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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FI8O (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 シンバイオ製薬株式会社 役員の状況 (2018年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長執行役員(CEO)吉 田 文 紀1949年1月19日生
1980年1月日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 代表取締役社長
1991年7月日本シンテックス株式会社
代表取締役社長
1993年5月アムジェン株式会社 代表取締役社長
米国アムジェン社 副社長
2005年3月当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任)
(注)
1
3,451,000
代表取締役副社長執行役員(CCO)淺 川 一 雄1954年2月25日生
1979年4月サンド薬品株式会社入社
1994年12月日本ロシュ株式会社中枢神経領域部長
1996年6月サンド薬品株式会社 スペシャルプロダクトグループグループ長
1997年4月ノバルティスファーマ株式会社マーケティング部長
2002年4月同社 執行役員移植・免疫領域事業部事業部長
2005年12月同社 常務取締役オンコロジー事業本部事業本部長
2015年12月当社入社 日本事業本部長
2016年3月当社 副社長兼COO兼日本事業本部長
2017年3月当社 代表取締役副社長兼COO兼日本事業本部長
2018年10月当社 代表取締役副社長兼CCO兼日本事業本部長(現任)
(注)
1
取締役執行役員
経営管理本部長(CFO)
村 田 賢 治1968年7月19日生
1991年4月住友生命保険相互会社入社
2004年10月ノバルティスファーマ株式会社
戦略ソーシングマネジャー
2007年7月同社 オンコロジー企画管理部門長
2014年1月ノバルティスアニマルヘルス株式会社カントリーCFO
2015年1月エランコ・ジャパン株式会社(イーライリリーによる買収)
カントリーCFO
2016年12月当社入社 財務経理部長
2018年3月当社 執行役員財務経理部長兼CFO
2018年10月当社 執行役員経営管理本部長兼CFO
2019年3月当社 取締役執行役員経営管理本部長兼CFO(現任)
(注)
1
取締役松 本 茂外志1949年8月12日生
1972年4月中外製薬株式会社入社
2002年4月同社 監査室長
2007年3月同社 常勤監査役
2011年4月同社 顧問
2011年10月アポプラスステーション株式会社顧問
2015年6月プロティビティLCC シニアアドバイザー
2015年10月公益社団法人日本監査役協会 監査実務相談員
2017年3月当社 社外監査役
2018年3月当社 社外取締役(現任)
(注)
1


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役ブルース・
デビッド・
チェソン
1946年4月6日生
1971年7月ヴァージニア大学病院 内科インターン
1973年7月同院 内科上級アシスタント研修医
1974年7月ニューイングランド・メディカルセンター病院 血液学臨床研究員
1977年7月ユタ大学病院 血液学/腫瘍学 医学部助教授
1984年10月国立がん研究所 がん治療評価プログラム主任研究員
2001年6月リンパ腫研究財団 科学諮問委員会(現任)
2002年7月ジョージタウン大学病院ロンバルディ総合がんセンター 血液腫瘍科 血液腫瘍科副主任
2013年3月同院 血液腫瘍学フェローシッププログラムディレクター
2016年8月モーフォシス社 社外取締役(現任)
2018年12月フランク・M. アーウィング財団 血液腫瘍学委員長(現任)
2019年3月当社 社外取締役(現任)
(注)
1
取締役ロックフォード・
ダグラス・
ノービー
1935年6月28日生
1979年9月シンテックス・コーポレーション社 シニアバイスプレジデント兼CFO
1985年2月ルーカスフィルム社 社長兼COO
1996年12月LSI ロジック・コーポレーション社 取締役副社長
1999年9月アレクシオン社 独立取締役、監査委員会委員長
2010年3月マグナチップ・セミコンダクタ社取締役会長
2017年11月クリスタル・バイオテック社 社外取締役(現任)
2019年3月当社 社外取締役(現任)
(注)
1
常勤監査役渡 部 潔1951年5月16日生
1974年4月株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1998年6月同行 審査部米州企業審査室長(ニューヨーク駐在)
2003年6月協和発酵工業株式会社 経営企画室長
2005年4月同社 医薬企画部長
2008年10月協和発酵バイオ株式会社 企画管理部長
2011年2月川口化学工業株式会社 常勤社外監査役
2015年6月東邦アセチレン株式会社 社外監査役
2017年3月当社 常勤社外監査役(現任)
(注)
2


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役遠 藤 今朝夫1951年11月28日生
1983年9月公認会計士登録
1984年3月プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
1986年3月デロイトアンドトウシュ会計士事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所入所
1991年2月米国公認会計士登録
2000年4月霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員
2006年6月曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役
2012年7月三優監査法人 代表社員
2015年10月遠藤公認会計士事務所 代表(現任)
2016年5月キャリアリンク株式会社 社外取締役(現任)
2016年11月ABS監査法人 代表社員(現任)
2018年3月当社 社外監査役(現任)
(注)
2
監査役海老沼 英 次1957年7月3日生
1980年4月株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2002年4月株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長
2003年4月株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長
2008年12月弁護士登録
虎ノ門総合法律事務所入所
2013年1月田辺総合法律事務所パートナー
2014年6月株式会社ミライト・ホールディングス社外取締役(現任)
2016年6月楽天銀行株式会社社外取締役(現任)
2019年3月当社 社外監査役(現任)
(注)
2

(注) 1.取締役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役のうち松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン及びロックフォード・ダグラス・ノービーは、社外取締役であります。
4.監査役渡部潔、遠藤今朝夫及び海老沼英次は、社外監査役であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役を兼務しない執行役員は次の1名であります。
執行役員 石田 信生

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24682] S100FI8O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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