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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JQPR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社バリューデザイン 役員の状況 (2020年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長尾上 徹1967年10月11日
1990年4月株式会社ジェーシービー 入社
2003年4月同社 市場開発部グループマネージャー
2005年9月インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
同社カード事業本部長
2006年7月当社 設立
当社 執行役員
2006年10月当社代表取締役社長(現任)
2014年1月佰馏(上海)信息技术有限公司
董事長(現任)
2016年2月VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
2017年3月VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
2017年7月VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
2018年7月ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)
(注)3151,800
常務取締役
営業企画本部長
林 秀治1978年12月6日
2001年4月株式会社ジェーシービー 入社
2006年4月インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
2006年7月当社 設立
当社 執行役員
2006年10月当社 取締役
2015年10月当社 常務取締役
2018年3月VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
2018年3月VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
2018年3月VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
2018年9月当社 常務取締役ビジネスサポート本部長
2020年7月当社 常務取締役営業企画本部長(現任)
(注)352,800
取締役
管理本部長
森 健1974年3月18日
1999年9月アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社
2005年12月日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社
2006年7月日本ロレアル株式会社 入社
2007年9月INTLOOP株式会社 入社
2011年2月同社 取締役
2013年10月日本マクドナルド株式会社 入社
2016年9月リデア株式会社 入社 CFO
2018年4月トリドールビジネスソリューションズ株式会社 入社 取締役副社長
2018年6月同社 代表取締役
2020年7月当社 入社 管理本部長
2020年9月当社 取締役管理本部長(現任)
(注)4-
取締役
小柳 雄志1974年7月12日
1993年4月石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社
1996年8月同社 メンテナンス事業部チームリーダー
1997年9月株式会社ペタビット 入社
2001年10月ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社
2004年4月インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
2006年7月株式会社ANGcom設立代表取締役就任
2009年4月同社 解散
2009年5月当社 入社
2009年5月当社 システム部長
2011年7月当社 執行役員システム部担当
2018年9月当社 取締役システム本部長
2020年7月当社 取締役(現任)
(注)3100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
営業本部長兼
海外事業本部長
鹿田 要1973年6月6日
1994年4月株式会社春日 入社
1995年4月株式会社アイ・ピー・エス 入社
2002年8月同社 通信事業部長
2003年4月同社 放送事業部長兼務
2004年1月同社 執行役員通信事業部長
2004年6月同社 取締役
2015年6月当社 入社
2017年7月佰馏(上海)信息技术有限公司
総経理(現任)
2018年1月当社 海外事業本部副本部長
2018年3月当社 執行役員海外事業本部長
2018年7月当社 執行役員営業本部長兼海外事業本部長
2018年7月ValueDesign Service Pvt Limited.
Director(現任)
2018年9月当社 取締役営業本部長兼海外事業本部長(現任)
(注)3200
取締役
佐々木 義孝1973年9月6日
1996年11月日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社
2005年3月株式会社プロパスト 入社
同社経営企画室長
2009年6月株式会社トランザクション 入社
2012年9月長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社
同社 取締役経営企画室長
2012年9月長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 同社取締役
2014年2月株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース) 入社
同社 管理本部長
2014年3月同社 取締役管理本部長
2017年4月同社 取締役ⅭFO
2015年10月株式会社アンジー 監査役(現任)
2017年4月株式会社ウォームライト 取締役
2017年4月株式会社インクルーズ 取締役
2017年7月galaxy株式会社 監査役
2018年10月株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)
2018年12月コグニロボ株式会社 監査役(現任)
2019年4月リアルワールドゲームス株式会社
取締役
2019年5月株式会社ジグザグ 監査役(現任)
2019年9月当社 社外取締役(現任)
2020年3月CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任)
2020年6月株式会社HRBrain 監査役(現任)
(注)3-
常勤監査役金子 毅1965年5月18日
1990年4月アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社
2003年2月株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社
2005年5月株式会社クリエーション 入社
2005年11月インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
2006年10月当社 入社
2010年5月当社 取締役
2014年9月当社 常勤監査役(現任)
(注)547,400
監査役田部井 修1955年8月25日
1979年4月近畿日本ツーリスト株式会社 入社
1984年10月株式会社和広 入社
1990年10月石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
1998年6月田部井会計事務所設立 所長(現任)
2000年8月株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
2008年1月株式会社大里 社外監査役(現任)
2012年2月株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)
2014年9月当社 社外監査役(現任)
2017年3月株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役高瀬 亜富1981年2月8日
2008年12月東京弁護士会 登録
2009年1月豊友法律事務所(現:寒河江法律事務所 入所
2012年4月赤坂葵法律事務所 入所
2013年5月弁護士法人内田・鮫島法律事務所
入所
2017年5月株式会社るーみっくプロダクション
取締役(現任)
2019年4月一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)
2019年7月弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
2019年9月当社 社外監査役(現任)
(注)5-
252,300

(注) 1.取締役佐々木義孝は、社外取締役であります。
2.監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当該監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長尾上徹の所有株式数には、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社との株式貸借取引に関する契約に基づく貸株60,000株を含めて表記しております

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役を2名選任しております
社外取締役の佐々木義孝氏は、上場会社の役員としての豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くべく選任しております。
社外監査役の田部井修氏は、当社の社外監査役としての経験と税務会計の専門家である税理士としての実務経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役高瀬亜富氏は、弁護士として専門的な法律知識を有しており、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外取締役1名と社外監査役2名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役佐々木義孝氏、社外監査役田部井修氏及び高瀬亜富氏の3名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、豊富な経営に関する経験や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、経営の独自性を担保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社および子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


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