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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PPDP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ポエック株式会社 役員の状況 (2022年8月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性13名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
来山 哲二1947年5月21日生
1970年4月株式会社極東機械製作所(現テラル株式会社)入社
1979年4月五大産業株式会社入社
1989年1月当社設立 代表取締役社長
2003年3月株式会社三和テスコ 代表取締役社長
2009年10月東洋精機産業株式会社 代表取締役社長
2014年1月株式会社アムノス 代表取締役社長
2015年8月
2017年12月
2019年5月
2019年11月
2019年11月
2019年11月
2019年12月
2021年9月
2021年9月
株式会社アムノス 取締役会長
株式会社アムノス 取締役(現任)
AMNOS Korea CO.,LTD. 理事(現任)
当社 代表取締役会長(現任)
株式会社三和テスコ 代表取締役会長(現任)
東洋精機産業株式会社 代表取締役会長(現任)
協立電機工業株式会社 代表取締役会長(現任)
株式会社マリンリバー 取締役(現任)
AS株式会社 代表取締役社長(現任)
(注)3299,600
取締役社長
(代表取締役)
松村 俊宏1952年11月11日生
1976年4月中国三鉱株式会社入社
1979年3月交洋工業株式会社入社
1981年7月ヒサシオキサープラント株式会社入社
1982年11月山尾産業株式会社入社
2000年11月当社入社
2001年9月当社営業部長
2002年10月当社取締役営業部長
2014年7月当社常務取締役営業部長
2017年8月
2021年11月
株式会社三和テスコ 監査役
当社 代表取締役社長(現任)
(注)33,200
専務取締役寒川 貴宣1960年4月17日生
1982年4月大日コンクリート工業株式会社入社
1988年8月五大産業株式会社入社
1989年8月当社入社
1998年9月当社営業部長
2002年10月当社取締役営業部長
2003年3月株式会社三和テスコ 監査役
2014年1月当社常務取締役
2014年7月当社専務取締役(現任)
2017年8月
2021年10月
株式会社三和テスコ 取締役(現任)
協立電機工業株式会社 代表取締役社長(現任)
(注)316,300
常務取締役
業務部長
三谷 俊二1961年5月8日生
1986年4月谷口美容株式会社入社
1989年3月当社入社
1998年9月当社業務部長
2002年10月当社取締役業務部長
2009年10月東洋精機産業株式会社 監査役(現任)
2014年7月当社常務取締役業務部長(現任)
(注)315,700
取締役
管理部長
吉本 貞幸1963年2月12日生
1987年9月日本タイプライター株式会社(現キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社)入社
1989年2月株式会社日本マンパワー入社
1992年7月株式会社エフピコ入社
1993年8月株式会社オービス入社
2001年10月ダイコー通産株式会社入社
2008年10月当社入社
2009年12月当社管理部長
2013年11月
2021年9月
2021年9月
当社取締役管理部長(現任)
株式会社マリンリバー 取締役(現任)
株式会社三和テスコ 監査役(現任)
(注)3200

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役村本 修1957年12月9日生
1980年4月住友石炭鉱業株式会社入社
1980年11月三和鉄工株式会社
(現株式会社三和テスコ)入社
2001年10月同社第一事業部長
2003年3月同社取締役統括部長
2005年9月同社常務取締役統括部長
2009年6月同社専務取締役
2015年8月同社代表取締役専務
2017年9月
2021年9月
当社取締役(現任)
株式会社マリンリバー 代表取締役会長(現任)
2022年11月株式会社三和テスコ 代表取締役社長(現任)
(注)38,000
取締役佐藤 宏之1962年5月12日生
1986年4月野村證券株式会社入社
2003年4月同社 川口支店長
2005年4月同社 福山支店長
2009年4月同社 新宿野村ビル支店長
2010年12月髙木証券株式会社入社
2015年4月同社 常務執行役員 営業本部担当
2017年11月同社 常務執行役員 「投信の窓口」本部長
2019年7月エイチ・エス証券株式会社入社
2020年6月同社 執行役員 ファイナンシャル営業本部長
2021年6月同社 上席執行役員 ファイナンシャル営業本部長
2022年5月当社入社 事業戦略室室長
2022年11月当社 取締役事業戦略室室長(現任)
(注)3-
取締役
相談役
釆女 信二郎1951年5月9日生
1970年4月株式会社極東機械製作所(現テラル株式会社)入社
1979年6月五大産業株式会社入社
1989年1月当社設立 専務取締役
2003年3月株式会社三和テスコ 取締役副社長
2006年9月当社 取締役副社長
2009年10月東洋精機産業株式会社 取締役副社長
2014年1月株式会社アムノス 専務取締役
2014年11月当社 代表取締役副社長
2015年8月

2019年11月
2019年11月
2019年11月
2019年12月
2020年11月
2021年11月
2021年11月
2021年11月
東洋精機産業株式会社 代表取締役副社長
株式会社アムノス 取締役副社長
当社 代表取締役社長
株式会社三和テスコ 代表取締役社長
東洋精機産業株式会社 代表取締役社長
協立電機工業株式会社 代表取締役社長
株式会社アムノス 取締役
当社 取締役相談役(現任)
東洋精機産業株式会社 取締役相談役(現任)
協立電機工業株式会社 取締役相談役(現任)
(注)3174,300
取締役森 紀男1940年1月8日生
1962年4月東洋工業株式会社(現マツダ株式会社)入社
1987年9月同社 技術本部 副本部長
1992年2月マツダ機電株式会社代表取締役社長
1996年5月一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会専務理事
2001年9月中小企業総合事業団(現 独立行政法人中小企業基盤整備機構)中小企業・ベンチャー総合支援センター中国 統括プロジェクトマネージャー
2016年5月当社取締役(現任)
(注)3400

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役大植 伸1966年6月20日生
1997年4月弁護士登録
山下法律事務所入所
1999年4月大植法律事務所所長(現任)
2007年4月広島弁護士会副会長
2018年11月当社取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役本瓦 益久1961年9月15日生
1985年4月鞆信用金庫
(現しまなみ信用金庫)入庫
2018年5月当社入社
2018年11月当社常勤監査役(現任)
(注)4105
監査役小林 景1949年1月30日生
1966年8月日本鋼管株式会社
(現JFEエンジニアリング株式会社)入社
1979年5月東洋額装株式会社設立
同社専務取締役
1981年5月同社代表取締役社長
2008年1月同社相談役
2009年11月当社監査役(現任)
(注)412,000
監査役曽川 俊洋1978年7月8日生
2002年11月新日本監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2006年7月公認会計士登録
2014年7月曽川公認会計士事務所代表(現任)
2015年6月Business Prime Consulting株式会社代表取締役(現任)
2016年6月あると築地有限責任監査法人代表社員(現任)
2018年6月クオリード事業承継サポート株式会社代表取締役(現任)
2018年11月当社監査役(現任)
(注)4-
529,805
(注)1.取締役森紀男及び大植伸は、社外取締役であります。
2.監査役小林景及び曽川俊洋は、社外監査役であります。
3.2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年11月29日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の森紀男は、企業経営に関する経験と高い見識から当社社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は2022年8月31日時点において、当社の株式400株を保有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることから当社社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月まで当社が法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外監査役の小林景は、長年にわたり会社の代表者として経験を積んでおり、経営業務に関して深い知見を有していることから当社社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2022年8月31日時点において、当社の株式12,000株を保有しております。当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、当社の株主である東洋額装株式会社の創業者であり、過去に同社の代表取締役を務めておりました(現在は同社の取締役を退任)。同社は当社株式の4.89%を保有する資本的関係がありますが、当社と同社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることから当社社外監査役として適任であると判断しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。

株式所有者別状況


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