株式会社ＳＫＩＹＡＫＩ 役員の状況 (2023年1月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小久保 知洋	1974年6月27日生	1997年4月 富士フイルム株式会社(現富士フイルムホールディングス株式会社) 入社 2001年2月 光画印刷株式会社 入社 2002年11月 株式会社オン・ザ・エッヂ 入社 2007年4月 株式会社ライブドア 執行役員就任 2012年1月 NHN JAPAN株式会社 入社 2012年6月 株式会社Cerendip 代表取締役就任 2013年12月 株式会社Diverse 取締役就任 2019年4月 当社 技術開発室(現開発部)担当取締役就任(現任) 2020年12月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	30,000
取締役	酒井 真也	1982年12月14日生	2008年12月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所 2012年10月 公認会計士登録 2013年10月 当社 入社 2014年1月 当社 管理グループ 財務・経理部マネージャー就任 2015年4月 当社 Gadgetグループ担当取締役就任 2015年10月 当社 Finance, Accounting & Administrationグループ(現管理部)担当取締役就任(現任)	(注)2	50,000
取締役	廣田 政智	1984年12月19日生	2012年11月 株式会社ホープインターナショナル 入社 2015年8月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 入社 2017年10月 同社 営業部マネージャー就任 2018年10月 当社 入社 経営企画室長就任 2019年12月 SKIYAKI 82 Inc. 取締役就任 2020年4月 当社 経営企画室担当取締役就任 2023年2月 当社 ソリューション事業部兼経営企画室担当取締役就任(現任)	(注)2	10,000
取締役 (監査等委員)	井上 昌治	1961年7月29日生	1984年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1997年10月 司法試験合格 2000年4月 第一東京弁護士会登録 2001年12月 株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス) 社外監査役就任 2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 入所(現職) 2015年4月 当社 社外監査役就任 2016年3月 KLab株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年7月 株式会社ザッパラス 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年11月 アララ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	近田 直裕	1969年12月19日生	1992年4月 中央新光監査法人 入所 1995年4月 公認会計士登録 2004年7月 中央青山監査法人 社員就任 2006年8月 近田公認会計士事務所 所長就任(現任) 2006年9月 税理士登録 2009年6月 興亜監査法人 代表社員就任(現任) 2016年6月 RIZAPグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任 2018年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年12月 三菱総研DCS株式会社 社外監査役(現任) 2022年6月 フィード・ワン株式会社 社外監査役就任(現任) 2022年7月 株式会社SKIYAKI LIVE PRODUCTION 監査役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	丸山 聡	1977年6月27日生	2007年4月 株式会社ネットエイジグループ(現ユナイテッド株式会社) 入社 2013年1月 ベンチャーユナイテッド株式会社 取締役就任 2018年12月 アクセルマーク株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年3月 ピクスタ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年12月 StarshotPartners合同会社 代表社員就任(現任) 2022年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年5月 松竹株式会社 社外取締役就任(現任)	(注)3	6,000
計					96,000

(注)1.取締役(監査等委員)井上昌治氏、近田直裕氏及び丸山聡氏は、社外取締役であります。
2.2023年4月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2022年4月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、ソリューション事業部担当 那須淳、同 竹川記央及びソリューション事業部兼経営企画室担当 武田健志で構成されております。
5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
三坂 和也	1984年5月22日生	2011年12月 弁護士登録 2017年8月 山本特許法律事務所 入所 2021年8月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2021年10月 山本特許法律事務所 パートナー就任(現任) 2022年8月 当社 法律顧問就任(現任)	-

② 社外役員の状況
社外取締役による当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役3名であります。
社外取締役(監査等委員)井上昌治氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役(監査等委員)近田直裕氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役(監査等委員)丸山聡氏は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場会社における経営管理等、企業経営に関する相当程度の知見を有しております。
当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割について、当社の社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容について、当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、過去の経歴及び現在の職務内容に鑑み、中立的な立場から客観的かつ的確な助言を期待できるか否か、専門的な知識・経験の有無等を総合的に勘案して選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員)は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査結果報告会に出席し、意見交換を行っております。また、監査等委員会においては、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けております。