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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWPK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 H.U.グループホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
a.取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役竹内 成和1953年10月11日生
1976年4月㈱CBS・ソニー(現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社
1997年2月㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長
2000年2月㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長
2000年6月同社コーポレート・エグゼクティブ
2002年10月㈱エスエムイー・ビジュアルワークス(現 ㈱アニプレックス)代表取締役
2006年6月㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長
2007年6月㈱ソニー・放送メディア取締役会長
2009年10月エイベックス・グループ・ホールディングス㈱(現 エイベックス㈱)入社
2010年6月同社代表取締役CFO
2016年6月当社取締役代表執行役副社長
富士レビオ㈱取締役(現任)
2016年10月当社取締役代表執行役社長(現任)
㈱エスアールエル取締役(現任)
2017年4月富士レビオ・ホールディングス㈱取締役(現任)
(注)115.2
取締役渡部 眞也1958年1月31日生
1982年4月㈱日立製作所入社
2000年6月同社エンタープライズサーバ事業部メインフレーム本部長
2001年2月同社金融システム事業部金融ソリューションシステム本部長
2007年4月同社エンタープライズサーバ事業部長
2009年3月Hitachi Global Storage Technologies, Inc. Board Director and Chief Strategist
2011年4月㈱日立製作所理事情報・通信システム社CSO
2012年4月同社執行役常務情報・通信システム社CSO兼CIO
2013年10月大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所運営会議委員(現任)
2014年4月㈱日立製作所執行役常務
Hitachi Information & Telecommunication Systems Global Holding Corp. Chairman and CEO
2014年10月同社執行役常務
Hitachi America, Ltd. President and CEO
2015年4月同社執行役常務ヘルスケアグループ長ヘルスケア社社長
2016年4月同社執行役常務ヘルスケアビジネスユニットCEO
2017年6月一般社団法人医療機器産業連合会会長
内閣府健康医療戦略参与
国立研究開発法人日本医療研究開発機構アドバイザリーボード委員(現任)
2019年4月㈱日立製作所執行役常務CISO兼Smart Transformation強化本部長
2019年6月一般社団法人医療機器産業連合会副会長(現任)
2020年4月当社顧問
2020年6月当社取締役代表執行役副社長(現任)
㈱エスアールエル取締役(現任)
富士レビオ・ホールディングス㈱取締役(現任)
富士レビオ㈱取締役(現任)
(注)1-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役北村 直樹1970年11月28日生
1993年4月ソニー㈱入社
1996年6月Sony International (Singapore)(現Sony Electronics (Singapore))
2004年7月Sony Corporation of America
2008年4月ソネットエンタテインメント㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)経営企画部長
2011年9月当社入社 当社経営戦略部長
2011年11月㈱エスアールエル取締役
2013年6月当社執行役(現任)
2015年2月Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO
2015年6月同社Chairman(現任)
2016年7月Miraca Life Sciences, Inc. CEO
2017年4月富士レビオ・ホールディングス㈱監査役(現任)
2017年6月㈱エスアールエル取締役(現任)
2017年10月Miraca America, Inc. CEO(現任)
SRL(Hong Kong)Limited [愛需利香港有限公司] Director(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)16.8
取締役青山 繁弘1947年4月1日生
1969年4月サントリー㈱入社
1994年3月同社取締役洋酒事業部長
1999年3月同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
2001年3月同社常務取締役経営企画本部長
2003年3月同社専務取締役経営企画本部長
2005年9月同社専務取締役酒類カンパニー社長
2006年3月同社取締役副社長酒類カンパニー社長
2009年2月サントリーホールディングス㈱取締役副社長
2010年3月同社代表取締役副社長
2014年10月同社代表取締役副会長
2015年4月同社最高顧問
2015年6月公益財団法人流通経済研究所理事長(現任)
2016年6月㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
富士重工㈱(現 ㈱SUBARU)社外取締役
2018年4月サントリーホールディングス㈱特別顧問
2018年6月当社社外取締役(現任)
(注)1-
取締役天野 太道1953年8月31日生
1977年11月等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1989年6月同社社員(パートナー)
1995年11月Los Angeles office of Deloitte & Touche LLP
2002年9月有限責任監査法人トーマツ東京事務所経営企画職務担当
2004年6月同社東京事務所経営執行社員補佐兼経営企画職務総括
2007年6月同社経営会議メンバー
同社東日本ブロック本部長兼東京事務所長
2010年11月同社グループCEO兼監査法人包括代表
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global executive committee member
2016年1月天野太道公認会計士事務所(現任)
2017年6月当社社外取締役(現任)
(注)1-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役伊藤 良二1952年1月14日生
1979年7月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1984年1月同社パートナー
1988年6月UCC上島珈琲㈱取締役
1990年9月シュローダー・ベンチャーズ代表取締役
1997年11月ベイン・アンド・カンパニーディレクター
1999年9月慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授
2000年5月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2001年1月ベイン・アンド・カンパニー日本支社長
2006年4月㈱プラネットプラン代表取締役(現任)
2010年4月横浜市立大学客員教授
2012年5月㈱レナウン取締役
2012年10月ビジネス・ブレークスルー大学教授(非常勤)
2014年6月サトーホールディングス㈱社外取締役(現任)
当社社外取締役(現任)
2020年4月慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師(現任)
(注)10.3
取締役松野 絵里子1969年1月10日生
1992年4月モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド(証券)(現 モルガン・スタンレーMUFJ証券㈱)入社
2000年4月弁護士登録
2000年9月長島・大野・常松法律事務所入所
2010年7月東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士(現任)
2011年7月特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員(現任)
2014年12月ヘルスケアアセットマネジメント㈱コンプライアンス委員会外部委員(現任)
2015年10月ウェルスナビ㈱監査役(現任)
2020年6月当社社外取締役(現任)
(注)1-
取締役山内 進1949年10月1日生
1977年4月成城大学法学部助手
1988年4月成城大学法学部教授
1990年4月一橋大学法学部教授
2004年4月一橋大学大学院法学研究科長・法学部長
2005年4月法文化学会理事長
2006年12月一橋大学理事・副学長
2010年12月一橋大学長
2012年5月産学協働人材育成円卓会議委員
2014年12月一橋大学名誉教授(現任)
2015年9月中国人民大学法学院客員教授
2017年4月教科用図書検定調査審議会会長(現任)
2017年6月当社社外取締役(現任)
2018年12月リーディング・スキル・テスト㈱社外取締役(現任)
2019年4月独立行政法人国立高等専門学校機構監事(現任)
2020年4月松山大学法学部特任教授(現任)
(注)11.0
23.4

(注)1.2020年6月23日の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.青山繁弘、天野太道、伊藤良二、松野絵里子及び山内進は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 青山繁弘
委員 伊藤良二、竹内成和
監査委員会 委員長 天野太道
委員 松野絵里子、山内進
報酬委員会 委員長 伊藤良二
委員 山内進、竹内成和
b.執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表執行役社長 兼
グループCEO
竹内 成和1953年10月11日生a.取締役の状況参照(注)15.2
代表執行役副社長 兼
COO 兼 CIO
渡部 眞也1958年1月31日生a.取締役の状況参照(注)-
執行役 兼 CFO北村 直樹1970年11月28日生a.取締役の状況参照(注)6.8
執行役
CLT担当
東 俊一1957年1月12日生
1982年1月㈱エスアールエル入社
1999年7月同社立川営業所所長
2005年8月同社九州営業部部長
2008年6月同社首都圏第一営業部部長
2010年6月同社取締役臨床検査事業営業部門副部門長
ウエルクリニックス㈱代表取締役社長
2011年12月㈱群馬臨床検査センター(現 ㈱エスアールエル北関東検査センター)代表取締役社長
2013年6月㈱日本医学臨床検査研究所代表取締役社長
2016年3月㈱地域医療支援センター代表取締役社長
2017年1月㈱エスアールエル代表取締役社長(現任)
2018年6月当社執行役(現任)
(注)4.6
執行役
IVD担当
石川 剛生1976年11月18日生
2000年4月防衛庁(現 防衛省)入庁
2006年9月ボストン・コンサルティング・グループ入社
2008年12月エルゼビア社入社
2012年1月当社入社
2013年6月Fujirebio Diagnostics Inc. Director(現任)
2014年4月富士レビオ㈱取締役
2014年6月Fujirebio Europe N.V. Director(現任)
2015年3月富士レビオ㈱代表取締役
2016年4月同社代表取締役常務
2017年4月同社代表取締役副社長
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役副社長
2018年6月富士レビオ㈱代表取締役社長
2020年6月当社執行役(現任)
富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長(現任)
富士レビオ㈱取締役(現任)
(注)5.3
執行役
研究開発担当
小見 和也1979年2月28日生
2007年4月富士レビオ㈱入社
2009年10月同社研究推進部バイオ研究グループ長
2013年11月日本イーライリリー㈱入社
2015年4月当社入社
2017年1月当社R&D統括部長(現任)
2017年7月合同会社みらか中央研究所社長(現任)
2017年12月㈱エスアールエル研究開発本部長
2019年4月当社先端的医療事業推進本部長
2019年6月当社執行役(現任)
2020年6月㈱エスアールエル取締役研究開発本部長(現任)
富士レビオ㈱取締役(現任)
(注)1.8


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役
企画管理担当
長谷川 正1970年1月28日生
1994年4月東京国税局入局
2000年8月㈱エスアールエル入社
2006年7月当社経営管理グループ長
2011年7月当社経営管理部長
2017年1月当社経営管理本部長
2017年6月㈱エスアールエル取締役
2017年10月Miraca America, Inc. Director(現任)
SRL(Hong Kong)Limited [愛需利香港有限公司] Director(現任)
2018年1月当社企画管理本部長(現任)
2018年3月㈱エスアールエル取締役企画管理本部長(現任)
2018年6月当社執行役(現任)
2020年6月富士レビオ㈱取締役(現任)
(注)2.9
執行役
総務担当
木村 博昭1961年6月25日生
1984年4月富士レビオ㈱入社
2001年7月同社経営計画グループ長
2003年4月同社企画推進部長
2005年4月同社企画推進部長兼経営戦略部長
2006年4月当社経営企画部長
2009年6月富士レビオ㈱取締役
2010年6月㈱先端生命科学研究所取締役
台富製薬股份有限公司 [Fujirebio Taiwan Inc.] 取締役
2011年7月当社IR広報部長兼経営戦略部長
2011年11月Innogenetics N.V.(現 Fujirebio Europe N.V.)取締役
2012年6月当社執行役(現任)
(注)23.4
60.4
(注)2020年6月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2021年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社の経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた企業経営における豊富な経験と幅広い見識に基づく提言は当社にとって貴重であり、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査並びに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた会計の専門家としての豊富な知見を当社の経営に活かしていただける専門家であり、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、大学において教鞭をとられており、かつ、経営コンサルタント・事業会社経営者としての豊富な経験の中で培われた見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役松野絵里子氏は、企業法務およびコンプライアンスに精通した法律家としての視点から当社経営陣に対してご意見をいただける専門家であり、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役山内進氏は、西洋法制史について大学で教鞭をとられてきた教授であり、かつ、一橋大学学長としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり、当社の社外取締役として適任であります。
上記社外取締役5名と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプランと当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、当社は、社外取締役の客観性、中立性及び専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選定された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門及び子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00967] S100IWPK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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