年3月当社取締役(現任)
(注)3(注)6
2,518


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
松 沢 照 和1960年7月30日
1989年3月辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社
1993年3月同社ピーアーク谷中店長
1998年4月同社第4カンパニーマーチャンダイザー
2000年6月同社第6カンパニーカンパニー長
2006年3月㈱ピーアーク千葉代表取締役社長
2007年5月デライトコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
2009年10月ピーアークホールディングス㈱内部監査室室長
2010年4月同社人事部部長
2019年4月同社退職
2019年5月当社入社 顧問
当社取締役(監査等委員)(現任)
2021年5月㈱日商インターライフ監査役(現任)
㈱システムエンジニアリング監査役(現任)
(注)4(注)6
1,427
取締役
(監査等委員)
落 合 健 介1952年12月5日
1975年4月㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
1995年4月同行国立支店長
1997年6月同行板橋支店長
2000年6月同行審査第一部審査役
2004年3月㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)退職
東洋不動産㈱東京本社営業企画部長
2004年5月同社退職
東洋プロパティ㈱執行役員経営企画室長
2007年5月同社上席執行役員経営企画室長
2010年6月同社常務執行役員企画部長兼システム開発室長
2014年6月東洋ビルメンテナンス㈱取締役
BMS㈱取締役
2015年6月プロファウンド・インベストメント・マネジメント㈱取締役
東洋プロパティ㈱取締役
2016年6月同社監査役
2017年6月同社顧問
2018年5月当社取締役
2018年6月㈱神萃代表取締役(現任)
2022年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5
取締役
(監査等委員)
那 須 健 二1953年5月28日
1977年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2001年5月同行蓮根支店長
2003年2月㈱みずほ銀行審査部審査役
2005年4月東京建物不動産販売㈱監査室長
2006年5月同社コンプライアンス部長
2008年3月同社取締役コンプライアンス部長
2008年4月同社取締役人材開発部長
2009年3月同社取締役経理部長
2011年3月同社取締役経理管理本部長
2013年3月同社取締役ソリューション営業本部長
2016年3月同社顧問
2016年4月長野県東京事務所主任産業立地推進役(非常勤職員)
2018年9月フィンテックアセットマネジメント㈱内部監査室長(現任)
2022年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5
32,366


(注) 1.監査等委員である取締役の落合健介氏、那須健二氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の落合健介氏、那須健二氏は、独立社外取締役であります。
3. 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
4.監査等委員である取締役の松沢照和氏の任期は2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年2月
期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の落合健介氏、那須健二氏の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時
から2023年2月期の定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役副社長貴田晃司氏、専務取締役香川正司氏、常務取締役加藤雅也氏、取締役大前哲也氏、取締役(監
査等委員)松沢照和氏の所有株式数には、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含め
ております。
7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松沢照和 委員 落合健介 委員 那須健二

8.当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ
る取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
夕 部 一1943年12月25日1962年4月大阪国税局入局
1993年7月税務大学校教育第2部教授
1995年7月東京国税局査察部特別国税査察官
1997年7月税務大学校東京研修所総括教育官
1998年7月税務大学校東京研修所幹事
1999年7月東京国税局調査第3部調査第29部門統括国税調査官
2000年7月光税務署長
2001年7月平塚税務署長
2002年9月夕部一税理士事務所所長(現任)
2008年6月ピーアークホールディングス㈱監査役
2020年5月当社補欠監査等委員
2022年2月当社取締役(監査等委員)
2022年5月当社補欠監査等委員(現任)


② 社外取締役
当社の社外取締役は落合健介氏、那須健二氏の2名(監査等委員である社外取締役2名)であり、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、2名とも当社株式を保有しておらず、その近親者並びにそれらが関係する会社等も含め、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
落合健介氏は、金融機関に長年勤めた経験を経て企業経営に携わるなど、豊富な知識・経験等を有しております。同氏は当社の独立社外取締役として就任以来4年に渡り客観的な視点で当社の経営に対し、金融政策などの専門的なご意見やご指摘をされておりました。今後はその経験と知見を活かし監査等委員としての役割を大いに発揮されることが期待されることから監査等委員である社外取締役として選任しております。
那須健二氏は、金融機関の経験を経て、上場企業のコンプライアンス、経理などの経営に携わるなど、豊富な知識・経験等を有しております。同氏は、当社グループのガバナンス機能の強化において、適切な監査・監督が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を満たすことを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。


株式所有者別状況


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