大豊建設株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性 2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 執行役員社長	森下 覚恵	1956年4月23日生	1979年4月 当社入社 2003年10月 広島支店営業部長代理 2005年4月 広島支店営業部長 2008年6月 広島支店長 2009年4月 大阪支店土木技術部長 2010年4月 大阪支店土木営業部長 2013年4月 九州支店長 2014年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2019年6月 2021年4月 2021年6月 2022年6月 執行役員九州支店長 執行役員名古屋支店長 常務執行役員名古屋支店長 専務執行役員土木本部長 取締役兼専務執行役員就任 土木本部長を委嘱 取締役兼執行役員副社長就任 代表取締役兼執行役員副社長就任 代表取締役兼執行役員社長就任(現任)	(注)3	48
取締役 専務執行役員 建築本部長	中村 百樹	1960年12月24日生	1985年4月 当社入社 2010年1月 東京支店建築部長代理 2010年10月 東京支店建築部次長 2011年4月 東京支店建築部長 2015年1月 東京支店次長建築部長 2016年4月 東京支店副支店長 2017年4月 執行役員東京支店副支店長 2018年4月 執行役員東京建築支店長 2020年4月 2021年4月 2021年6月 2022年4月 常務執行役員東京建築支店長 常務執行役員建築本部長 取締役常務執行役員建築本部長 取締役専務執行役員建築本部長(現任)	(注)3	23
取締役 常務執行役員 管理本部長	釘本 実	1960年11月6日生	1983年4月 当社入社 2009年2月 管理本部経理部財務課長 2011年4月 管理本部総務部総務課長 2013年5月 東北支店総務部長 2017年7月 管理本部経理部長 2018年4月 執行役員管理本部経理部長 2019年4月 常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2021年4月 常務執行役員管理本部長 2021年6月 取締役常務執行役員管理本部長(現任)	(注)3	23
取締役 常務執行役員 企画本部長	瀬知 昭彦	1961年3月9日生	1984年4月 当社入社 2003年9月 秘書室秘書課長 2005年4月 管理本部総務部秘書課長 2005年10月 土木本部土木第二営業部営業課長 2006年4月 管理本部総務部秘書課長 2008年4月 企画室主任 2009年2月 企画室長 2019年4月 執行役員企画室長 2021年4月 常務執行役員企画室長 2022年1月 常務執行役員企画本部長 2022年6月 取締役常務執行役員企画本部長(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 土木本部長	益田 浩史	1959年2月17日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 東京支店土木部第四工事課長 2006年2月 東京支店土木部次長 2007年7月 大阪支店土木部次長 2008年11月 大阪支店土木部長 2009年2月 九州支店工事部長 2011年9月 東北支店営業部長 2017年4月 東北支店次長 2019年4月 執行役員東北支店副支店長 2020年4月 執行役員大阪支店長 2021年4月 常務執行役員大阪支店長 2022年4月 常務執行役員土木本部長 2022年6月 取締役常務執行役員土木本部長(現任)	(注)3	16
取締役	麻生 巌	1974年7月17日生	1997年4月 ㈱日本長期信用銀行(現・㈱SBI新生銀行)入行 2000年6月 麻生セメント㈱(現・㈱麻生) 監査役 2001年6月 同社 (現・㈱麻生) 取締役 2001年8月 麻生セメント㈱ 取締役 2005年12月 ㈱ドワンゴ 社外取締役 2006年6月 ㈱麻生代表取締役専務取締役 2008年10月 同社 代表取締役副社長 2010年6月 2014年6月 2014年10月 2015年12月 2016年1月 2016年10月 2017年6月 2018年10月 2021年6月 2022年6月 2024年1月 同社 代表取締役社長(現任) 日特建設㈱社外取締役 ㈱KADOKAWA・DWANGO(現・㈱KADOKAWA) 社外取締役 ㈱アイレップ 社外取締役 麻生セメント㈱代表取締役社長 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 社外取締役 都築電気㈱ 社外取締役 日特建設㈱ 取締役(現任) 東都水産㈱ 社外取締役 取締役就任(現任) 麻生セメント㈱ 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	屋宮 康信	1958年9月24日生	1981年4月 日特建設㈱入社 2005年4月 同社 大阪支店次長 2007年7月 同社 執行役員事業本部副本部長 2008年6月 同社 取締役経営企画室担当 2009年6月 同社 取締役常務執行役員経営企画室担当 兼内部統制推進室担当 2015年4月 同社 取締役専務執行役員経営戦略本部長 2016年4月 同社 取締役執行役員副社長経営戦略 本部長兼海外管掌兼インドネシア現地合弁 会社取締役社長 2021年6月 同社 取締役執行役員兼インドネシア現地 合弁会社取締役社長 2022年2月 エンデバー・ユナイテッド株式会社 アドバイザー(現任) 2022年4月 株式会社ぎょうせい 監査役(現任) 2022年10月 アイアール株式会社 社外取締役 2024年4月 当社 非常勤顧問 2024年6月 取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	内藤 達次郎	1957年11月26日生	1981年4月 住友商事㈱ 入社 2002年11月 米国住友商事(ニューヨーク駐在)情報シス テム部長兼米州総支配人付(IT担当) 2007年4月 住友商事㈱ IT企画推進部長 2007年6月 住友情報システム㈱ 社外取締役 2011年4月 住友商事㈱理事 メディア・ライフスタイル 事業部門ネッタワーク事業本部長 2011年6月 ㈱ティーガイア 社外取締役 2011年10月 SCSK㈱ 社外取締役 2016年4月 同社 取締役専務執行役員流通システム事業 部門長兼グローバルシステム事業本部長 兼中国・アジア総代表 2018年6月 ㈱LIXIL 入社 2018年10月 同社 理事 基盤システム統括部長 2019年7月 RIZAPグループ㈱ 執行役員グループCIO兼デ ジタル戦略部菅掌役員 2021年1月 Office TheーT代表(現任) 2021年5月 ㈱ミスターマックス・ホールディングス 社 外取締役 2021年6月 取締役就任(現任) 2021年10月 ㈱メイクス 社外取締役 2023年10月 同社 取締役副社長(現任)	(注)3	-
取締役	藤田 和弘	1965年5月5日生	1990年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年8月 公認会計士登録 1997年5月 藤田公認会計士事務所 設立(現任) 1998年8月 デロイトトーマツコンサルティング㈱ 戦略事業部マネジャー 2000年10月 同社 B2B・ベンチャー事業部 シニアマネジャー 2001年9月 デロイトコンサルティングLLP(米国 ニューヨーク)シニアマネジャー 2005年6月 アビームコンサルティング㈱ 執行役員プリンシパルアビームコンサルティング(USA)Ltd. Corporate Secretary・東部地区リーダー 2007年8月 同社 製造・流通統括事業部 執行役員 プリンシパルストラジックアカウントマネージメントオフィス長 2010年8月 日本IBM㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業戦略コンサルティング パートナー 2010年8月 税理士登録 2013年10月 ケネディクス・プライベート投資法人 監督役員(現任) 2014年5月 東京共同会計事務所 パートナー(現任) 2021年6月 2023年6月 取締役就任(現任) 日鉄ソリューションズ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役	大島 義孝	1970年1月20日生	2001年10月 弁護士登録 坂井秀行法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構(現 地域経済活性化支援機構)出向 2012年4月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー弁護士 2015年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 2017年7月 東京ベイ法律事務所 開設 代表弁護士 2017年10月 SGホールディングス㈱ 社外監査役(現任) 2021年6月 取締役就任(現任) 2021年8月 野村スパークス・インベストメント㈱ 外部委員(現任) 2023年8月 功記総合法律事務所 共同パートナー弁護士(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	渥美 陽子	1984年3月12日生	2009年12月 弁護士登録 2010年1月 西村あさひ法律事務所 入所 2011年12月 J.P.モルガン証券㈱法務部 出向 2014年6月 法律事務所ヒロナカ 入所 2017年10月 あつみ法律事務所 開設 代表弁護士 2019年6月 ㈱廣済堂 社外取締役 2019年9月 ㈱キッズライン 社外監査役(現任) 2020年12月 渥美坂井法律事務所弁護士法人麹町オフィス 代表弁護士 2021年6月 2023年1月 取締役就任(現任) あつみ法律事務所 開設 代表弁護士(現任)	(注)3	-
取締役	神谷 宗之介	1974年6月25日生	1999年4月 弁護士登録 大原法律事務所 入所 2005年1月 ニューヨーク州 弁護士登録 2007年1月 神谷法律事務所(現 弁護士法人神谷法律事務所) 開業(現任) 2009年8月 2015年6月 ㈱パシフィックネット 社外取締役(現任) 昭和化学工業㈱ 社外取締役 2016年6月 昭和化学工業㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	加藤 智治	1974年9月8日生	1999年4月 ドイチェ証券(現 ドイツ銀行) 入社 2000年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2004年4月 フィールズ㈱ (現 円谷フィールズホールディングス㈱) 入社 社長室長 2007年12月 ユニゾン・キャピタル㈱ 入社 ㈱あきんどスシロ- 出向 社長室長 2008年12月 ㈱あきんどスシロー専務取締役 2012年10月 同社 取締役COO 2015年6月 ゼビオ㈱ 入社 2015年10月 同社 代表取締役社長 ゼビオホールディングス㈱ 副社長執行役員 2017年6月 2021年4月 2022年6月 ㈱カカクコム 社外取締役(現任) まん福ホールディングス㈱ 設立 代表取締役社長(現任) 取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	秋葉 賢三	1960年3月5日生	1982年4月 当社入社 2006年7月 管理本部経理部財務課長 2009年2月 管理本部経理部主計課長 2012年7月 ㈱森本組管理本部経理部長 2017年7月 東北支店総務部長 2021年4月 管理本部付 2021年6月 監査役就任(現任)	(注)4	6
監査役 (非常勤)	大角 良昭	1957年12月8日生	1982年4月 東京国税局入庁 2004年7月 国税庁 長官官房 会計課課長補佐 2006年7月 東京国税局 品川税務署 副署長 2008年7月 同局 相模原税務署 特別国税調査官 2010年7月 国税庁 長官官房 東京派遣国税庁監察官 2012年7月 沖縄国税事務所 宮古島税務署長 2014年7月 東京国税局 相模原税務署長 2015年7月 同局 総務部会計課長 2016年7月 同局 総務部次長 2017年7月 同局 麹町税務署長 2018年8月 2020年9月 税理士登録 大角良昭税理士事務所開設(現任) ㈱ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー 社外監査役(現任) 2021年6月 監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (非常勤)	武内 正一	1963年6月15日生	1992年10月 青山監査法人(現 PwCJapan有限責任監査法人)入所 1998年3月 公認会計士登録 2000年1月 税理士登録 武内公認会計士税理士事務所 開設(現任) 2016年8月 前澤工業㈱ 社外監査役(現任) 2021年6月 監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	市場 典子	1971年5月15日生	1992年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年7月 加藤忠雄税理士事務所 入所 1999年8月 太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所 2000年5月 公認会計士登録 2002年11月 市場公認会計士事務所 開設 2006年8月 ㈱COMPASS入社(現任) 2008年8月 税理士登録 2008年10月 税理士法人アプライズ 設立(現任) 2021年6月 2022年7月 2023年3月 監査役就任(現任) いちごオフィスリート投資法人 監督役員(現任) 日清紡ホールディングス㈱ 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					122

(注)1.取締役内藤達次郎、藤田和弘、大島義孝、渥美陽子、神谷宗之介及び加藤智治は、「社外取締役」でありま
す。
2.監査役大角良昭、武内正一及び市場典子は、「社外監査役」であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.2021年6月29日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5.当社は執行役員制度を導入しており、2024年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。

役職名	氏名	担当業務
※執行役員社長	森 下 覚 恵
※専務執行役員	中 村 百 樹	建築本部長兼安全環境担当
※常務執行役員	釘 本 実	管理本部長兼コンプライアンス担当兼関係会社担当兼 総務事項担当
※常務執行役員	瀬 知 昭 彦	企画本部長
※常務執行役員	益 田 浩 史	土木本部長兼海外部門担当兼技術研究所担当
常務執行役員	田 丸 裕	土木本部副本部長
常務執行役員	浅 田 潤 一	大阪支店長
常務執行役員	田 中 浩 一	土木本部副本部長兼新事業推進部長
常務執行役員	高 畑 真 二	建築本部副本部長兼開発事業部長
執行役員	小 野 剛 史	企画本部内部統制担当
執行役員	松 岡 昭 二	大阪支店副支店長
執行役員	浅 沼 和 幸	東北支店長
執行役員	福 田 浩 二	企画本部副本部長
執行役員	石 合 仁 之	名古屋支店長
執行役員	岩 崎 延 宏	東京土木支店長
執行役員	帷 子 幸 一	九州支店長
執行役員	高 木 健 二	土木本部次長
執行役員	梅 原 良 典	管理本部副本部長兼経理部長
執行役員	鈴 木 規 之	海外支店長兼海外現地法人担当
執行役員	軍 司 誠 一	建築本部次長兼工事監理部長
執行役員	塩 田 雅 紀	東京建築支店長
執行役員	蓼 沼 史 彦	建築本部建築部長
執行役員	柴 田 好 久	土木本部土木部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の内藤達次郎は、長年大手総合商社での勤務経験を有されるとともに、大手IT企業において経営陣の一人としてマネジメントにあたられたご経験を有しております。事業会社における豊富な経験とIT分野を中心とした幅広い知見をもとに、独立した客観的立場からの業務執行の監督機能強化と経営全般に対する助言がなされ、当社の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を当社経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、当社の社外取締役として選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の藤田和弘は、公認会計士としての長年の経験とともに、ビジネスコンサルタントとして企業経営に関する経験と専門性の高い知見を有しております。独立した客観的立場からの業務執行の監督機能強化と企業会計・企業財務の専門的な助言がなされ、当社の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を当社経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、当社の社外取締役として選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の大島義孝は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、他社において社外監査役を務められております。独立した客観的立場からの業務遂行の監督機能強化とガバナンスの視点から経営全般に対する助言がなされ、当社の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を当社経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、当社の社外取締役として選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の渥美陽子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有しており、他社において社外監査役を務められております。独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言がなされ、当社の社外取締役としての職務を果たしております。これらの知見と経験を当社経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、当社の社外取締役として選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の神谷宗之介は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有しており、他社において社外取締役を務められております。独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言がなされ、当社の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を当社経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、当社の社外取締役として選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の加藤智治は、経営者としての豊富な経験と経営全般の知見を有しており、他社において社外取締役を務められております。これら知見と経験をもとに独立した客観的立場からの業務全般にわたる統制と重要事項の決定及び業務遂行の監督など、当社の社外取締役としての職責を果たしております。これら知見と経験を当社経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、当社の社外取締役として選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の大角良昭は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり国税行政に携われ、税務会計に関する知見と豊富な経験を有し、当社の社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の武内正一は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として企業会計・財務に関する豊富な知見と経験を有し、当社の社外監査として中立かつ客観的な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の市場典子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として公開会社の会計監査に従事され、豊富な経験と会計・財務に関する専門的知見を有し、当社の社外監査役として客観的かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性の判断基準を踏まえて取締役会で定めた社外役員の独立性判断基準に基づいて判断しております。

1)他の法人等との業務状況及び当社と当該他の法人等との関係
内藤達次郎氏の兼職先であるOffice The-T及び株式会社メイクスと当社とは重要な取引その他の関係にありません。
藤田和弘氏の兼職先である藤田公認会計士事務所及び東京共同会計事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先である功記総合法律事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先であるあつみ法律事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
神谷宗之介氏の兼職先である弁護士法人神谷法律事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
加藤智治氏の兼職先であるまん福ホールディングス株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
大角良昭氏の兼職先である大角良昭税理士事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である武内公認会計士税理士事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
市場典子氏の兼職先である株式会社COMPASS及び税理士法人アプライズと当社とは重要な取引その他の関係にありません。

2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
藤田和弘氏の兼職先であるケネディクス・プライベート投資法人及び日鉄ソリューションズ株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先であるSGホールディングス株式会社及び野村スパークス・インベストメント株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先である株式会社キッズラインと当社とは重要な取引その他の関係にありません。
神谷宗之介氏の兼職先である株式会社パシフィックネット及び昭和化学工業株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
加藤智治氏の兼職先である株式会社カカクコムと当社とは重要な取引その他の関係にありません。
大角良昭氏の兼職先である株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジーと当社とは重要な取引
その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である前澤工業株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
市場典子氏の兼職先であるいちごオフィスリート投資法人及び日清紡ホールディングス株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にはありません。

3)主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

4)当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況

区 分	氏 名	出席状況及び発言状況
取締役	内藤 達次郎	当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。
取締役	藤 田 和 弘	当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。
取締役	大 島 義 孝	当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。
取締役	渥 美 陽 子	当期開催の取締役会16回のうち14回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。
取締役	神谷 宗之介	当期開催の取締役会16回のうち15回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。
取締役	加 藤 智 治	当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。
監査役	大 角 良 昭	当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。
監査役	武 内 正 一	当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。
監査役	市 場 典 子	当期開催の取締役会16回のうち15回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。

5)当社の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額
該当事項はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされております。