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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100N4VV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ツナググループ・ホールディングス 役員の状況 (2021年9月期)


株式所有者別状況メニュー


男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長兼CEO
米田 光宏1969年10月13日生
1993年4月株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
2007年2月当社設立 代表取締役社長
2013年1月株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任)
2013年11月株式会社テガラミル取締役
2015年3月株式会社インディバル取締役
2015年4月株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長
2019年6月ユメックス株式会社(現株式会社ツナグ・マッチングサクセス)取締役
2021年1月当社代表取締役社長兼CEO(現任)
(注)32,296,023
(注5)
取締役
副社長兼COO
上林 時久1964年4月7日生
1988年4月株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社
2012年12月SGフィルダー株式会社理事
2013年11月株式会社テガラミル代表取締役社長
2015年3月当社取締役
2015年4月当社グループ営業推進室長
2019年4月当社専務執行役員
当社営業推進本部長
当社HRマネジメントセグメント企画室長
2019年10月当社スタッフィングセグメント企画室長
2020年11月株式会社ツナグ・スタッフィング代表取締役
2021年1月当社取締役役副社長兼COO(現任)株式会社ツナグ・マッチングサクセス代表取締役(現任)
2021年10月株式会社ツナググループHC代表取締役(現任)
(注)3107,667


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
専務取締役
CFO兼CIO
片岡 伸一郎1969年11月29日生
1992年4月株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
2014年5月株式会社インディバル入社 同社統括本部長
2015年4月当社出向 経営企画部長
2015年10月事業管理本部長
2016年10月コーポレート統括本部長
2016年12月当社取締役
2018年10月株式会社テガラミル監査役
株式会社チャンスクリエイター監査役
株式会社asegonia監査役
Regulus Technologies株式会社監査役
2019年4月株式会社ツナグ・ソリューションズ監査役
当社経営企画本部長
2019年6月ユメックス株式会社(現株式会社ツナグ・マッチングサクセス)監査役(現任)
2019年10月株式会社ツナググループ・マーケティング監査役
2020年7月株式会社GEEK監査役
2020年11月株式会社ツナグ・スタッフィング監査役
2021年1月当社専務取締役兼CFO兼CDO
株式会社ツナググループ・テクノロジーズ代表取締役
株式会社ツナググループ・イノベーションズ代表取締役
2021年10月当社専務取締役兼CFO兼CIO(現任)
(注)3107,667
取締役多田 斎1955年6月29日生
1978年4月野村證券株式会社入社
1999年6月同社取締役
2003年4月同社常務取締役
2003年6月同社常務執行役
2006年4月同社専務執行役
2008年10月同社執行役兼専務(執行役員)
2009年4月同社執行役副社長
2010年6月同社執行役副社長兼営業部門CEO
2011年4月同社Co-COO兼執行役副社長
2012年4月同社取締役兼執行役会長
2012年8月同社常任顧問
2013年4月株式会社野村総合研究所顧問
2013年6月株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長
2013年12月株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長
2015年4月株式会社DSB情報システム代表取締役会長
2015年12月株式会社DSBソーシング代表取締役会長
2016年4月株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長
2017年4月株式会社セレス社外取締役(現任)
株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役
2017年6月同社相談役
2017年11月株式会社ライトオン社外取締役(現任)
2018年8月株式会社マーキュリー社外監査役(現任)
2019年4月当社取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役六川 浩明1963年6月10日生
1997年4月弁護士登録
2007年4月首都大学東京産業技術大学院大学(現東京都立産業技術大学院大学)講師(現任)
2008年4月小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)
2009年3月株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
2010年12月株式会社夢真ホールディングス社外監査役
2012年4月東海大学大学院実務法学研究科特任教授
2013年1月株式会社システムソフト社外監査役(現任)
2016年6月株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
2016年12月当社取締役(現任)
2017年9月株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)
2020年9月Abalance株式会社社外取締役(現任)
2021年4月株式会社夢真ビーネックスグループ社外監査役(現任)
(注)3
取締役中江 康人1967年4月28日生
1991年4月株式会社葵プロモーション(現株式会社AOI Pro.)入社
2006年7月同社執行役員
2008年6月同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
2010年6月同社常務取締役
2015年2月同社代表取締役社長
2017年1月AOI TYO Holdings株式会社代表取締役
2018年1月同社代表取締役社長COO
2019年4月当社取締役(現任)
2020年3月AOI TYO Holdings株式会社代表取締役社長CEO
2020年8月株式会社シーセブンハヤブサ取締役(現任)
2021年1月AOI TYO Holdings株式会社代表取締役グループCEO(現任)
(注)3
常勤監査役宮原 正雄1951年11月18日生
1970年4月株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
1977年4月株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍
1984年10月株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍
2003年9月有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役
2014年9月当社常勤監査役(現任)
2015年3月株式会社インディバル監査役
(注)418,000
監査役小山 貴子
(現姓:大庭)
1970年1月3日生
1992年4月株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
2005年3月株式会社揚羽プロダクション入社
2011年3月株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
2012年7月小山貴子社会保険労務士事務所(現社会保険労務士事務所フォーアンド) 代表(現任)
2015年4月当社監査役(現任)
2015年9月株式会社イノベーション監査役
2017年7月株式会社フォーアンド代表取締役(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役北村 惠美1963年6月4日生
1987年4月安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社
1995年9月三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所)入所
1996年4月東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ
2005年10月税理士法人三村会計事務所 社員
2010年9月同法人 代表社員(現任)
2012年2月医療法人社団風光会監事(現任)
2013年6月株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)
2014年8月株式会社宝仙堂監査役(現任)
2017年4月城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師
2017年5月当社監査役(現任)
2019年11月ビート・ホールディングス・リミテッド社外監査役
2021年4月森ヒルズリート投資法人監督役員(現任)
(注)4
2,529,375


(注) 1.取締役多田斎氏、六川浩明及び中江康人氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は2020年12月24日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
6.社外取締役及び社外監査役について
当社では、社外取締役3名と社外監査役3名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
当社社外取締役多田斎は、長く証券業界にて役員・代表者を歴任し培った証券実務における豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、当社グループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、当社の業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社社外取締役六川浩明は、弁護士として豊富な経験と複数の要職を歴任し培った幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、当社グループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、当社の業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社社外取締役中江康人は、長くメディア業界にて役員・代表者を歴任し培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、当社グループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、当社の業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮原正雄は、長年にわたる管理部門の経験と見識から社外監査役に選任しております。なお、宮原正雄は当社株式18,000株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数4,500株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山貴子は、社会保険労務士としての職務を経験した人事・労務の専門家であり、人事労務等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北村惠美は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。


株式所有者別状況


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