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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZ4J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 JCRファーマ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
取締役会長
取締役社長
最高経営責任者
(CEO)
最高執行責任者
(COO)
芦田 信1943年1月2日生
1968年4月大五栄養化学㈱入社
1975年9月当社設立 代表取締役に就任(現任)
取締役社長に就任
1993年7月ジェーシーアール㈱(現フューチャーブレーン㈱)代表取締役
1995年7月杰希薬業有限公司(河北杰希生物製品有限公司に改称)董事長に就任
2005年6月取締役会長 最高経営責任者(CEO)に就任(現任)
2007年6月取締役社長 最高執行責任者(COO)に就任(現任)
2015年11月JCRインターナショナルS.A.代表取締役社長に就任(現任)
(注)310,400
(注)5
専務取締役
営業担当
営業本部長
芦田 透1968年10月31日生
1992年4月
2002年4月
日本生命保険相互会社入社
㈱ジェービーエス設立
同社代表取締役社長
2007年7月フューチャーブレーン㈱代表取締役社長(現任)
2014年1月当社入社
2014年7月執行役員に就任
経営支援本部長兼経営戦略部長
2016年4月社長室長
2018年6月取締役に就任
信頼性保証本部・経営企画本部・メディカルアフェアーズ部統括
2019年6月経営戦略担当・管理本部統括
2020年4月営業本部長(現任)
6月常務取締役に就任
営業本部担当
2021年6月専務取締役に就任(現任)
営業・管理担当
2023年4月営業担当(現任)
(注)3261,804
常務取締役
臨床開発担当
マティアス シュミット
Mathias Schmidt
1968年2月13日生
2001年4月Altana Pharma AG 研究所主任兼腫瘍学治療分野シニアグループリーダー
2003年5月ドイツ・コンスタンツ大学 講師(疾病生物学、薬理学、ヒト生物学、創薬開発)
2007年6月Nycomed GmbH 戦略企画・ビジネスサポート部門アソシエイトプリンシパル
2010年1月同社生物製剤部 部長兼責任者
2012年6月Takeda California, Inc. (USA)生物科学担当副社長
2016年10月ArmaGen, Inc. (USA)社長兼最高経営責任者(現任)
2019年3月Triphase Accelerator Corporation(USA) 副社長兼研究開発責任者
2020年6月当社取締役に就任
海外戦略担当
2020年7月JCR USA,Inc.社長兼最高経営責任者(現任)
2021年6月常務取締役に就任(現任)
臨床開発・グローバル戦略・事業開発担当
2022年8月JCR Luxembourg S.A. 取締役(現任)
2022年9月JCR Europe B.V. 取締役(現任)
2023年4月臨床開発担当(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務取締役
研究担当
研究本部長
薗田 啓之1978年6月15日生
2003年4月当社入社
2016年4月経営企画本部 部長(研究担当)
2017年10月フロンティア研究ユニットリーダー兼経営企画本部 部長(研究担当)
2018年4月研究企画本部長
2018年6月執行役員に就任
2020年6月取締役に就任
研究本部・開発本部担当
研究本部長兼創薬研究所長
2021年6月常務取締役に就任(現任)
研究本部・経営戦略担当
研究本部長(現任)
2022年10月AlliedCel株式会社 代表取締役社長(現任)
2023年4月研究担当(現任)
(注)31,840
取締役
生産・信頼性保証担当
生産本部長
檜山 義雄1960年8月29日生
1986年4月第一製薬株式会社(現第一三共株式会社)入社
1999年10月PMD-VAC株式会社 出向、薬事部長
2005年4月同社総括製造販売責任者兼ゼネラルマネージャー
2011年10月出向解除
第一三共株式会社 ワクチン事業企画部 研究開発グループ長
2012年7月ジャパンワクチン株式会社 出向 総括製造販売責任者兼信頼性保証部門長
2019年4月当社入社 生産本部 本部付部長
2020年4月総括製造販売責任者
信頼性保証本部 安全管理部長兼市販後調査室長
2020年9月経営企画本部 部長(ワクチン事業担当)兼安全管理部 部付部長
2021年6月取締役に就任(現任)
生産・信頼性保証担当(現任)
生産本部長(現任)
(注)31,584
取締役石切山 俊博1952年10月12日生
1996年1月ヘキスト・マリオン・ルセル㈱(現サノフィ㈱)経営企画部長
2002年1月グラクソ・スミスクライン㈱入社
2002年3月同社取締役 経営企画本部長
2005年4月同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員
2008年6月同社常務取締役
2012年4月同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長
2012年7月ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長
2014年6月同社代表取締役社長
2015年6月
2016年8月
2018年7月
当社取締役に就任(現任)
㈱メディネット社長補佐
グラクソ・スミスクライン㈱監査役
(現任)
2019年8月

GSKキャピタル㈱社外監査役
GKK㈱社外監査役
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン㈱社外監査役(現任)
ヴィーブヘルスケア㈱社外監査役(現任)
2019年9月リジェネフロ㈱代表取締役社長
2023年4月同社取締役(現任)
(注)38,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役末綱 隆1949年3月8日生
1974年4月警察庁入庁
1994年2月高知県警察本部長
1997年9月警察庁長官官房会計課長
2001年9月警察庁長官官房首席監察官
2002年8月神奈川県警察本部長
2004年8月警視庁副総監
2005年9月宮内庁東宮侍従長
2009年4月特命全権大使
ルクセンブルク国駐箚
2012年6月同上退官
2013年6月丸紅㈱社外監査役
2015年6月東鉄工業㈱社外取締役(現任)
2016年6月当社監査役に就任
京浜急行電鉄㈱社外監査役(現任)
㈱関電工社外監査役(現任)
2017年6月当社取締役に就任(現任)
2018年6月あいおいニッセイ同和損害保険㈱社外監査役
(注)3-
取締役依田 俊英1963年1月8日生
1985年4月
1989年5月
日本勧業角丸証券㈱入社
UBS証券会社入社
1996年7月INGベアリング証券入社
2000年12月リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
2008年10月バークレイズ・キャピタル証券㈱ マネージングディレクター
2010年6月㈱メディパルホールディングス取締役
2012年4月同社常務取締役
同社IR担当兼事業開発本部長兼事業開発部長
2016年5月SPLine㈱取締役
メディエ㈱取締役
2016年6月㈱メディセオ取締役
2018年2月JCR USA,Inc.取締役(現任)
2018年6月㈱メディパルホールディングス専務取締役(現任)
当社取締役に就任(現任)
2020年1月㈱メディパルホールディングス事業開発本部事業投資部長
2021年5月㈱ファルフィールド取締役
2022年6月株式会社メディパルホールディングス事業開発本部長(現任)
(注)3-
取締役林 裕子1965年2月18日生
1988年4月
2003年10月
日本IBM㈱入社
東京大学先端科学技術研究センター客員研究員
2007年4月山口大学大学院技術経営研究科非常勤講師
政策研究大学院大学客員研究員
2012年4月山口大学大学院技術経営研究科特命准教授
2015年6月山口大学大学院技術経営研究科特命教授(現任)
2018年4月東京大学大学院新領域創成科学研究科客員共同研究員(現任)
2018年6月当社取締役に就任(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役跡見 裕1944年12月5日生
1970年4月東京大学医学部第一外科医員
1982年4月同大学医学部第一外科医局長
1988年6月カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科客員研究員
1992年7月東京大学医学部第一外科講師
1992年10月杏林大学医学部第一外科教授
2004年4月同大学医学部長
2010年4月同大学学長
2013年6月大日本住友製薬株式会社(現住友ファーマ株式会社)社外監査役
2017年6月同社社外取締役
2018年4月杏林大学名誉学長(現任)
2018年6月公益財団法人日本膵臓病研究財団理事長
2019年4月一般財団法人国際医学研究振興財団(現公益財団法人国際医学研究振興財団)理事長(現任)
2019年6月三機工業株式会社社外監査役(現任)
2022年6月当社取締役に就任(現任)
(注)3-
取締役フィリップ フォシェ
Philippe Fauchet
1957年11月2日生
1984年10月ルーセル・ウラアS.A.(仏)入社(現アベンティス)
1996年9月サノフィS.A.(仏)入社
2001年6月サノフィ・サンテラボ株式会社(現サノフィ株式会社)代表取締役社長
2005年5月サノフィ・アベンティス株式会社(現サノフィ株式会社)代表取締役社長
2010年1月グラクソ・スミスクライン株式会社 代表取締役社長
2013年6月当社社外取締役に就任
2017年4月グラクソ・スミスクライン株式会社 会長
2017年11月当社社外取締役辞任
2019年2月グラクソ・スミスクライン株式会社 会長退任
2019年5月株式会社ボナック 社外取締役
2020年3月ノイルイミューン・バイオテック株式会社 社外取締役(現任)
2020年9月Rezolute, Inc.(RZLT)社外取締役(現任)
2022年6月LUCA Science株式会社 社外取締役(現任)
2022年6月当社取締役に就任(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役マーク
デュノワイエ
Marc
Dunoyer
1952年10月12日生
1999年10月グラクソ・ウェルカム株式会社 入社
代表取締役副社長
2000年3月同社代表取締役社長
2001年1月グラクソ・スミスクライン株式会社
代表取締役社長
2001年3月グラクソ・スミスクライン・ピーエルシー コーポレート・エグゼクティブ・チーム・メンバー
2008年5月グラクソ・スミスクライン・ピーエルシー医薬品事業部門部長(アジア太平洋および日本担当)
2010年1月グラクソ・スミスクライン株式会社
代表取締役会長
2010年2月グラクソ・スミスクライン・ピーエルシー希少疾病部門ファウンデーショナル・グローバル・ヘッド
2010年6月当社社外取締役
2013年4月当社社外取締役辞任
2013年6月アストラゼネカ・ピーエルシー入社
グローバルポートフォリオ&プロダクト戦略担当エグゼクティブバイスプレジデント
2013年11月アストラゼネカ・ピーエルシー取締役 最高財務責任者
アストラゼネカ株式会社会長(現任)
2018年6月オーチャード・セラピューティクス・ピーエルシー社外取締役(現任)
2021年8月アレクシオン・アストラゼネカ・レアディジーズ最高経営責任者(現任)
アストラゼネカ・グループ最高戦略責任者(現任)
2023年6月当社社外取締役に就任(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
大泉 和正1947年9月6日生
1992年3月日本生命保険相互会社 宇都宮支社長
1997年3月同社日本橋総支社長
2001年3月同社首都圏代理店第四部長
2002年6月綜合警備保障㈱ 常勤監査役
2009年4月同社執行役員
2013年6月当社監査役に就任(現任)
(注)49,406


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役山田 一彦1944年4月13日生
1996年7月和田山税務署長
1999年7月大阪国税局課税第二部 法人税課長
2001年7月東税務署長
2002年9月山田一彦税理士事務所所長(現任)
2006年5月
2006年6月
当社仮監査役に選任
当社監査役に就任(現任)
2016年6月クリエイト㈱ 社外取締役(監査等委員)
(現任)
(注)411,104
監査役宮武 健次郎1938年2月16日生
1981年8月大日本製薬㈱(現住友ファーマ㈱)取締役
1999年6月同社代表取締役社長
2005年10月大日本住友製薬㈱(現住友ファーマ㈱) 代表取締役社長
2008年6月同社代表取締役会長
2011年2月日本毛織㈱ 社外取締役
2011年6月大日本住友製薬㈱(現住友ファーマ㈱) 相談役
2013年6月当社監査役に就任(現任)
2015年4月神戸薬科大学理事長(現任)
(注)410,145
監査役小村 武1939年9月2日生
1963年3月大蔵省入省
1982年6月主計局主計官(厚生,労働担当)
1993年6月大臣官房長
1995年5月大蔵省主計局長
1997年7月大蔵事務次官
2001年1月日本政策投資銀行総裁
2012年8月前澤工業㈱社外取締役
2014年1月公益財団法人資本市場振興財団理事長(現任)
2017年6月当社監査役に就任(現任)
2019年11月公益財団法人岩谷直治記念財団理事長(現任)
(注)44,000
監査役谷 修一1939年3月20日生
1964年5月千葉県市原保健所
1969年10月厚生省
1988年10月大臣官房厚生科学課長
1990年6月大臣官房審議官(科学技術担当)
1992年10月保健医療局長
1995年1月健康政策局長
1998年7月厚生省退官
1998年8月社団法人全国社会保険協会連合会副理事長
2001年10月国際医療福祉大学学長
2009年7月同大学名誉学長(現任)
2017年6月当社監査役に就任(現任)
(注)48,000
326,283
(注)1 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏、跡見 裕氏、フィリップ フォシェ氏、マーク デュノワイエ氏の7名は、社外取締役であります。
2 監査役5名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の3名の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の2名の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
6 専務取締役 芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。

7 当社では、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の5名で構成されております。
氏名職名
伊藤 洋経営戦略本部長(上席執行役員)
本多 裕管理本部長兼総務部長(上席執行役員)
江川 貴代国際業務室長
谷澤 和紀開発本部長
安藤 純一信頼性保証本部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、社外監査役は5名であります。
社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、当社と同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスは当社の株式の23.28%を保有しています。
社外取締役のマーク デュノワイエ氏はアレクシオン・アストラゼネカ・レアディジーズ最高経営責任者を兼務しています。なお、当社と同社との間でJ-Brain Cargo®技術を用いた神経変性疾患治療薬に関する共同研究、選択権およびライセンス契約を締結しております。
社外取締役および社外監査役による当社株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他当社と社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役である石切山俊博氏、末綱隆氏、林裕子氏、跡見裕氏、フィリップ フォシェ氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の10名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役(常勤を含む)は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00973] S100QZ4J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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