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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R9KQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 Unipos株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長CEO田中 弦1976年4月24日生1999年4月 ソフトバンク㈱ 入社
1999年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社
2001年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社
2004年5月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員
2005年4月 ㈱RSS広告社(現 当社)設立 代表取締役
2013年7月 当社 代表取締役(現任)
(注)34,459,400
代表取締役副社長COO松島 稔1982年8月24日生2006年4月 ㈱ネットエイジ 入社
2007年11月 ㈱RSS広告社(現 当社) 入社
2013年7月 当社 取締役
2017年9月 ㈱Oneteam 社外取締役
2018年3月 Unipos㈱(なお、同社は2020年10月に当社に吸収合併されております。) 取締役
2021年6月 当社 代表取締役(現任)
(注)3235,600
取締役菅原 敬1969年8月13日生1996年5月 アンダーセンコンサルティング 入社
2000年1月 アーサー・D・リトル(ジャパン)㈱入社
2001年9月 ㈱アイスタイル 取締役(現任)
2008年2月 ㈱コスメ・コム 代表取締役
2012年5月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役
2012年10月 istyle China Co., Limited 董事
2014年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役(現㈱アイスタイル)
2015年6月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役(現任)
2015年7月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役(現任)
2015年9月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役(現任)
2016年6月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役(現任)
2016年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事(現任)
2017年2月 ㈱tsumug 取締役(現任)
2017年3月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役(現任)
2017年7月 i-TRUE Communications Inc. 董事(現任)
istyle USA, Inc. 代表取締役(現任)
MUA Inc. 代表取締役(現任)
2018年4月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役(現任)
2018年6月 当社取締役(現任)
2021年3月 ㈱オープンエイト 社外取締役(現任)
2021年6月 JVCAオープンイノベーション委員会 グローバル部会委員(現任)
2022年10月 ㈱アイスタイル 取締役副会長(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役高橋 理人1959年4月24日生1982年4月 ㈱リクルート 入社
2007年9月 楽天㈱ 入社
2011年10月 同社 常務執行役員
2013年6月 ㈱LIFULL 社外取締役
2018年6月 当社取締役(現任)
2021年3月 アディッシュ㈱ 社外取締役(現任)
2023年5月 ㈱property technologies 社外取締役(現任)
(注)3-
取締役富岡 圭1976年5月26日生1999年4月 日本オラクル㈱ 入社
2006年6月 同社バンコク 勤務
2007年6月 Sansan㈱ 取締役(現任)
2021年6月 当社 取締役(現任)
2022年3月 ㈱インフキュリオン 社外取締役(現任)
2023年1月 Sansan Global Pte. Ltd. 代表取締役(現任)
(注)3-
取締役橋本 宗之1982年1月10日生2004年4月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社
2008年9月 バークレイズ・キャピタル証券㈱ 入社
2013年1月 DBJ投資アドバイザリー㈱ 入社
2017年11月 Sansan㈱ 入社
2020年8月 Sansan㈱ 取締役 (現任)
2021年6月 当社 取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役小椋 明子1982年6月10日生2006年4月 ㈱アマナ 入社
2010年9月 有限責任監査法人トーマツ 入所
2020年7月 当社 監査役(現任)
2020年9月 ㈱アドベンチャー 監査役(現任)
2022年6月 株式会社駅探 非常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役山田 啓之1964年10月20日生2013年7月 当社 監査役(現任)
2015年7月 ㈱カオナビ 監査役
2019年4月 ㈱QDレーザ 取締役監査等委員(現任)
2020年1月 Axella総合会計事務所創設
2022年6月 ㈱カオナビ 取締役監査等委員(現任)
(注)48,000
監査役鷲野 泰宏1979年2月26日生2006年10月 第二東京弁護士会登録
2006年10月 丸の内総合法律事務所 入所
2012年10月 ㈱企業再生支援機構(現 ㈱地域経済活性化支援機構) 入社
2014年2月 寿工業㈱(現 ㈱広島メタル&マシナリー) 社外監査役
2014年10月 丸の内総合法律事務所 復帰
2017年1月 丸の内総合法律事務所 パートナー(現任)
2022年6月 当社 監査役(現任)
(注)5-
4,703,000
(注)1.取締役菅原敬、高橋理人、富岡圭及び橋本宗之は、社外取締役であります。
2.監査役小椋明子、山田啓之及び鷲野泰宏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.監査役小椋明子及び山田啓之の任期は、2020年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役鷲野泰宏の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の菅原敬氏は、株式会社アイスタイルの取締役副会長であります。株式会社アイスタイルに対して当社は当社の提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役の富岡圭氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対して当社は当社の提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役の橋本宗之氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対して当社は当社の提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、当社との間に特別な関係はありません。
当社の社外監査役である山田啓之氏は、当社株式を8,000株保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

これ以外に、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、又は内部統制の状況について取締役会で報告を受ける体制となっております。社外監査役は、上記の報告を受けているほか、「(3)監査の状況 ①監査役監査及の状況及び ②内部監査の状況」に記載のとおり内部監査担当者、会計監査人と連携しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33238] S100R9KQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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