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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MHP1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社バリューデザイン 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
(1) 有価証券報告書提出日(2021年9月30日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長尾上 徹1967年10月11日
1990年4月株式会社ジェーシービー 入社
2003年4月同社 市場開発部グループマネージャー
2005年9月インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長
2006年7月当社 設立 執行役員
2006年10月当社 代表取締役社長(現任)
2014年1月佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任)
2016年2月VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
2017年3月VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
2017年7月VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
2018年7月ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)
(注)3164,400
常務取締役
事業戦略本部長
林 秀治1978年12月6日
2001年4月株式会社ジェーシービー 入社
2006年4月インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
2006年7月当社 設立 執行役員
2006年10月当社 取締役
2015年10月当社 常務取締役
2018年3月VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
2018年3月VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
2018年3月VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
2018年9月当社 常務取締役ビジネスサポート本部長
2020年7月当社 常務取締役営業企画本部長
2021年7月当社 常務取締役事業戦略本部長(現任)
(注)452,800
取締役
管理本部管掌兼
経営企画本部管掌
森 健1974年3月18日
1999年9月アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社
2005年12月日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社
2006年7月日本ロレアル株式会社 入社
2007年9月INTLOOP株式会社 入社
2011年2月同社 取締役
2013年10月日本マクドナルド株式会社 入社
2016年9月リデア株式会社 入社 CFO
2018年4月株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長
2018年6月同社 代表取締役
2020年7月当社 入社 管理本部長
2020年9月当社 取締役 管理本部管掌
2021年7月当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任)
(注)4-
取締役
サービスシステム
本部管掌
小柳雄志1974年7月12日
1993年4月石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社
1996年8月同社 メンテナンス事業部チームリーダー
1997年9月株式会社ペタビット 入社
2001年10月ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社
2004年4月インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
2006年7月株式会社ANGcom設立代表取締役就任
2009年4月同社 解散
2009年5月当社 入社
2009年5月当社 システム部長
2011年7月当社 執行役員システム部担当
2018年9月当社 取締役システム本部長
2020年7月当社 取締役
2021年7月当社 取締役サービスシステム本部管掌(現任)
(注)4100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
営業本部長
鹿田 要1973年6月6日
1994年4月株式会社春日 入社
1995年4月株式会社アイ・ピー・エス 入社
2002年8月同社 通信事業部長
2003年4月同社 放送事業部長兼務
2004年1月同社 執行役員通信事業部長
2004年6月同社 取締役
2015年6月当社 入社
2017年7月佰馏(上海)信息技术有限公司
総経理(現任)
2018年1月当社 海外事業本部副本部長
2018年3月当社 執行役員海外事業本部長
2018年7月当社 執行役員営業本部長兼海外事業本部長
2018年7月ValueDesign Service Pvt Limited.
Director(現任)
2018年9月当社 取締役営業本部長兼海外事業本部長
2021年7月当社 取締役営業本部長(現任)
(注)4200
取締役佐々木義孝1973年9月6日
1996年11月日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社
2005年3月株式会社プロパスト 入社 経営企画室長
2009年6月株式会社トランザクション 入社
2012年9月長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社取締役 経営企画室長
2012年9月長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役
2014年2月株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長
2014年3月同社 取締役 管理本部長
2015年10月株式会社アンジー 監査役(現任)
2017年4月株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO
2017年4月株式会社ウォームライト 取締役
2017年4月株式会社インクルーズ 取締役
2017年7月galaxy株式会社 監査役
2018年10月株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)
2018年12月コグニロボ株式会社 監査役
2019年4月リアルワールドゲームス株式会社
取締役
2019年5月株式会社ジグザグ 監査役(現任)
2019年9月当社 社外取締役(現任)
2020年2月株式会社レゴリス(現 スパイダープラス株式会社) 監査役(現任)
2020年3月CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任)
2020年6月株式会社HRBrain 監査役(現任)
2020年11月株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任)
2021年5月株式会社ベルテックス 取締役(現任)
2021年6月株式会社ジーニー 取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役金子 毅1965年5月18日
1990年4月アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社
2003年2月株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社
2005年5月株式会社クリエーション 入社
2005年11月インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
2006年10月当社 入社
2010年5月当社 取締役
2014年9月当社 常勤監査役(現任)
(注)547,400
監査役田部井 修1955年8月25日
1979年4月近畿日本ツーリスト株式会社 入社
1984年10月株式会社和広 入社
1990年10月石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
1998年6月田部井会計事務所設立 所長(現任)
2000年8月株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
2008年1月株式会社大里 社外監査役(現任)
2012年2月株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)
2014年9月当社 社外監査役(現任)
2017年3月株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
監査役高瀬 亜富1981年2月8日
2008年12月東京弁護士会 登録
2009年1月豊友法律事務所(現:寒河江法律事務所 入所
2012年4月赤坂葵法律事務所 入所
2013年5月弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所
2017年5月株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任)
2019年4月一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)
2019年7月弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
2019年9月当社 社外監査役(現任)
(注)5-
264,900

(注) 1.取締役佐々木義孝は、社外取締役であります。
2.監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2021年6月期に係る定時株主総会の開催が延期されたことにより、あらためて取締役が選任されるまで、会社法第346条第1項及び会社法第351条第1項の規定により、当該代表取締役は代表取締役として職務執行を行う権利と義務を有する予定であります。
4.当該取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2021年6月期に係る定時株主総会の開催が延期されたことにより、あらためて取締役が選任されるまで、会社法第346条第1項の規定により、当該取締役は取締役として職務執行を行う権利と義務を有する予定であります。
5.当該監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


(2) 当社は、2021年9月27日開催の取締役会において、2021年9月28日開催予定であった第15回定時株主総会の延期を決議しております。
また、2021年9月29日開催の取締役会において、第15回定時株主総会の新たな基準日を2021年10月19日とする旨を決議しておりますが、有価証券報告書提出日(2021年9月30日)現在において、当該定時株主総会の開催日及び取締役選任議案(決議事項)は、まだ確定しておらず、取締役の状況は不明のため、役員の状況については、記載を省略しております。
なお、2021年9月28日開催予定でありました、第15回定時株主総会にて提案しておりました議案(決議事項)「取締役7名選任の件」における、役員の状況は、以下のとおりでありました。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長尾上 徹1967年10月11日
1990年4月株式会社ジェーシービー 入社
2003年4月同社 市場開発部グループマネージャー
2005年9月インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長
2006年7月当社 設立 執行役員
2006年10月当社 代表取締役社長(現任)
2014年1月佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任)
2016年2月VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
2017年3月VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
2017年7月VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
2018年7月ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)
(注)3164,400
取締役
管理本部管掌兼
経営企画本部管掌
森 健1974年3月18日
1999年9月アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社
2005年12月日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社
2006年7月日本ロレアル株式会社 入社
2007年9月INTLOOP株式会社 入社
2011年2月同社 取締役
2013年10月日本マクドナルド株式会社 入社
2016年9月リデア株式会社 入社 CFO
2018年4月株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長
2018年6月同社 代表取締役
2020年7月当社 入社 管理本部長
2020年9月当社 取締役 管理本部管掌
2021年7月当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役佐々木 義孝1973年9月6日
1996年11月日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社
2005年3月株式会社プロパスト 入社 経営企画室長
2009年6月株式会社トランザクション 入社
2012年9月長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社取締役 経営企画室長
2012年9月長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役
2014年2月株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長
2014年3月同社 取締役 管理本部長
2015年10月株式会社アンジー 監査役(現任)
2017年4月株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO
2017年4月株式会社ウォームライト 取締役
2017年4月株式会社インクルーズ 取締役
2017年7月galaxy株式会社 監査役
2018年10月株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)
2018年12月コグニロボ株式会社 監査役
2019年4月リアルワールドゲームス株式会社
取締役
2019年5月株式会社ジグザグ 監査役(現任)
2019年9月当社 社外取締役(現任)
2020年2月株式会社レゴリス(現:スパイダープラス株式会社) 監査役(現任)
2020年3月CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任)
2020年6月株式会社HRBrain 監査役(現任)
2020年11月株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任)
2021年5月株式会社ベルテックス 取締役(現任)
2021年6月株式会社ジーニー 取締役(現任)
(注)3-
取締役井上 浩毅1966年7月5日
1990年4月株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社
2003年4月株式会社サイバード 入社
2005年9月Airborne Entertainment 取締役
2006年10月ONPOO株式会社 社外取締役
2007年8月CYB International President
2008年3月Miyowa 取締役顧問
2008年8月アララ株式会社 入社
2011年9月同社執行役員 レピカ事業部長
2012年1月株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役
2013年11月アララ株式会社 取締役
2017年11月同社 取締役副社長
2018年5月同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任)
2021年9月当社 社外取締役(予定)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役中島 謙一郎1967年1月22日
1989年4月株式会社リクルート 入社
2000年1月株式会社サイバード 入社
同社 取締役
2006年10月同社 取締役 副社長CSO
2010年2月楽天株式会社 常務執行役員CMO
2015年7月株式会社ベクトル 専務執行役員CSO
2015年11月株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役
2017年5月株式会社ベクトル 取締役
2021年8月株式会社PRクラウドテック設立
代表取締役(現任)
2021年9月当社 社外取締役(予定)
(注)3-
取締役中野 隆司1962年4月21日
1987年4月株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2005年8月プライムワークス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 経営管理部ゼネラルマネージャー
2009年5月同社 取締役
2009年6月同社 取締役 執行役員 企画部長
2012年9月スタジオプラスコ株式会社 代表取締役社長(現任)
2015年2月株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 社外取締役
2016年6月株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役会長
2019年6月ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 札幌開発センター、事業推進部統轄
2019年6月株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役副社長(現任)
2020年9月JNSホールディングス株式会社 専務取締役 経営管理部長、事業開発部長(現任)
2020年9月ネオス株式会社 取締役(現任)
2021年9月当社 社外取締役(予定)
(注)3-
取締役田村 奈央子1973年8月3日
1999年10月中央監査法人 入所
2006年5月公認会計士 登録
2007年11月新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所
2018年1月田村奈央子公認会計士事務所 設立(現任)
2021年9月当社 社外取締役(予定)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役金子 毅1965年5月18日
1990年4月アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社
2003年2月株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社
2005年5月株式会社クリエーション 入社
2005年11月インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
2006年10月当社 入社
2010年5月当社 取締役
2014年9月当社 常勤監査役(現任)
(注)447,400
監査役田部井 修1955年8月25日
1979年4月近畿日本ツーリスト株式会社 入社
1984年10月株式会社和広 入社
1990年10月石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
1998年6月田部井会計事務所設立 所長(現任)
2000年8月株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
2008年1月株式会社大里 社外監査役(現任)
2012年2月株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)
2014年9月当社 社外監査役(現任)
2017年3月株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
監査役高瀬 亜富1981年2月8日
2008年12月東京弁護士会 登録
2009年1月豊友法律事務所(現:寒河江法律事務所 入所
2012年4月赤坂葵法律事務所 入所
2013年5月弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所
2017年5月株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任)
2019年4月一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)
2019年7月弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
2019年9月当社 社外監査役(現任)
(注)4-
211,800

(注) 1.取締役佐々木義孝、取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、取締役中野隆司及び取締役田村奈央子は、社外取締役であります。
2.監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

株式所有者別状況


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