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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LEWY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サインポスト株式会社 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長蒲原 寧1965年12月20日
1988年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2002年10月株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第6部長
2004年4月UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットホーム部長
2005年10月株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長
2007年3月当社設立 代表取締役社長(現任)
2019年8月イノベーション事業管掌
(注)33,265,200
専務取締役
金融・公共ソリューション事業部長
兼 公共コンサルティング部長
西島 康隆1970年12月7日
1995年4月三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
2001年5月プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
2002年10月フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社
2005年7月日本振興銀行株式会社 入行
2007年11月当社 入社
2008年5月当社 取締役
グローバルITソリューション事業部長
2010年5月金融統括役員
2011年11月当社 常務取締役
2013年3月金融システム事業部長
2018年5月当社 専務取締役(現任)
2019年10月金融・公共ソリューション事業部長(現任)
2021年5月金融・公共ソリューション事業部公共コンサルティング部長(現任)
(注)3376,800
常務取締役
コーポレート本部長
西島 雄一1970年2月4日
1993年3月株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス) 入社
1999年7月株式会社スプートニク 取締役
2002年12月オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
2008年3月セルジェンテック株式会社 入社
2009年8月アルブラスト株式会社 入社
2010年8月アンジェスMG株式会社 入社
2012年11月当社 入社
2012年12月総合企画部長
2013年5月当社 取締役
コーポレート本部長(現任)
2017年5月品質管理部長
2019年5月当社 常務取締役(現任)
(注)316,000
常務取締役
イノベーション事業統轄
冨澤 一憲1969年3月27日
1991年4月株式会社アクセス通信(現 株式会社アクセスプログレス) 入社
2001年10月同社 取締役
セールスプロモーション事業部長
2005年10月株式会社アクセスコーポレーション(現 株式会社アクセスプログレス) 取締役常務執行役員
学校広報事業部長
2006年10月同社 経営企画室長
2007年10月同社 取締役専務執行役員
事業本部長
2009年10月株式会社アクセスヒューマネクスト(現 株式会社アクセスネクステージ) 代表取締役社長
2020年8月当社 入社
当社 執行役員
イノベーション事業統轄(現任)
2021年5月当社 常務取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
兼 カードソリューション部長
兼 ソリューション事業創造部長
笠置 哲敬1973年2月21日
1996年4月大和設計株式会社 入社
1998年1月株式会社理研コムネット 入社
2007年4月当社 入社
2011年6月金融システム事業部カードソリューション部長
2013年3月金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長
2015年5月当社 取締役(現任)
2015年7月ソリューション事業部長
2019年10月金融・公共ソリューション事業部副事業部長(現任)
2020年3月金融・公共ソリューション事業部カードソリューション部長(現任)
2021年3月金融・公共ソリューション事業部ソリューション事業創造部長(現任)
(注)316,000
取締役植田 俊道1967年7月10日
1990年10月中央新光監査法人 入所
1996年10月大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
1999年10月株式会社ラルク 取締役
2008年3月アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員
2012年9月響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー
2013年3月サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
2017年5月当社 取締役(現任)
2020年12月株式会社ホンキィトンク 代表取締役(現任)
(注)3-
取締役小林 弘明1954年3月23日
1977年4月株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行
2003年2月同行 事務統括部長
2007年5月同行 執行役員
2007年6月同行 取締役執行役員
2009年10月株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
2010年5月株式会社池田泉州銀行 常務取締役
事務システム副本部長
事務統括部長
2011年6月株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
システム統合担当
2012年6月株式会社池田泉州銀行 専務執行役員
事務システム本部長
2014年6月同行 監査役
2018年7月当社 取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役奥井 裕介1970年7月27日
1993年4月株式会社三和銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行
2008年4月当社 入社
2008年5月当社 取締役
総合企画部長
2009年11月IT基盤コンサルティング部長
2012年3月ビジネス開発部長
2013年3月金融システム事業部副事業部長
2013年5月品質保証部長
2013年10月金融システム事業部金融システム第2部長
2016年4月事業性評価サービス部長
2016年11月金融システム事業部カードソリューション部長
2019年5月リスク管理担当
2019年8月金融システム事業部副事業部長
2019年10月金融・公共ソリューション事業部副事業部長
2020年6月総務人事管掌
2021年5月当社 常勤監査役(現任)
(注)41,020,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役石黒 和彦1957年12月2日
1980年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2001年4月株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役
2004年4月UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向
同社取締役
2006年3月同社 常務取締役
2009年5月株式会社セブン銀行 入行
同行執行役員システム部長
2010年6月同行 取締役執行役員システム部長
2013年6月同行 取締役常務執行役員システム部長
2014年4月同行 取締役常務執行役員
2016年6月同行 取締役専務執行役員
2019年5月当社 監査役(現任)
2020年6月株式会社セブン銀行 常勤監査役(現任)
(注)41,000
監査役藤宮 宏章1947年1月31日
1969年4月ユニチカ株式会社 入社
1978年12月株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社
1994年6月同社 取締役西日本システム販売事業部名古屋支社長
1999年6月同社 常務取締役金融・カード事業統括本部金融・カード第2事業部長
2002年6月コマツソフト株式会社(現 クオリカ株式会社) 代表取締役副社長
2004年4月クオリカ株式会社 代表取締役社長
2008年4月TIS株式会社 代表取締役社長
2011年4月同社 代表取締役会長
2014年4月株式会社フジ総研 代表取締役社長(現任)
2016年9月ARアドバンステクノロジ株式会社 社外取締役(現任)
2020年5月当社 監査役(現任)
(注)41,000
4,696,000


(注) 1.取締役植田俊道及び小林弘明は、社外取締役であります。
2.監査役石黒和彦及び藤宮宏章は、社外監査役であります。
3.2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行っています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験が当社のコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である小林弘明氏は、金融機関における会社経営及び金融機関のITシステムに関する豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行っています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験が当社のコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である石黒和彦氏は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加えて、金融機関において監査役を務めています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である藤宮宏章は、長年にわたり情報サービス産業企業の事業運営に携わっており、企業経営のトップとしての高い見識とITサービス事業を統率する豊富な経験を有しています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外監査役の石黒和彦は当社株式1,000株、藤宮宏章は当社株式1,000株をそれぞれ保有しておりますが主要株主ではなく、それ以外に、当社と社外役員との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より広い視野から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っています。社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
各監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

株式所有者別状況


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