株式会社ツナググループ・ホールディングス 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長兼CEO	米田 光宏	1969年10月13日生	1993年4月 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルート)入社 2007年2月 当社設立 代表取締役社長 2013年1月 株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任) 2013年11月 株式会社テガラミル取締役 2015年3月 株式会社インディバル取締役(現株式会社ツナググループHC) 2015年4月 株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長 2019年6月 ユメックス株式会社(現株式会社ツナグ・マッチングサクセス)取締役 2020年3月 一般社団法人セブングローバルリンケージ理事(現任) 2021年1月 当社代表取締役社長兼CEO(現任) 2022年1月 一般社団法人スポットワーク協会理事長(現任) 2022年11月 一般財団法人国際人材活躍支援機構理事(現任)	(注)3	2,307,696 (注5)
取締役	多田 斎	1955年6月29日生	1978年4月 野村證券株式会社入社 1999年6月 同社取締役 2003年4月 同社常務取締役 2003年6月 同社常務執行役 2006年4月 同社専務執行役 2008年10月 同社執行役兼専務(執行役員) 2009年4月 同社執行役副社長 2010年6月 同社執行役副社長兼営業部門CEO 2011年4月 同社Co-COO兼執行役副社長 2012年4月 同社取締役兼執行役会長 2012年8月 同社常任顧問 2013年4月 株式会社野村総合研究所顧問 2013年6月 株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長 2013年12月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長 2015年4月 株式会社DSB情報システム代表取締役会長 2015年12月 株式会社DSBソーシング代表取締役会長 2016年4月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長 2017年4月 株式会社セレス社外取締役(現任) 株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役 2017年6月 同社相談役 2017年11月 株式会社ライトオン社外取締役(現任) 2018年8月 株式会社マーキュリー社外監査役(現任) 2019年4月 当社取締役(現任) 2021年4月 株式会社400F社外監査役 2023年6月 株式会社400F社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	六川 浩明	1963年6月10日生	1997年4月 弁護士登録 2007年4月 首都大学東京産業技術大学院大学(現東京都立産業技術大学院大学)講師(現任) 2008年4月 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士 2009年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2012年4月 東海大学大学院実務法学研究科教授(2017年まで) 2016年12月 当社取締役(現任) 2020年9月 Abalance株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2022年4月 内幸町国際総合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年6月 明治機械株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2023年9月 株式会社オープンアップグループ社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
取締役	中江 康人	1967年4月28日生	1991年4月 株式会社葵プロモーション(現株式会社AOI Pro.)入社 2006年7月 同社執行役員 2008年6月 同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長 2010年6月 同社常務取締役 2015年2月 同社代表取締役社長 2017年1月 AOI TYO Holdings株式会社代表取締役 2018年1月 同社代表取締役社長COO 2019年4月 当社取締役(現任) 2020年3月 AOI TYO Holdings株式会社代表取締役社長CEO 2020年8月 株式会社シーセブンハヤブサ取締役(現任) 2021年1月 AOI TYO Holdings株式会社代表取締役グループCEO(現任)	(注)3	―
常勤監査役	宮原 正雄	1951年11月18日生	1970年4月 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1977年4月 株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍 1984年10月 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍 2003年9月 有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役 2014年9月 当社常勤監査役(現任) 2015年3月 株式会社インディバル監査役	(注)4	18,000
監査役	小山 貴子 (現姓:大庭)	1970年1月3日生	1992年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2005年3月 株式会社揚羽プロダクション入社 2011年3月 株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社 2012年7月 小山貴子社会保険労務士事務所(現社会保険労務士事務所フォーアンド)代表(現任) 2015年4月 当社監査役(現任) 2015年9月 株式会社イノベーション監査役 2017年7月 株式会社フォーアンド代表取締役(現任) 2022年3月 明治機械株式会社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	北村 惠美	1963年6月4日生	1987年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 1995年9月 三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所)入所 1996年4月 東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ 2005年10月 税理士法人三村会計事務所 社員 2010年9月 同法人 代表社員(現任) 2012年2月 医療法人社団風光会監事(現任) 2013年6月 株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任) 2014年8月 株式会社宝仙堂監査役(現任) 2017年4月 城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師 2017年5月 当社監査役(現任) 2019年11月 ビート・ホールディングス・リミテッド社外取締役 2021年4月 森ヒルズリート投資法人監督役員(現任)	(注)4	―
計					2,325,696

(注) 1.取締役多田斎氏、六川浩明及び中江康人氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は2023年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は2020年12月24日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
6.取締役であった上林時久氏は、定時株主総会が開催された2023年12月25日の株主総会終結時をもって任期満了により退任しております。


② 社外役員の状況
当社では、社外取締役3名と社外監査役3名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
社外取締役多田斎は、長く証券業界にて役員・代表者を歴任し培った証券実務における豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、当社グループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、当社の業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役六川浩明は、弁護士として豊富な経験と複数の要職を歴任し培った幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、当社グループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、当社の業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中江康人は、長くメディア業界にて役員・代表者を歴任し培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、当社グループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、当社の業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮原正雄は、長年にわたる管理部門の経験と見識から社外監査役に選任しております。なお、宮原正雄は当社株式18,000株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,500株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山貴子は、社会保険労務士としての職務を経験した人事・労務の専門家であり、人事労務等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北村惠美は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役3名のうち1名は常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部監査の結果について、内部監査室から適宜報告を受けております。 さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。