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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZI9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 H.U.グループホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6%)
a.取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役竹内 成和1953年10月11日生
1976年4月㈱CBS・ソニー(現 ㈱ソニー・
ミュージックエンタテインメント)入社
1997年2月㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
2000年2月㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
2000年6月同社コーポレート・エグゼクティブ
2002年10月㈱エスエムイー・ビジュアルワークス(現 ㈱アニプレックス)代表取締役
2006年6月㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
2007年6月㈱ソニー・放送メディア取締役会長
2009年10月エイベックス・グループ・ホールディングス㈱(現 エイベックス㈱)入社
2010年6月同社代表取締役CFO
2016年6月当社取締役代表執行役副社長
富士レビオ㈱取締役(現任)
2016年10月当社取締役代表執行役社長(現任)
㈱エスアールエル取締役(現任)
2017年4月富士レビオ・ホールディングス㈱取締役(現任)
2020年9月H.U.フロンティア㈱取締役(現任)
2023年6月当社取締役代表執行役会長(現任)
(注)136.8
取締役北村 直樹1970年11月28日生
1993年4月ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社
1996年6月Sony International (Singapore)(現Sony Electronics (Singapore))
2004年7月Sony Corporation of America
2008年4月ソネットエンタテインメント㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)経営企画部長
2011年9月当社入社
当社経営戦略部長
2011年11月㈱エスアールエル取締役
2013年6月当社執行役
2015年2月Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
2015年6月同社Chairman(現任)
2016年7月Miraca Life Sciences, Inc. CEO
2017年4月富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
2017年6月㈱エスアールエル取締役(現任)
2017年10月Miraca America, Inc.(現 H.U. America, Inc.) CEO(現任)
SRL(Hong Kong)Ltd [愛需利香港有限公司] Director(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
2020年7月富士レビオ・ホールディングス㈱取締役(現任)
富士レビオ㈱取締役(現任)
2020年9月H.U.フロンティア㈱取締役
2021年6月当社執行役常務(現任)
日本ステリ㈱代表取締役会長(現任)
ケアレックス㈱代表取締役会長(現任)
(注)112.9


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役青山 繁弘1947年4月1日生
1969年4月サントリー㈱入社
1994年3月同社取締役洋酒事業部長
1999年3月同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
2001年3月同社常務取締役経営企画本部長
2003年3月同社専務取締役経営企画本部長
2005年9月同社専務取締役酒類カンパニー社長
2006年3月同社取締役副社長酒類カンパニー社長
2009年2月サントリーホールディングス㈱取締役副社長
2010年3月同社代表取締役副社長
2014年10月同社代表取締役副会長
2015年4月同社最高顧問
2015年6月公益財団法人流通経済研究所理事長(現任)
2016年6月㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
富士重工㈱(現 ㈱SUBARU)社外取締役
2018年4月サントリーホールディングス㈱特別顧問
2018年6月当社社外取締役(現任)
(注)1-
取締役天野 太道1953年8月31日生
1977年11月等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1989年6月同社社員(パートナー)
1995年11月Los Angeles office of Deloitte & Touche LLP
2002年9月有限責任監査法人トーマツ東京事務所経営企画職務担当
2004年6月同社東京事務所経営執行社員補佐兼経営企画職務総括
2007年6月同社経営会議メンバー
同社東日本ブロック本部長兼東京事務所長
2010年11月同社グループCEO兼監査法人包括代表
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global executive committee member
2016年1月天野太道公認会計士事務所(現任)
2017年6月当社社外取締役(現任)
(注)1-
取締役粟井 佐知子1957年5月21日生
1984年7月米国食肉輸出連合会 日本事務所入所
1991年1月エスティ・ローダー㈱入社
1997年3月日本ロレアル㈱入社
2004年11月ゲラン㈱(LVJ グループ)入社
2012年5月㈱fitfit入社
2013年5月ラ・プレリージャパン㈱代表取締役社長
2019年1月㈱ニューポート INCOCO 事業部 General Manager
㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問
2019年6月㈱エー・ディー・ワークス社外取締役(監査等委員)
2020年4月㈱ADワークスグループ社外取締役
(監査等委員)(現任)
2020年6月インフォコム㈱社外取締役(現任)
2022年3月ビーピー・カストロール㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月当社社外取締役(現任)
(注)1-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役伊藤 良二1952年1月14日生
1979年7月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1984年1月同社パートナー
1988年6月UCC上島珈琲㈱取締役
1990年9月シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
1997年11月ベイン・アンド・カンパニーディレクター
1999年9月慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
2000年5月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2001年1月ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
2006年4月㈱プラネットプラン代表取締役(現任)
2010年4月横浜市立大学客員教授
2012年5月㈱レナウン取締役
2012年10月ビジネス・ブレークスルー大学教授
2014年6月サトーホールディングス㈱社外取締役(現任)
当社社外取締役(現任)
2020年4月慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師
2021年4月慶應義塾大学SFC研究所上席所員(現任)
(注)10.6
取締役白川 もえぎ1979年1月14日生
2003年10月弁護士登録
友常木村法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所
2008年9月Sullivan & Cromwell 法律事務所(ニューヨーク)勤務
2009年8月アンダーソン・毛利・友常法律事務所 復帰
2013年1月アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現任)
2021年2月金融庁 企業会計審議会 臨時委員(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)1-
取締役宮川 圭治1958年11月5日生
1982年4月日本貿易振興会(現 日本貿易振興機構)入会
1988年7月バンカース・トラスト銀行(現 ドイツ証券㈱)入行
1999年7月ドイツ証券㈱M&A部門 マネジングディレクター・統括責任者
2006年10月同社投資銀行本部副会長
2009年9月リンカーン・インターナショナル㈱会長
2012年6月㈱アシックス社外監査役
2013年6月同社社外取締役
2016年3月同社監査役
2016年4月㈱N.I.パートナーズ代表取締役(現任)
2018年3月ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役(現任)
2019年1月リンカーン・インターナショナル㈱シニア・アドバイザー(現任)
2020年9月㈱マッシュホールディングス特別顧問(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
(注)10.8


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役吉田 仁1958年1月20日生
1980年4月㈱ヴィクトリア入社
2000年12月アスクル㈱入社
2004年3月同社オフィスライフクリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
2006年8月同社オフィスライフクリエーション
生活用品部長
2008年3月同社オフィスライフクリエーション
統括部長
2009年8月同社商品担当執行役員
2011年8月同社ECR担当執行役員
Bizex㈱(現 ASKUL LOGIST㈱)代表取締役会長
2012年7月アスクル㈱執行役員 BtoB カンパニー COO(最高執行責任者)
2012年8月同社取締役 BtoB カンパニー COO
(最高執行責任者)
2017年8月同社取締役 BtoB カンパニー COO
(最高執行責任者)リスク担当取締役
2020年3月同社取締役副社長 リスク担当取締役
2020年8月同社 取締役副社長
2023年6月当社社外取締役(現任)
(注)1-
51.2
(注)1.2023年6月20日の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治および吉田仁は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 青山繁弘
委員 伊藤良二、吉田仁
監査委員会 委員長 天野太道
委員 白川もえぎ、宮川圭治
報酬委員会 委員長 伊藤良二
委員 粟井佐知子、宮川圭治

b.執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表執行役会長 兼 社長
兼 グループCEO
竹内 成和1953年10月11日生a.取締役の状況参照(注)36.8
執行役常務北村 直樹1970年11月28日生a.取締役の状況参照(注)12.9
執行役
IVD担当
石川 剛生1976年11月18日生
2000年4月防衛庁(現 防衛省)入庁
2006年9月ボストン・コンサルティング・グループ入社
2008年12月エルゼビア社入社
2012年1月当社入社
2013年6月Fujirebio Diagnostics Inc. Director(現任)
2014年4月富士レビオ㈱取締役
2014年6月Fujirebio Europe N.V. Director(現任)
2015年3月富士レビオ㈱代表取締役
2016年4月同社代表取締役常務
2017年4月同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
2018年6月富士レビオ㈱代表取締役社長
2020年6月当社執行役(現任)
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長(現任)
富士レビオ㈱取締役(現任)
2023年6月㈱エスアールエル取締役(現任)
(注)11.5
執行役
営業担当
東 俊一1957年1月12日生
1982年1月㈱エスアールエル入社
1999年7月同社立川営業所所長
2005年8月同社九州営業部部長
2008年6月同社首都圏第一営業部部長
2010年6月同社取締役臨床検査事業営業部門副部門長
ウエルクリニックス㈱代表取締役社長
2011年12月㈱群馬臨床検査センター(現 ㈱エスアールエル北関東検査センター)代表取締役社長
2013年6月㈱日本医学臨床検査研究所代表取締役社長
2016年3月㈱地域医療支援センター代表取締役社長
2017年1月㈱エスアールエル代表取締役社長
2018年6月当社執行役(現任)
(株)エスアールエル・インターナショナル取締役
2020年9月H.U.フロンティア㈱代表取締役会長(現任)
2023年6月㈱エスアールエル代表取締役会長(現任)
(注)12.4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役
LTS担当
松本 誠1968年7月7日生
1991年4月㈱エスアールエル入社
2008年1月同社東京第四営業所所長
2010年7月同社東京第三営業所所長
2011年5月同社北海道営業部部長
2013年7月同社北海道東北営業部部長
2014年4月同社東日本営業部部長
2014年10月同社第三営業部部長
2016年7月同社院内事業部部長
2017年1月同社営業部門副部門長
2017年5月同社営業部門部門長
2018年6月同社取締役
㈱エスアールエル・メディサーチ取締役
2018年10月㈱MSW取締役
2019年6月㈱エスアールエル常務取締役
2019年12月㈱聖路加エスアールエル先端医療研究センター取締役
2020年6月㈱エスアールエル専務取締役
2020年10月H.U.フロンティア㈱代表取締役社長
2021年6月㈱札幌ミライラボラトリー取締役
2023年6月当社執行役(現任)
㈱エスアールエル代表取締役社長(現任)
富士レビオ㈱取締役(現任)
H.U.フロンティア㈱取締役(現任)
(株)エスアールエル・インターナショナル取締役(現任)
(注)9.5
執行役 兼
CTO
小見 和也1979年2月28日生
2007年4月富士レビオ㈱入社
2009年10月同社研究推進部バイオ研究グループ長
2013年11月日本イーライリリー㈱入社
2015年4月当社入社
2017年1月当社R&D統括部長
2017年7月合同会社みらか中央研究所(現 合同会社H.U.グループ中央研究所)社長(現任)
2017年12月㈱エスアールエル研究開発本部長
2019年4月当社先端的医療事業推進本部長
2019年6月当社執行役(現任)
2020年6月㈱エスアールエル取締役(現任)
富士レビオ㈱取締役(現任)
(注)5.0
執行役 兼
CIO
清水 俊彦1955年8月24日生
1978年4月東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 入社
2004年6月同社情報通信事業部長
2008年6月同社執行役員情報通信事業部長
2009年6月同社理事
㈱アット東京代表取締役社長
2013年6月東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱) 執行役員兼新成長タスク
フォース事務局長
2014年6月同社フェロー
2015年1月日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問
2021年1月当社顧問
2021年6月当社執行役(現任)
(注)3.0
執行役
企画管理担当
長谷川 正1970年1月28日生
1994年4月東京国税局入局
2000年8月㈱エスアールエル入社
2006年7月当社経営管理グループ長
2011年7月当社経営管理部長
2017年1月当社経営管理本部長
2017年6月㈱エスアールエル取締役(現任)
2017年10月Miraca America, Inc.(現 H.U. America, Inc.) Director(現任)
SRL(Hong Kong)Ltd [愛需利香港有限公司] Director(現任)
2018年1月当社企画管理本部長
2018年6月当社執行役(現任)
2020年6月富士レビオ㈱取締役(現任)
2020年9月H.U.フロンティア㈱取締役(現任)
(注)6.1

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役 兼
CFO
村上 敦子1958年9月23日生
1981年4月安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入社
1991年4月ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社
1994年12月Sony Corporation of America Assistant Treasurer and Director
1998年10月Sony Capital Corporation Vice President
2000年5月マネックス証券㈱入社 CFO
2003年11月ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社
2004年2月Sony Global Treasury Services Plc出向
Sony Europe Ltd. Finance Director
2007年8月Sony Global Treasury Services Plc
Managing Director
2008年8月ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱) 財務部門財務企画部統括部長
2014年4月同社VP財務部シニアゼネラルマネ
ジャー
2016年6月同社執行役員財務担当
2019年5月同社執行役員財務プロジェクト担当
2020年6月㈱IMAGICA GROUP 社外取締役(現任)
2020年7月当社執行役(現任)
富士レビオ・ホールディングス㈱監査役
2021年6月㈱エスアールエル取締役(現任)
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役(現任)
富士レビオ㈱取締役(現任)
H.U.フロンティア㈱取締役(現任)
(注)4.6
執行役
総務担当
木村 博昭1961年6月25日生
1984年4月富士レビオ㈱入社
2001年7月同社経営計画グループ長
2003年4月同社企画推進部長
2005年4月同社企画推進部長兼経営戦略部長
2006年4月当社経営企画部長
2009年6月富士レビオ㈱取締役
2010年6月㈱先端生命科学研究所取締役
台富製薬股份有限公司 [Fujirebio Taiwan Inc.] 取締役
2011年7月当社IR広報部長兼経営戦略部長
2011年11月Innogenetics N.V.(現 Fujirebio Europe N.V.)取締役
2012年6月当社執行役(現任)
(注)26.9
129.2
(注)2023年6月20日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社において長年にわたり経営に携わられ、M&Aを含めたグローバルビジネスやヘルスケア分野においても豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査ならびに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、会計の分野における豊富な経験を有しており、グローバルビジネスにおいても幅広い見識を有しておられ、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役粟井佐知子氏は、事業会社経営者としての豊富な経験に基づいた幅広い見識を有しておられ、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、経営コンサルタント・ファンド運営・事業会社経営者としてのグローバルでの豊富な経験に基づく企業経営や人材開発およびデジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役白川もえぎ氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として、企業法務等幅広い分野に精通した法律家であり、多様な視点でご意見をいただける専門家であり、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役宮川圭治氏は、大手グローバル証券会社の投資銀行部門やM&Aアドバイザリー会社での豊富な経験と金融サービス業の経営者としての幅広い見識を有しておられ、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役吉田仁氏は、アスクル株式会社において、経営者として持続的に会社を成長させてこられた実績
とリスクマネジメント・デジタルトランスフォーメーション等に関する幅広い見識を有しておられ、当社の社外取締役として適任であります。
上記社外取締役7名と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、社外取締役天野太道氏が代表を務める天野太道公認会計士事務所、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプラン、社外取締役白川もえぎ氏がパートナーを務めるアンダーソン・毛利・友常法律事務所、および社外取締役宮川圭治氏が代表を務める株式会社N.I.パートナーズと当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、当社は、社外取締役の客観性、中立性および専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査および会計監査結果、内部統制計画および内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選定された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門および子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。

株式所有者別状況


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