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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JR2M (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表
取締役
社長
CEO
大朏 宗徳1970年1月28日生
1996年3月ビジネスネットワークテレコム㈱(現:ODSコミュニケーションサービス㈱)代表取締役社長
2005年2月オンキヨー㈱(同社はオンキヨーサウンド&ビジョン㈱に商号変更を行い、その後当社へ吸収合併しております。以下オンキヨー㈱といいます。)入社
2006年6月同社取締役 執行役員事業開発本部長
2007年6月同社代表取締役副社長
2009年6月同社代表取締役社長
2010年10月当社代表取締役社長
2012年1月Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役
2012年4月当社代表取締役社長 CEO(現任)
2012年6月ティアック㈱取締役
2013年2月㈱Gibson Guitar Corporation Japan代表取締役会長CEO
(注4)-
代表
取締役
副社長
宮田 幸雄1950年12月28日生
1976年1月フォスター電機㈱入社
2001年6月同社取締役
2003年6月同社常務取締役
2007年4月豊達電機台湾股份有限公司董事長
2007年6月フォスター電機㈱ 専務取締役
2009年6月同社代表取締役社長
2014年7月同社顧問
2015年4月当社顧問 B2B本部長
2015年6月当社取締役 B2B本部長
2016年6月当社取締役副社長 B2B本部長
2017年3月当社取締役副社長 B2B本部長兼調達本部担当
2018年4月
2018年8月
2019年6月
当社取締役社長 技術本部長兼B2B本部長
当社代表取締役副社長兼B2B本部長
当社代表取締役副社長(現任)
(注4)-
取締役林 亨1964年4月30日
1989年4月オンキヨー㈱入社
2005年4月同社海外営業部長
2006年1月同社事業開発室長
2007年7月同社経営管理副本部長
2009年10月同社経営企画室長
2010年1月同社執行役員 経営企画室長
2010年10月当社執行役員 経営企画室長
2016年6月当社取締役 経営企画室長
2017年8月当社取締役 経営企画室長兼情報システム部長
2018年4月
2018年8月
2019年6月
2020年3月
当社取締役 経営企画室長兼経営企画部長
当社取締役経営企画室長
当社取締役 経営企画・財務担当
当社取締役 経営企画担当(現任)
(注4)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役宮城 謙二1957年12月3日生
1982年4月オンキヨー㈱入社
2004年6月同社執行役員
2005年4月Onkyo Europe Electronics GmbH(現:Pioneer & Onkyo Europe GmbH)社長
2010年10月当社執行役員
2014年11月オンキヨーエンターテイメントテクノロジー㈱(現:ODSコミュニケーションサービス㈱)代表取締役社長
2017年6月当社取締役 オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱(現:ODSコミュニケーションサービス㈱)代表取締役社長
2017年10月当社取締役 オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱代表取締役社長 兼マーケティング担当
2018年4月当社取締役 オンキヨー&パイオニア㈱代表取締役社長(現任)
(注4)29
取締役
(社外)
吉田 和正1958年8月20日生
1984年10月Intel Corporation入社
1988年4月インテル㈱プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長
2002年5月同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長
2003年6月同社代表取締役社長
2004年12月Intel Corporation セールス&マーケティング統括本部副社長
2012年4月Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役
2012年6月当社取締役(現任)
2013年6月CYBERDYNE㈱取締役(現任)
2014年6月TDK㈱取締役(現任)
2015年6月㈱豆蔵ホールディングス取締役(現任)
2016年7月フリービット㈱取締役(現任)
2017年12月㈱マイナビ取締役(現任)
(注4)-
取締役
(社外)
小谷 進1950年4月12日生

1975年4月パイオニア㈱入社
2003年6月同社執行役員
パイオニアヨーロッパNV会長 兼 社長
2006年6月同社執行役員 国際部長
2007年6月同社常務執行役員
ホームエンターテイメントビジネスグループ本部長
2008年6月同社常務取締役執行役員
ホームエンターテイメントビジネスグループ本部長
2008年11月同社代表取締役社長
2018年6月同社取締役 兼 会長執行役員
2019年4月
2020年6月
同社特別顧問
当社取締役(現任)
(注4)-
常勤
監査役
山田 格也1959年11月6日生
1984年4月オンキヨー㈱入社
1989年6月同社国際部海外グループ、オンキヨードイツ出向
1996年6月同社オーディオ事業部セクションリーダー
ONKYO U.S.A Corporation出向
1997年11月同社経理部経理グループ
2001年1月同社内部監査室課長
2007年7月同社経理課長
2015年9月オンキヨー&パイオニア㈱事業管理本部 事業管理部事業管理課長
2016年10月当社内部監査室長
2017年12月当社経理財務本部経理部長
2018年6月
2019年6月
当社B2B本部事業管理部長
当社監査役(現任)
(注5)22
監査役
(社外)
西浦 孝充1948年7月9日生
1971年4月等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
1996年7月同法人代表社員就任
2007年5月公認会計士西浦孝充事務所開設(現任)
2008年6月オンキヨー㈱監査役
2010年10月当社監査役(現任)
(注5)-
監査役
(社外)
石本 愼一1959年8月23日生
1985年3月税理士登録
1987年11月サンワ等松青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所
2002年5月税理士法人トーマツ移籍
2005年3月同法人退職
2007年11月アズタックス税理士法人理事(現任)
2009年6月
2010年10月
オンキヨー㈱監査役
当社監査役(現任)
(注5)-
51

(注1)取締役のうち吉田和正氏及び小谷進氏は、社外取締役です。
(注2)監査役のうち西浦孝充氏及び石本愼一氏は、社外監査役です。
(注3)当社では、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として、孝治修(経理財務部長)、奥村暢章(総務人事部長)、百足敏治(B2B事業部長)、土田秀章(デジタルライフ事業担当)が就任しております。
(注4)2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注5)2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、山田格也につきましては、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から補欠としての就任であり、任期は他在任監査役の任期の満了する時であります。
(注6)2019年6月26日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって、孝治修氏は監査役を辞任しております。
(注7)当社社外取締役であった小野幹夫氏は2020年6月24日に辞任しております。
(注8)2020年6月25日開催の第10回定時株主総会終結の時をもって、奥田伸明氏は取締役を退任しております。
(注9)当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名
(生年月日)
略歴所有株式数
(千株)
室 岡 康 幸
(1968年3月13日生)
1990年4月 パイオニアコミュニケーションズ㈱(同社はパイオニアホームエレクトロニクス㈱への吸収合併により解散しております。)入社
2005年4月 同社総務部経理課長
2009年10月 同社経営管理部長
2013年10月 パイオニアホームエレクトロニクス㈱(現:オンキヨー&パイオニア㈱)経営統括部経営管理部長
2015年3月 当社総務人事副部長
2016年3月 当社総務人事部東京総務課長
2017年1月 当社総務人事部総務課長
2017年8月 当社総務人事本部総務部総務課長
2017年10月 当社総務部総務課長
2019年3月 当社内部監査室長(現任)
-

②社外役員の状況
a.社外取締役
当社は、外部からの視点を取り入れることで経営の透明性を向上させるべく2名の社外取締役を登用しております。吉田和正及び小谷進は、長年にわたり経営者として企業経営に携わっており、その経営の専門家としての経験・見識に基づいた監視や助言により、当社の経営体制が一層強化されるものと考えております。
社外取締役は2名とも当社及び当社の関係会社出身者ではなく、当社及び当社の特定関係事業者の業務執行取締役、役員等の配偶者、二親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。また、当社は、社外取締役が有する知識や経験、独立性に基づく監視や助言を期待しており、同社外取締役の職務執行が当社のコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるものと考えております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社の社外取締役吉田和正は、CYBERDYNE株式会社、株式会社豆蔵ホールディングス、フリービット株式会社、株式会社マイナビの取締役を兼務しております。
b.社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査、及び助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。このような考え方のもと社外監査役に公認会計士等の専門家を選任することにより、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営システムの構築を目指しております。社外監査役西浦孝充は公認会計士の資格を、また、社外監査役石本愼一は税理士の資格をそれぞれ有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役は、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、原則月1回開催される監査役会と取締役会への出席を通じ、他の監査役と協力して監査役監査を実施しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の経営上の重要な会議に出席のうえ、取締役の業務執行の状況を監督し、監査役監査、会計監査、内部監査の監査結果の報告を受けるとともに、内部統制部門とは適宜情報交換や質疑応答を行うことで、社外取締役による監督が有効なものとなるよう相互連携を図っております。
社外監査役を含む監査役と会計監査人の連携につきましては、「監査役監査基準」に次のとおり定め、連携いたしております。
1.監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査役会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう、そのための体制の整備に努める。
2.監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行う。
3.監査役は、業務監査の過程において知り得た情報のうち、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について会計監査人に情報を提供するなど、会計監査人との情報の共有に努める。
4.監査役は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる。
5.監査役は、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実(財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を含む。)がある旨の報告等を受けた場合には、監査役会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならない。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24562] S100JR2M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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