富士製薬工業株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	今井 博文	1964年5月13日生	1987年4月 当社入社 1990年12月 取締役 1998年5月 代表取締役専務 1998年12月 代表取締役社長 2012年10月 OLIC(Thailand)Limited Director 2015年1月 社長執行役員 2016年4月 2019年4月 2019年4月 2019年6月 代表取締役会長(現任) Alvotech hf. Director(現任) Alvotech Holdings S.A. Director(現任) Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. Director(現任)	(注)3	4,052,750
代表取締役 社長 研究開発本部長	岩井 孝之	1964年2月24日生	1986年4月 三井物産㈱入社 1991年6月 イタリア三井物産㈱ 1995年6月 三井物産㈱ ライフサイエンス事業部ファルマ・メディカル事業室 2003年2月 ドイツ三井物産㈱ スペシャリティ化学品部長 2006年12月 当社出向 取締役兼経営企画室マネージャー 2008年7月 三井物産㈱ アグリサイエンス事業部欧州事業室長 2011年7月 同社コンシューマーサービス事業本部 メディカル・ヘルスケア事業第二部長 2017年7月 米国三井物産㈱ SVP兼米州本部コンシューマーサービス事業商品本部長 2019年10月 当社入社 副社長兼COO、研究開発本部長 2019年10月 社長兼研究開発本部長 2019年12月 代表取締役社長(現任)	(注)3	4,000
取締役 副社長 富山工場長	笠井 隆行	1960年4月2日生	1985年4月 塩野義製薬㈱入社 2002年4月 生産技術研究所CMCオフィス長兼治験薬製造室長 2006年6月 武州製薬㈱出向 代表取締役社長 2010年4月 同社入社 代表取締役社長 2016年4月 同社会長 2016年10月 当社入社 副社長(現任)、兼生産本部長 2016年12月 取締役(現任) 2017年1月 OLIC(Thailand) Limited Director(現任) 2017年10月 2019年10月 OLIC(Thailand) Limited Managing Director 富山工場長(現任)	(注)3	3,356

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 経営管理部長	上出 豊幸	1965年3月1日生	1987年4月 野村貿易㈱入社 2000年4月 当社入社 2000年10月 経営企画室マネ-ジャ- 2003年12月 取締役 2006年10月 管理部マネ-ジャ- 2010年10月 管理部長 2012年10月 OLIC(Thailand)Limited Director 2013年10月 OLIC(Thailand) Limited出向 同社Managing Director 2015年3月 執行役員 2016年10月 常務執行役員(現任) 2017年10月 コーポレート本部長兼 コーポレート企画部長 2017年12月 2019年10月 取締役(現任) 経営管理部長(現任)	(注)3	14,667
取締役	小沢 伊弘	1949年10月24日生	1986年6月 ㈱アイバック設立 代表取締役社長(現任) 1993年7月 内外薬品㈱ 社外監査役(現任) 1993年10月 当社社外取締役 1994年12月 当社社外監査役 2002年6月 ㈱広貫堂 社外取締役(現任) 2003年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	14,300
取締役	平井 敬二	1949年10月31日生	1972年4月 杏林製薬㈱入社 2002年6月 同社取締役 創薬研究本部長 2005年6月 同社取締役 常務執行役員 創薬研究本部長 2006年1月 ㈱キョーリン(現キョーリン製薬ホールディングス㈱) 取締役 知的財産担当 2007年6月 ㈱キョーリン 取締役 専務執行役員 知的財産担当 杏林製薬㈱ 取締役 専務執行役員 研究本部長 知的財産担当 2008年6月 ㈱キョーリン 取締役 専務執行役員 研究・開発・知的財産担当 杏林製薬㈱ 取締役 専務執行役員 研究本部長 開発本部・知的財産担当 2009年6月 杏林製薬㈱ 代表取締役社長 研究開発本部長 事業開発部担当 2012年6月 同社取締役相談役 2013年6月 同社相談役(現任) 2016年12月 当社社外取締役(現任) 2018年1月 ㈱Trans Chromosomics 社外取締役(現任)	(注)3	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	三宅 峰三郎	1952年7月22日生	1976年4月 キユ-ピ-㈱入社 1996年9月 同社同社横浜支店長 1998年9月 同社関東支店長 2001年7月 同社家庭用営業部長 2002年7月 同社家庭用営業本部長 2003年2月 同社取締役 2004年7月 同社営業統括 2005年2月 同社東京支店長 2008年9月 同社広域営業本部長 2009年10月 同社タマゴ事業副担当 2009年12月 同社タマゴ事業担当 2010年2月 同社常務取締役 2011年2月 同社代表取締役社長 2011年2月 ㈱中島董商店取締役 2017年2月 キユ-ピ-㈱相談役 2017年2月 ㈱中島董商店 取締役会長(現任) 2017年4月 一般財団法人キユーピーみらいたまご財団(現公益財団法人キユーピーみらいたまご財団)理事長(現任) 2017年12月 当社社外取締役(現任) 2018年6月 亀田製菓㈱社外取締役(現任) 2018年6月 2019年6月 2019年9月 ㈱オートバックスセブン 社外取締役 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査(現任)	(注)3	1,100
取締役	ロバート ウェスマン	1969年10月4日生	2012年 Alvotech hf. Chairman of the board(現任) 2014年 Alvogen Aztiq AB Director(現任) 2018年 2019年 Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. Chairman(現任) Aztiq Pharma Partners S.a.r.l. Director(現任) 2019年7月 当社社外取締役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	青山 直樹	1973年2月9日生	1995年4月 三井物産㈱入社 2002年7月 同社ライフサイエンス事業部バイオ事業開発室マネージャー 2003年8月 Biostar Research Pte. Ltd.出向 代表取締役社長 PharmaLogicals Research Pte. Ltd.出向 取締役執行役員 2005年11月 三井物産㈱ ライフサイエンス事業部医療事業室 マネージャー 2006年11月 ㈱未来創薬研究所社外取締役 2008年12月 米国三井物産㈱ コンシューマーサービス事業商品本部ヘルスケア事業室 Director 2011月9月 MED3OOO, Inc. 社外取締役 2013年7月 三井物産㈱コンシューマーサービス事業本部 メディカル・ヘルスケア事業第一部医療サービス事業室 室長 2015年6月 Parkway Pantai Limited 社外代理取締役 2015年7月 International Medical University Health Sdn Bhd 社外取締役 2015年10月 MIMS Pte. Ltd.出向 取締役Chief Strategy Officer 2016年10月 アジア・大洋州三井物産㈱ ヘルスケア・サービス事業商品本部ヘルスケア・サービス事業室 室長 2016年10月 MBK Healthcare Management Pte. Ltd. 取締役 2019年7月 三井物産㈱ヘルスケア・サービス事業本部 ファーマ事業部販売・マーケティング事業室 室長(現任) 2019年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	井上 誠一	1958年8月15日生	1983年4月 ㈱日本興業銀行入行 2003年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 経営企画部企画第1チーム次長 2007年4月 2009年4月 ㈱みずほコーポレート銀行業務管理部副部長 同社営業第6部長 2011年4月 ㈱みずほ証券 グローバル投資銀行部門部門長代理 2012年6月 オザックス㈱ 専務取締役専務執行役員 2014年4月 当社入社 社長付 特別顧問 2014年12月 取締役 特命事項担当 2015年1月 執行役員 2015年10月 コーポレート企画部長 2016年7月 OLIC(Thailand) Limited Director 2016年10月 常務執行役員 コーポレート本部長 2017年10月 特命事項担当 2017年12月 常勤監査役(現任)	(注)4	5,814
監査役	三村 藤明	1954年5月30日生	1987年4月 東京弁護士会登録 2000年6月 坂井・三村法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設 2003年12月 当社社外監査役(現任) 2009年5月 富士エレクトロニクス㈱ 社外監査役 2015年4月 マクニカ・富士エレホールディングス㈱ 社外監査役(現任) アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 2018年9月 ㈱三光マーケティングフーズ 社外監査役(現任)	(注)4	5,700
監査役	相良 美織	1968年11月12日生	1992年4月 住友商事㈱入社 1995年 1999年 2003年8月 三菱商事㈱派遣登録 興銀証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 レオス㈱(現レオス・キャピタルワークス㈱)入社 2004年 同社執行役員 2007年8月 2010年7月 エクスポート・ジャパン㈱取締役 東京支社代表 ㈱バオバブ創業代表取締役(現任) 2011年4月 2019年12月 国立研究開発法人情報通信研究機構入所 当社社外監査役(現任)	(注)4	0
計					4,102,787

(注)1.取締役 小沢伊弘、平井敬二、三宅峰三郎、ロバートウェスマン、青山直樹は、社外取締役であります。
2.監査役 三村藤明及び相良美織は、社外監査役であります。
3.2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。

氏名	役職名
三橋 厚弥	常務執行役員 製品戦略部長
森田 周平	執行役員 営業本部長
髙田 義博	執行役員 OLIC(Thailand) Limited出向 Managing Director
長縄 正之	執行役員 開発企画部長
野崎 隆宏	執行役員 OLIC(Thailand) Limited出向 BD General Manager
吉末 貴則	執行役員 製造部長
桜井 和久	執行役員 信頼性保証部長
金山 良成	執行役員 研究部長
松尾 貴典	執行役員 営業部長
佐藤 武志	執行役員 経営企画部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。

小沢 伊弘	経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かして頂くため選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
平井 敬二	医薬品企業での経営者としての経験及び研究開発で培った見識や経験を当社経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
三宅 峰三郎	経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かして頂くため選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
ロバート ウェスマン	グローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づき、多角的な視点から当社への経営に助言を行って頂くため、社外取締役に選任しております。 なお、同氏はAlvotech hf.においてChairman of the board及びLotus Pharmaceutical Co.,Ltd.においてChairmanを務めており当社と医薬品のライセンス等に関して取引がありますが、取引条件につきましては他社との取引と同様、両者協議のうえ契約等に基づき決定しており、当社の独立性に影響を及ぼすものではありません。
青山 直樹	グローバルに展開する商社での海外事業に関する豊富な経験と、医薬品業界における見識を当社経営に活かして頂くため、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は三井物産株式会社の業務執行者であり、同社は、当社の議決権の22.05%を所有する筆頭株主で、原材料の仕入等の取引がありますが、これらの取引は、両社協議のうえ、契約等に基づき決定しており、当社の独立性に影響を及ぼすものではありません。
三村 藤明	弁護士としての専門的見地から、特に当社のコンプライアンス、他社との契約締結等につき助言を頂くため、選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

相良 美織	資産運用会社での企業分析等に関する豊富な経験、AIや機械学習の分野における深い知見、企業経営にかかる幅広い見識と女性の立場からの視点を当社における監査に活かして頂くため、選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

≪独立性判断基準≫
当社は、独立社外役員の選任に際し、東京証券取引所の定める独立性基準のほか、当社が定めた次の独立性判断基準に基づき候補者を選定しております。
イ.過去に当社及び当社の子会社(併せて以下、「当社グループ」という)の業務執行者であった者
ロ.当社グループを主要な取引先とする者の業務執行者
ハ.当社グループの主要な取引先の業務執行者
ニ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る)に所属している者
ホ.当社の株式を、当社の総議決権の10%以上を保有する株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
ヘ.当社グループから取締役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
ト.当社グループから1,000万円以上の寄付を受け入れている者又は法人若しくは団体に所属する者
チ.上記イからホに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会を通じて常勤監査役より職務執行状況・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受けております。また、常勤監査役は、会計監査人と監査計画、会計監査報告に係る内部統制監査講評を受ける際に出席し、必要に応じて意見交換を行い、適宜連係を図る体制を構築しております。