株式会社キャストリコ 役員の状況 (2024年10月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	佐川 達也	1970年6月28日	1994年4月	石川工業㈱ 入社	(注1)	110,000
			1995年4月	㈱テックスイージー 入社
			2001年1月	当社 入社
			2006年11月	当社 第一システム部長
			2013年6月	当社 取締役
			2021年7月	当社 代表取締役社長(現任)
取締役 副社長	三浦 隆夫	1959年3月12日	1977年3月	㈱ゼネラル(現㈱富士通ゼネラル) 入社	(注1)	100,000
			1982年4月	大倉インダストリー㈱ 入社
			1995年4月	㈱スタック(現当社) 設立、代表取締役
			2005年6月	当社 取締役副社長(現任)
常務取締役 企画・管理 本部長	都留 顕二	1962年6月3日	1986年4月	芙蓉総合リース㈱ 入社	(注1)	100,000
			2005年10月	NECキャピタルソリューション㈱ 入社
			2006年8月	㈱バイガン・ジャパン 代表取締役社長
			2021年3月	当社 取締役業務管理部長
			2022年1月	当社 取締役企画・管理本部長
			2023年1月	当社 常務取締役企画・管理本部長(現任)
取締役 (非常勤)	加藤 祐蔵	1963年11月12日	2012年12月	エコナックホールディングス㈱ 入社	(注1)	-
			2014年4月	同社 管理部長
			2014年6月	同社 取締役管理部長
			2017年7月	同社 取締役(管理部門管掌)
			2020年6月	㈱NFKホールディングス 取締役(現任)
			2021年5月	エコナックホールディングス㈱ 取締役(現任)
			2021年8月	日本ファーネス㈱ 取締役(現任)
			2023年1月	当社 取締役(現任)
取締役 (非常勤)	上出 勝	1952年8月13日	1994年4月	弁護士登録、秋山泰雄法律事務所 入所	(注1)	-
			1997年5月	恵比寿法律事務所 開設、所長(現任)
			2024年9月	当社 取締役(現任)
監査役 (常勤)	中山 雅人	1958年6月22日	1982年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社	(注2)	-
			2002年10月	厦門松下オーディオ有限公司 出向、総会計師
			2014年4月	パナソニック補聴器㈱ 取締役
			2016年9月	パナソニック映像㈱ 取締役
			2023年1月	当社 監査役(現任)
監査役 (非常勤)	谷 光	1961年12月13日	1985年4月	㈱日本交通公社(現㈱JTB) 入社	(注2)	-
			2001年10月	㈱ジェイコム(現㈱JTBコミュニケーションデザイン) 出向、PFI事業局長
			2007年4月	同社 執行役員事業開発局長
			2010年4月	㈱JTBコミュニケーションズ(現㈱JTBコミュニケーションデザイン) 取締役
			2013年12月	JTB Communications(Thailand) Limited Managing Director
			2016年4月	㈱JTBコミュニケーションデザイン 取締役エリアマネジメント事業部長
			2017年2月	JTB(Thailand)Limited President&CEO
			2020年4月	学校法人桜美林学園桜美林大学ビジネスマネジメント学群 准教授
			2022年10月	㈱桜美林エリアデザイン研究所 代表取締役社長(現任)
			2023年1月	当社 監査役(現任)
			2024年4月	学校法人桜美林学園桜美林大学ビジネスマネジメント学群 教授(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)	高畠 達也	1978年10月1日	2006年12月	あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所	(注3)	-
			2010年7月	公認会計士登録
			2016年1月	監査法人コスモス 入所
			2020年12月	㈱フェニックスソリューション 取締役
			2021年11月	仰星監査法人 入所
			2023年2月	高畠公認会計士事務所開設、所長(現任)
			2024年11月	税理士登録
			2024年12月	高畠達也税理士事務所開設、所長(現任)
			2025年1月	当社 監査役(現任)
計						310,000

(注1) 取締役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注2) 監査役中山雅人氏、同谷光氏の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注3) 監査役高畠達也氏の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2028年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注4) 取締役加藤祐蔵氏、同上出勝氏は、社外取締役であります。
(注5) 監査役中山雅人氏、同谷光氏、同高畠達也氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督機能を担っております。社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役の加藤祐蔵氏は、事業会社において長年管理部門に従事した後、上場会社の取締役を務めるなど、管理部門責任者及び経営者としての幅広い見識と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役の上出勝氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として、労務関係を始めとする広範かつ高度な専門知識と豊富な経験を有しております。加藤祐蔵氏は、当社を持分法適用の関連会社とする㈱NFKホールディングスの取締役でありますが、その他に社外取締役の両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中山雅人氏は、事業会社において長年経理部門に従事し、財務・会計・経営・内部統制システム等の知見や、管理・経理担当取締役として幅広い見識と豊富な経験を有しております。社外監査役の谷光氏は、事業会社における営業部門や海外赴任等の実務経験、また、役員としての経歴、さらに経営大学の教授としての交流実践的知識などを通して得た幅広い見識や国際的な視点を有しております。社外監査役の高畠達也氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する専門的な見識を有しております。社外監査役の3氏と当社との間には人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、多様な視点、経験、高度なスキルを有する人材を選任しております。