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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PETZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社クロスフォー 役員の状況 (2022年7月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性 ─名(役員のうち女性の比率 ─%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長土橋秀位1954年8月22日
1980年8月土橋宝石貿易 創業 代表
1987年8月
株式会社シバド(現 当社)設立 代表取締役社長 (現任)
1989年5月
株式会社メーカーひまわり 設立 代表取締役社長
2007年9月Crossfor H.K. Ltd.設立 代表取締役
2013年12月
Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.設立 代表取締役
2014年1月
株式会社S.Hホールディングス代表取締役(現任)
2016年2月Crossfor H.K.Ltd.取締役
2016年6月Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.取締役
2016年7月
Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.取締役 退任
2017年7月Crossfor H.K. Ltd.取締役 退任
(注)3
7,849,900
(注)6
取締役副社長内藤彰彦1971年6月17日
1990年4月株式会社中央物産 入社
1992年3月株式会社シバド(現 当社) 入社
2004年10月営業部長
2008年10月取締役 営業本部長
2012年10月専務取締役
2017年7月Crossfor H.K. Ltd.取締役(現任)
2017年7月歌思福珠宝(深圳)有限公司 取締役(現任)
2017年12月取締役副社長
2019年6月取締役副社長 海外営業管掌
2020年4月取締役副社長 海外営業、商品管理部管掌
2021年11月取締役副社長 営業部、生産部、企画室管掌(現任)
(注)3300,900
取締役山口毅1977年5月10日
1997年4月株式会社ツノタ 入社
2002年7月株式会社クロスフォー(旧株式会社クロスフォー、現当社)入社
2014年2月執行役員 管理部長
2016年2月取締役 管理本部長
2017年7月Crossfor H.K. Ltd.取締役(現任)
2017年7月歌思福珠宝(深圳)有限公司 取締役(現任)
2019年6月取締役 商品管理部、IR推進室、法務・知財室管掌
2020年4月取締役 管理部、IR推進室、知財室管掌
2021年1月取締役 管理部管掌
2022年10月取締役 管理部、経営企画室管掌(現任)
(注)3150,000
取締役井上輝男1944年5月8日
1967年4月吉田工業株式会社(現 YKK株式会社) 入社
1971年2月YKK U.S.A.社 出向
1980年4月YKK オーストリア社 取締役社長
1987年4月YKK ドイツ社 取締役社長
1993年7月YKK ヨーロッパ社 取締役社長
1998年1月
YKK株式会社 ファスニング事業本部 国際事業統括部長
2003年6月
YKK株式会社 取締役副社長 ファスニング事業本部長
2008年2月
株式会社ファーストリテイリング 専務執行役員
株式会社ユニクロ 専務執行役員
2011年11月株式会社INO 取締役会長 (現任)
2016年2月当社 社外取締役 (現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役米光信彦1956年5月5日
1980年4月日本ビクター株式会社(現 株式会社JVCケンウッド) 入社
2008年10月同社 取締役 経営企画・事業企画・広報担当 兼 経営企画部長
2009年6月同社 取締役 兼 ソフトエンタテインメント事業部長
兼 ビクターエンタテインメント株式会社(現 株式会社JVCケンウッドビクターエンタテイメント) 取締役副社長
2010年6月
株式会社JVCケンウッドビクターエンタテインメント 取締役副社長
2016年7月
株式会社日本レコードセンター 常勤顧問
2017年11月当社 顧問
2018年10月当社 社外取締役
2019年6月取締役 経営企画室、管理部管掌
2020年4月取締役 経営企画室、国内営業管掌
2021年11月取締役 経営企画室管掌
2022年10月当社 監査役(現任)
(注)438,400
監査役村田真一1968年3月7日
1995年4月
弁護士登録
兼子・岩松法律事務所 入所
2012年6月株式会社プラザクリエイト(現 株式会社プラザクリエイト本社) 社外監査役
2014年2月当社 監査役 (現任)
2015年3月株式会社JMC 社外監査役 (現任)
2015年6月
シュッピン株式会社 社外取締役 (現任)
2018年6月
株式会社プラザクリエイト本社 社外取締役(監査等委員) (現任)
2020年6月株式会社坪田ラボ 社外監査役 (現任)
(注)5
監査役大野崇1975年3月2日
1999年4月
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社
2008年2月
朝日長野税理士法人(現 あがたグローバル税理士法人) 入社
2014年2月当社 監査役 (現任)
2016年1月
アヴァンセコンサルティング株式会社 設立 代表取締役(現任)
2017年5月株式会社いつみ家 社外監査役(現任)
2018年7月株式会社じゃんぱら 社外監査役(現任)
2020年7月マネーツリー株式会社 社外監査役 (現任)
2022年2月オリヅルセラピューティクス株式会社 社外監査役 (現任)
(注)5
8,339,200

(注)1.取締役井上輝男は、社外取締役であります。
2.監査役村田真一及び大野崇は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時から2024年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時から2025年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年7月期に係る定時株主総会終結の時から2024年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長土橋秀位の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社S.Hホールディングスが所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況
本報告書提出日現在において、当社は社外取締役1名、社外監査役2名の体制となっております。
井上輝男氏は、YKK株式会社、株式会社ユニクロでの取締役等の経験及び海外事業経営の豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。井上輝男氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
村田真一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、他社における社外監査役を兼任されていることから監査役としての経験が充分であり、当社の社外監査役として適任であると判断しております。村田真一氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
大野崇氏は、公認会計士として現有限責任 あずさ監査法人及び税理士法人での豊富な知識及び経験と幅広い見識を有しており会計税務面での監査の観点から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。大野崇氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、社外取締役の井上輝男氏並びに社外監査役の村田真一氏及び大野崇氏を、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役からの監査報告や、代表取締役社長直轄の内部監査室からの報告を定期的に受け、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。
また、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33313] S100PETZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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