株式会社ツナググループ・ホールディングス 役員の状況 (2019年9月期)

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	米田 光宏	1969年10月13日生	1993年4月 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 2007年2月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2013年1月 株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任) 2013年11月 株式会社テガラミル取締役(現任) 2015年3月 株式会社インディバル取締役(現任) 2015年4月 株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長 2019年6月 ユメックス株式会社取締役(現任)	(注)3	2,243,020 (注6)
取締役 メディア&テクノロジー セグメント企画室長	渡邉 英助	1966年11月15日生	1989年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2008年4月 株式会社インディバル代表取締役社長(現任) 2015年3月 当社取締役(現任) 2016年8月 株式会社スタッフサポーター代表取締役社長(現任) 2017年4月 当社グループ投資マネジメント室長(現任) 2017年10月 株式会社asegonia取締役(現任) 株式会社ヒトタス取締役(現任) 2018年1月 株式会社スタープランニング監査役 2018年10月 株式会社スタープランニング取締役(現任) Regulus Technologies株式会社取締役(現任) 2019年4月 当社専務執行役員(現任) 当社投資マネジメント本部長 当社メディア&テクノロジーセグメント企画室長(現任) 当社スタッフィングセグメント企画室長 2019年7月 株式会社倉庫人材派遣センター取締役(現任)	(注)3	360,000
取締役 HRマネジメント セグメント企画室長 スタッフィング セグメント企画室長 営業推進本部長	上林 時久	1964年4月7日生	1988年4月 株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社 2012年12月 SGフィルダー株式会社理事 2013年11月 株式会社テガラミル代表取締役社長(現任) 2015年3月 当社取締役(現任) 2015年4月 グループ営業推進室長(現任) 2019年4月 当社専務執行役員(現任) 当社営業推進本部長(現任) 当社HRマネジメントセグメント企画室長(現任) 2019年10月 当社スタッフィングセグメント企画室長(現任)	(注)3	90,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 経営企画本部長	片岡 伸一郎	1969年11月29日生	1992年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2014年5月 株式会社インディバル入社 同社統括本部長 2015年4月 当社出向 経営企画部長 2015年10月 事業管理本部長 2016年10月 コーポレート統括本部長 2016年12月 当社取締役(現任) 2018年10月 株式会社テガラミル監査役(現任) 株式会社チャンスクリエイター監査役(現任) 株式会社asegonia監査役(現任) Regulus Technologies株式会社監査役(現任) 2019年4月 株式会社ツナグ・ソリューションズ監査役(現任) 当社経営企画本部長(現任) 2019年6月 ユメックス株式会社監査役(現任) 2019年10月 株式会社ツナググループ・マーケティング監査役(現任)	(注)3	90,000
取締役	多田 斎	1955年6月29日生	1978年4月 野村證券株式会社入社 1999年6月 同社取締役 2003年4月 同社常務取締役 2003年6月 同社常務執行役 2006年4月 同社専務執行役 2008年10月 同社執行役兼専務(執行役員) 2009年4月 同社執行役副社長 2010年6月 同社執行役副社長兼営業部門CEO 2011年4月 同社Co-COO兼執行役副社長 2012年4月 同社取締役兼執行役会長 2012年8月 同社常任顧問 2013年4月 株式会社野村総合研究所顧問 2013年6月 株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長 2013年12月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長 2015年4月 株式会社DSB情報システム代表取締役会長 2015年12月 株式会社DSBソーシング代表取締役会長 2016年4月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長 2017年4月 株式会社セレス社外取締役(現任) 株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役 2017年6月 同社相談役 2017年11月 株式会社ライトオン社外取締役(現任) 2019年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	六川 浩明	1963年6月10日生	1997年4月 弁護士登録 2007年4月 首都大学東京産業技術大学院大学講師(現任) 2008年4月 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任) 2009年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2010年12月 株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任) 2012年4月 東海大学大学院実務法学研究科特任教授 2013年1月 株式会社システムソフト社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任) 2016年12月 当社取締役(現任) 2017年9月 株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	中江 康人	1967年4月28日生	1991年4月 株式会社葵プロモーション(現株式会社AOI Pro.)入社 2006年7月 同社執行役員 2008年6月 同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長 2010年6月 同社常務取締役 2015年2月 同社代表取締役社長 グループCEO 2016年6月 同社代表取締役社長執行役員(現任) 2017年1月 AOI TYO Holdings株式会社代表取締役 2018年1月 同社代表取締役社長COO(現任) 2019年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	宮原 正雄	1951年11月18日生	1970年4月 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1977年4月 株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍 1984年10月 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍 2003年9月 有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役 2014年9月 当社常勤監査役(現任) 2015年3月 株式会社インディバル監査役(現任)	(注)4	18,000
監査役	小山 貴子 (現姓:大庭)	1970年1月3日生	1992年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2005年3月 株式会社揚羽プロダクション入社 2011年3月 株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社 2012年7月 小山貴子社会保険労務士事務所設立 所長(現任) 2015年4月 当社監査役(現任) 2015年9月 株式会社イノベーション監査役	(注)4	―
監査役	北村 惠美	1963年6月4日生	1987年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 1995年9月 三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所)入所 1996年4月 東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ 2005年10月 税理士法人三村会計事務所 社員 2010年9月 同法人 代表社員(現任) 2012年2月 医療法人社団風光会監事(現任) 2013年6月 株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任) 2014年8月 株式会社宝仙堂監査役(現任) 2017年4月 城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任) 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					2,801,020

(注) 1.取締役多田斎氏、六川浩明及び中江康人氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は2019年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は2017年3月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は2017年5月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
7.社外取締役及び社外監査役について
当社では、社外取締役3名と社外監査役3名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
当社社外取締役多田斎は、長く証券業界において役員・代表者を歴任することにより培われた証券実務における豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言と更なる監督強化を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社社外取締役六川浩明は、弁護士としての豊富な経験と複数の要職で培われた幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言と更なる監督強化を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社社外取締役中江康人は、長くメディア業界における経営者経験を有し、また、持株会社の代表取締役として培われた経験と幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、コーポレートガバナンス体制の強化、グループ経営等に対する有益な助言を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮原正雄は、長年にわたる管理部門の経験と見識から社外監査役に選任しております。なお、宮原正雄は当社株式18,000株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,500株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山貴子は、社会保険労務士としての職務を経験した人事・労務の専門家であり、人事労務等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北村惠美は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。