ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長 CEO	Josef Zimmer	1967年8月31日生	1993年10月 Fraunhofer Institute for Silicate Research Wuerzburg 入社 1998年10月 SCHOTT SG入社 2010年9月 同社 Vice President Technical Sales Asia 2014年12月 同社 Vice President Business Field Thin Glass and Wafer 2019年4月 当社 代表取締役 社長CEO(現任)	注3	-
取締役 Managing Director	Akarsh K. Hebbar	1987年11月10日生	2009年11月 ORACLE Financial Service Software Ltd入社 アソシエイトコンサルタント 2014年6月 GOOGLE INDIA PVT. LTD., Mumbai, India入社 YouTube Partner Intern 2015年8月 McKinsey & Co., Mumbai, India入社 アソシエイトCRMコンサルタント 2018年2月 当社 取締役(現任) 2018年6月 当社 代表取締役 2019年4月 当社 代表取締役辞任、取締役 Managing Director(現任)	注3	-
取締役	Anand Agarwal	1967年8月7日生	1995年8月 Sterlite Technologies Limited入社 2001年8月 同社COO 2003年8月 同社取締役CEO(現任) 2018年2月 当社 取締役(現任)	注3	-
取締役	John Kolada	1965年3月5日生	1996年9月 Blake, Cassels & Graydon 法律事務所 入所 パートナー兼オフィス代表パートナー 2015年9月 Vedanta Resources社 グループ戦略・特別プロジェクト議長室(現任) 2017年12月 当社 取締役(現任)	注3	-
取締役	柏﨑 了一	1963年2月27日生	1988年4月 東日本旅客鉄道㈱ 入社 1996年4月 Monitor Group入社 2003年3月 HOYA㈱ 入社 ビジョンケアカンパニー企画部ゼネラルマネージャー 2006年1月 同社 経営企画グループ ゼネラルマネージャー 2008年10月 同社コーポレート企画室ゼネラルマネージャー(事業戦略担当)(現任) 2018年12月 当社 取締役(現任)	注3	-
常勤監査役	水谷 正則	1947年9月23日生	1970年4月 日本IBM㈱ 入社 1991年7月 ディスプレイ・テクノロジー株式会社 出向 製造技術部長 2001年7月 日本IBM㈱ 製造技術部長 2003年9月 京セラSLC㈱ 入社 営業部長 2005年4月 NHテクノグラス㈱(現当社) 入社 製造技術部長 2009年7月 当社 コーポレートクオリティーオフィサー(CQO) 2012年10月 当社 退社 2018年12月 当社 監査役(現任)	注4	16,000
監査役	谷嶋 信彰	1954年12月30日生	1977年4月 ペンタックス㈱ 入社 2007年7月 同社 代表取締役社長 就任 2008年3月 HOYA㈱ PENTAXライフケア事業部 事業部長(HOYA㈱とペンタックス㈱との経営統合による転籍) 2008年10月 同社 PENTAXライフケア事業部サプライチェイン本部オペレーション管理部 担当部長 2018年12月 同社監査委員会事務局長(現任) 当社 監査役(現任) 2019年6月 セイコーオプティカルプロダクツ 社外監査役(現任)	注4	-
監査役	陳 彥勳	1973年11月25日生	2000年3月 台湾弁護士資格登録 建業法律事務所入所 2016年11月 巴比樂視網路科技股份有限公司 監査役(現任) 2017年1月 建業法律事務所 パートナーCEO(現任) 日本外国法事務弁護士登録 2018年7月 智業企業管理顧問股份有限公司 代表取締役(現任) 2018年12月 当社 監査役(現任) 2019年1月 三商家購股份有限公司 社外取締役(現任) 2019年5月 新桃電力股份有限公司 社外取締役(現任) 2019年6月 大塚資訊科技股份有限公司 社外取締役(現任) 2020年2月 乾杯股份有限公司 社外取締役(現任)	注4	-
			計		16,000

(注)1.取締役柏﨑了一は、社外取締役であります。
2.監査役谷島信彰及び陳彥勳(チェン エンシン)は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.水谷監査役の任期は、2018年(2018年)12月28日開催の臨時株主総会終結の時から2022年(2022年)3月期に係る定時株主総会終結の時まで、谷島監査役及び陳監査役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は2018年12月28日付臨時株主総会において定款を変更し、監査役設置会社から監査役会設置会社に移行しております。
6.2019年4月1日取締役会において、Akarsh K. Hebbarは代表を辞任し取締役Managing Directorに就任しております。
7.2019年4月1日臨時株主総会において、新たにJosef Zimmerが取締役に選任され、引き続き取締役会において代表取締役社長CEOに選定されております。
8.社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役個人と当社との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。(但し、社外監査役である陳彥勳氏の所属する建業法律事務所と当社子会社であるAvanStrate Taiwan Inc.とは顧問契約を締結し、法律相談業務の取引があります。)
当社の社外取締役柏﨑了一氏及び社外監査役谷島信彰氏が所属するHOYA株式会社は、当社株式を保有しており、また当社への貸し付けに関する取引がありますが、監査役個人と当社が直接利害関係を有するものではありません。