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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QU80 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 フュージョン株式会社 役員の状況 (2023年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長花井 秀勝1951年6月5日生
1975年4月北海道大学工学部勤務
1980年4月株式会社マル花札幌凸版印刷(現パラシュート株式会社)入社
1987年9月同社代表取締役社長就任
1991年12月当社設立 代表取締役社長就任
2006年7月コネクト株式会社(現ドゥトレーディングジャパン株式会社)代表取締役社長就任
2006年9月株式会社DMPA設立 代表取締役社長就任
2008年4月当社代表取締役会長就任(現任)
2008年10月パラシュート株式会社代表取締役会長就任
(注)4113,800
代表取締役社長佐々木 卓也1974年7月7日生
1997年4月凸版北海道印刷株式会社入社
2000年5月当社入社
2005年5月当社常務取締役就任
2008年4月当社取締役社長就任
2011年5月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)465,800
専務取締役
コーポレート部門担当
安田 真1973年4月5日生
1997年4月株式会社札幌銀行(現株式会社北洋銀行)入行
2005年4月当社入社
2007年3月当社執行役員就任
2010年5月当社常務取締役就任
2012年5月当社管理部門(現コーポレート部門)担当専務取締役就任(現任)
2021年5月株式会社調和技研社外取締役就任(現任)
(注)48,000
常務取締役
ビジネス部門担当
木村 達夫1972年7月16日生
1995年4月株式会社ニトリ入社
1998年4月日本トイザらス株式会社入社
2004年12月当社入社
2011年10月当社執行役員就任
2019年5月当社営業部門(現ビジネス部門)担当取締役就任
2022年5月当社ビジネス部門担当常務取締役就任(現任)
(注)41,800
取締役花井 優樹1983年7月12日生
2007年4月株式会社ベルーナ入社
2008年4月エンパイヤ自動車株式会社入社
2013年4月当社入社
2019年5月当社執行役員就任
2022年5月当社取締役就任(現任)
(注)3
(注)4
109,000
取締役
(非常勤)
川村 秀憲1973年5月3日生
2000年4月北海道大学大学院情報科学研究科助手
2006年10月北海道大学大学院情報科学研究科准教授
2010年9月株式会社調和技研社外取締役就任(現任)
2016年1月北海道大学大学院情報科学研究院教授(現任)
2016年8月当社社外取締役就任(現任)
2020年4月株式会社Aill社外取締役就任(現任)
2021年5月株式会社インターパーク社外取締役就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役岡島 敬1962年8月23日生
1985年4月株式会社富士通北海道システムエンジニアリング(現富士通株式会社)入社
2015年1月当社入社
2015年5月当社監査役就任(現任)
(注)5-
監査役
(非常勤)
吉田 周史1973年8月3日生
1997年4月中央監査法人入所
2007年7月新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2013年9月吉田周史公認会計士事務所開設 所長(現任)
2013年11月当社社外監査役就任(現任)
2015年9月株式会社ホーブ取締役就任
2015年12月株式会社CEホールディングス取締役監査等委員就任(現任)
2016年5月北雄ラッキー株式会社社外取締役就任(現任)
2022年9月株式会社ホーブ監査役就任(現任)
(注)5-
監査役
(非常勤)
長谷川 正和1966年12月6日生
1989年4月東京海上火災保険株式会社入社
1996年9月水上保治税理士事務所入所
2005年2月前山奈津子税理士事務所入所
2007年1月株式会社オペレーション設立 代表取締役就任(現任)
2007年8月株式会社ハピネス・アンド・ディ社外監査役就任
2010年12月株式会社イノベーション社外取締役就任
2012年8月長谷川正和税理士事務所開設 所長(現任)
2014年9月ウエルネスデータ株式会社社外監査役就任
2016年5月当社社外監査役就任(現任)
2018年11月株式会社ハピネス・アンド・ディ取締役監査等委員就任(現任)
2019年6月株式会社イノベーション取締役監査等委員就任(現任)
2020年6月株式会社調和技研社外監査役就任(現任)
(注)5-
298,400
(注)1.取締役川村秀憲は、社外取締役であります。
2.監査役吉田周史、長谷川正和は、社外監査役であります。
3.取締役花井優樹は、代表取締役会長花井秀勝の子であります。
4.2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しており、経営の意思決定機関である取締役会に対する有益な監督及び監査を行える体制を整備しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の川村秀憲は、北海道大学大学院情報科学研究院教授として高い専門性及び幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の吉田周史は、公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の長谷川正和は、税理士の資格を有し、これまでの税務等に関する豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部署からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32956] S100QU80)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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