西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長 CEO	洲崎 良朗	1958年1月18日生	1980年9月 モルガン銀行東京支店入社 1988年9月 当社取締役 1994年5月 当社代表取締役社長 2000年10月 アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)9 2012年3月 西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)9 2017年3月 当社代表取締役会長CEO 2019年1月 Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任) 2020年3月 当社代表取締役会長兼社長CEO 2023年1月 当社代表取締役会長CEO(現任)	(注)4	9,020,740 (注)7
取締役社長 執行役員 COO 兼CFO	佐々 祐史	1962年10月11日生	1985年4月 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 2011年11月 西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役 (注)9 2016年4月 当社執行役員グループ管理本部 副本部長 2017年5月 Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Vice President 2018年2月 Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President 2019年3月 当社取締役(監査等委員) Wismettacフーズ株式会社監査役 2020年3月 当社取締役 Wismettac Asian Foods, Inc. Director NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任) 2020年7月 COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)10 2021年4月 当社取締役CFO 2022年4月 当社取締役常務執行役員CFO 2023年1月 当社取締役社長執行役員COO兼CFO(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. Director & President(現任) Wismettac EMEA Holdings Limited Director(現任)(注)12 2023年3月 Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任) 2024年3月 Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長(現任)	(注)4	1,800
取締役副社長 執行役員 経営管理室長	新開 裕之	1964年7月1日生	1988年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 1998年9月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社 2002年10月 当社入社 2005年12月 Nishimoto Trading Co., Ltd.(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director & General Manager of Administration Headquarters 2009年3月 クリーンエナジーファクトリー株式会社入社 2010年10月 宝酒造株式会社入社 2016年4月 Takara Europe Holdings B.V.取締役副社長 2018年5月 当社再入社 当社会長秘書室長 2020年3月 当社執行役員会長室長兼経営企画部長兼法務・知財管理部長 2021年2月 Sco-Fro Group Limited Director(現任) 2022年1月 Ban Choon Marketing Pte. Ltd. Director(現任)(注)11 2022年4月 Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任) 2023年1月 当社副社長執行役員会長室長兼経営企画部長 Wismettac EMEA Holdings Limited Director(現任)(注)12 2023年3月 当社取締役副社長執行役員会長室長兼経営企画部長 2023年4月 Wismettac Harro Foods Limited Director(現任) SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任) COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任) NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任) 慧思味達日本食品有限公司 Director(現任) NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任) 2023年10月 Uniontrade S.p.A Director(現任)(注)13 2023年11月 当社取締役副社長執行役員経営管理室長(現任) 2024年3月 Wismettacフーズ株式会社取締役副社長(現任)	(注)4	2,653

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	新井 一	1955年2月4日生	1979年6月 順天堂大学医学部脳神経外科入局 1980年1月 米国National Institutes of Health留学 1993年8月 順天堂大学医学部脳神経外科助教授 1995年4月 米国フロリダ大学脳神経外科留学 2002年10月 順天堂大学医学部脳神経外科教授 2008年4月 学校法人順天堂理事(現任) 順天堂大学医学部附属順天堂医院院長 2011年4月 順天堂大学大学院医学研究科長・医学部長 2016年4月 順天堂大学学長(現任) 一般社団法人私立医科大学協会理事(現任) 2016年5月 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会理事(現任) 一般社団法人全国医学部長病院長会議会長 2017年10月 一般社団法人脳神経外科学会理事長 2020年4月 順天堂大学名誉教授(現任) 医療法人林病院理事(現任) 2021年3月 一般社団法人生涯健康社会推進機構副理事長(現任) 2022年5月 一般社団法人全国医学部長病院長会議監事(現任) 2023年3月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	西川 敏之	1966年11月14日生	1990年4月 当社入社 1992年2月 Nishimoto Trading Co., Ltd.(現Wismettac Asian Foods, Inc.)出向 2003年8月 同社 Regional Director & Los Angeles Branch Manager 2006年3月 同社 Director, Sales Management 2009年2月 同社 Officer, Vice President of Administration, Corporate Secretary 2010年12月 同社 Director & Officer, Vice President of Administration, Corporate Secretary 2017年4月 同社 Director & Officer, Senior Vice President of Administration, Corporate Secretary 2023年1月 同社 Director & Officer, Senior Vice President 2023年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) Wismettacフーズ株式会社監査役(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任) 2023年4月 愛品盟果業貿易(上海)有限公司監事(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	能見 公一	1945年10月24日生	1969年4月 農林中央金庫入庫 1999年6月 同金庫常務理事 2002年6月 同金庫専務理事 2004年6月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長 2006年6月 株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長 2007年2月 同行代表取締役会長兼CEO 2009年7月 株式会社産業革新機構(現株式会社産業革新投資機構)代表取締役社長CEO 2015年7月 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 コニカミノルタ株式会社社外取締役 2017年6月 スパークス・グループ株式会社社外取締役 2020年6月 同社社外取締役 監査等委員(現任) 2021年6月 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役 監査等委員(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	大村 由紀子	1955年7月4日生	1980年8月 米州開発銀行入行 1984年8月 モルガン銀行東京支店入社 1994年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 1996年3月 UBS証券株式会社入社 1998年8月 ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社 2004年3月 多数国間投資保証機関長官・CEO 2010年2月 国際農業開発基金事務次官・COO 2013年1月 GuarantCo Limited Director 2014年5月 Assured Guaranty Ltd. Director(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年1月 GuarantCo Limited Chair of the Board of Directors 2018年3月 The Private Infrastructure Development Group Limited Director 2018年5月 HSBC Bank plc Director(現任) 2022年2月 The Private Infrastructure Development Group Limited Senior Independent Director(現任) 2023年11月 The Critical Minerals Fund Advisory Board Member(現任)	(注)5	―
計					9,025,193

(注) 1.取締役新井一、取締役(監査等委員)能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
2.当社は、取締役新井一、取締役(監査等委員)能見公一及び大村由紀子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西川敏之、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、西川敏之は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
4.取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.所有株式数は、2024年2月29日時点の状況を記載しております。
7.多津巳産業株式会社(代表取締役会長CEO洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は8名で、磯田誠一郎、人事統括部長 馬場竜介、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 渡邉宏実、リスク管理統括部長 久保田広紀、Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Senior Vice President of Sales 鈴木喬久、IT統括部長 森川比呂美、事業開発本部長 山縣智宏、Wismettacフーズ株式会社取締役アジア食品事業本部長 アリレザ・モハマディで構成されております。
9.2019年1月1日付けで、当社の連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく当社の連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年1月1日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
10. 株式の追加取得により、2020年7月1日付けで連結子会社となっております。
11. 株式の取得により、2022年1月7日付けで連結子会社となっております。
12. 2023年1月6日付けで、新たに連結子会社として設立しております。
13. 株式の取得により、2023年10月31日付けで連結子会社となっております。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役3名を選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役新井一氏は、医学の見地から、食を通じた世界の人々のWell-being実現に向けた当社事業への有益な助言と独立した立場で多様な視点からの助言及び判断をいただけるものと判断しております。
社外取締役能見公一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役大村由紀子氏は、海外におけるマネジメント経験や金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役2名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要に応じて質問や助言を行い、また独立かつ客観的・専門的見地から意見を表明することで、業務執行取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役2名を含む監査等委員会では、内部監査部門であるグループガバナンス・ビジネスエシックス部の責任者も出席し、業務報告を行う等により緊密に連携し、情報交換を行っております。また、監査等委員監査にあたり、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。