有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100W0MS (EDINETへの外部リンク)
株式会社カイノス 役員の状況 (2025年3月期)
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注)1.取締役菊地謙治氏、岡島大介氏、工藤恵子氏及び飯塚健介氏は、社外取締役であります。
2.監査役水口啓一氏、梅原健氏及び猪原玉樹氏は、社外監査役であります。
3. 2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。
当社の社外取締役である菊地謙治氏(税理士)、岡島大介氏(旭化成ファーマ株式会社)、工藤恵子氏(日本化薬株式会社)及び飯塚健介氏(シスメックス株式会社)は、社外から登用の取締役であります。
社外取締役である岡島大介氏は、当社の特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けております。
当社は上記の旭化成ファーマ株式会社、日本化薬株式会社及びシスメックス株式会社の3社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、当社が取引対象とする旭化成ファーマ株式会社の診断薬事業は、2025年7月1日を効力発生日予定とした新会社ナガセダイアグノスティックス株式会社へ承継され、同日長瀬産業株式会社の傘下となる見込みです。
社外監査役である水口啓一氏、梅原健氏及び猪原玉樹氏(弁護士)は、社外から登用の監査役であります。水口啓一氏は当社の特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けておりましたが、2023年6月末をもって同社を退職しました。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 長津 行宏 | 1959年7月16日生 |
| (注)3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 管理本部本部長 | 林 司 | 1962年2月21日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 中野 伸朗 | 1963年11月24日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 菊地 謙治 | 1952年4月4日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 岡島 大介 | 1975年9月6日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 工藤 恵子 | 1966年6月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 飯塚 健介 | 1970年3月5日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 水口 啓一 | 1962年5月31日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 梅原 健 | 1965年6月3日生 |
| 注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 猪原 玉樹 | 1965年11月7日生 |
| 注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
計 | 28 |
(注)1.取締役菊地謙治氏、岡島大介氏、工藤恵子氏及び飯塚健介氏は、社外取締役であります。
2.監査役水口啓一氏、梅原健氏及び猪原玉樹氏は、社外監査役であります。
3. 2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。
当社の社外取締役である菊地謙治氏(税理士)、岡島大介氏(旭化成ファーマ株式会社)、工藤恵子氏(日本化薬株式会社)及び飯塚健介氏(シスメックス株式会社)は、社外から登用の取締役であります。
社外取締役である岡島大介氏は、当社の特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けております。
当社は上記の旭化成ファーマ株式会社、日本化薬株式会社及びシスメックス株式会社の3社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、当社が取引対象とする旭化成ファーマ株式会社の診断薬事業は、2025年7月1日を効力発生日予定とした新会社ナガセダイアグノスティックス株式会社へ承継され、同日長瀬産業株式会社の傘下となる見込みです。
社外監査役である水口啓一氏、梅原健氏及び猪原玉樹氏(弁護士)は、社外から登用の監査役であります。水口啓一氏は当社の特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けておりましたが、2023年6月末をもって同社を退職しました。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00977] S100W0MS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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