森六ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者	黒瀨 直樹	1969年5月3日生	1988年4月 当社 入社 2015年1月 Moriroku Technology North America EVP 2018年4月 森六テクノロジー株式会社 執行役員 北米統括 2022年6月 当社 執行役員 経営企画、DX推進担当 経営企画室長 2023年6月 当社 常務執行役員 経営企画、DX推進、 サステナビリティ担当 経営企画部長 森六テクノロジー株式会社 取締役(現任) 森六ケミカルズ株式会社 取締役(現任) 2024年6月 当社 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(現任)	(注)3	7,500
取締役 副社長執行役員 最高財務責任者	菊地 耕一	1963年12月22日生	1986年4月 三井信託銀行株式会社(現三井住友 信託銀行株式会社) 入社 2000年10月 プライスウォーターハウスクーパー ス・フィナンシャル・アドバイザリ ー・サービス株式会社 入社 2001年6月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2010年10月 同社 システムズ&テクノロジー・グループ事業管理 理事、CFO 2012年2月 カルビー株式会社 執行役員 財務経理本部長 2019年6月 同社 取締役 専務執行役員 兼 CFO 2023年4月 同社 取締役 副社長執行役員 兼 CRO 2024年4月 同社 取締役(現任) 当社 入社 エグゼクティブフェロー 2024年6月 当社 取締役 副社長執行役員 最高財務責任者(現任) 森六テクノロジー株式会社 取締役(現任) 森六ケミカルズ株式会社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	柴田 幸一郎	1961年4月17日生	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 永野真山法律事務所 1998年2月 弁護士柴田幸一郎法律事務所 (現任) 2012年6月 第二東京弁護士会綱紀委員 2017年10月 当社 社外取締役(現任) 2018年4月 第二東京弁護士会 倫理委員会委員(現任) 2022年6月 株式会社ナカボーテック 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	平井 謙一	1954年9月3日生	1978年4月 日産ディーゼル工業株式会社 (現 UDトラックス株式会社) 入社 2008年1月 同社 Vice President, Volvo Powertrain Japan CFO 2012年4月 同社 Vice President, Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 2016年1月 KHネオケム株式会社 取締役 財務本部長 2018年3月 同社 常務取締役 財務本部長 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	700
取締役	大塚 亮	1964年11月14日生	1990年4月 当社 入社 1994年3月 大塚ポリテック株式会社入社 1995年5月 同社 取締役 2001年6月 同社 専務取締役 2010年7月 同社 取締役副社長 2012年9月 同社 代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	横手 仁美	1962年11月26日生	1986年4月 在シドニー日本国総領事館 2003年4月 ソニー株式会社 渉外部課長 2007年4月 日本トイザらス株式会社 執行役員 2011年3月 認定NPO法人国連WFP協会 事務局長・理事 2013年9月 スマートインサイト株式会社 ゼネラルマネージャー 2015年7月 株式会社マークアイ 総務部長 2018年8月 国際基督教大学 サービス・ラーニング・センター コーディネーター・講師 2020年12月 国際人材創出支援センター(ICB) 理事(現任) 2023年2月 学校法人アジア学院 評議員(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年7月 認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパン CEO(現任) 2024年3月 公益財団法人 日本フードバンク連盟理事(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	多田 光一	1956年8月13日生	1980年4月 いすゞ自動車株式会社 入社 2002年12月 アルゼ株式会社(現株式会社ユニバーサルエンターテインメント) 入社 2004年9月 当社 入社 2005年2月 当社 経理部経理・会計 ブロックリーダー 2008年6月 当社 内部監査室長 2016年6月 当社 常勤監査役 2019年6月 森六テクノロジー株式会社 監査役(現任) 森六ケミカルズ株式会社 監査役(現任) 2024年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5,600
取締役 (監査等委員)	古川 富二男	1958年1月20日生	1976年4月 国税局入局 2014年7月 東京国税局総務部考査課長 2015年7月 国税庁長官官房東京派遣 首席国税庁監察官 2017年7月 東京国税局調査第四部長 2018年7月 国税局退局 2018年8月 古川富二男税理士事務所設立 (現任) 2020年6月 当社 社外監査役 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	辻 千晶	1953年4月29日生	1979年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 山本栄則法律事務所 1990年10月 ドイツ弁護士(日本法)資格取得 ペーター・バイヤー法律事務所 (ドイツ)パートナー弁護士 2001年7月 吉岡・辻総合法律事務所 パートナー弁護士 2004年4月 山梨学院大学法科大学院教授 2011年4月 公益財団法人 大学基準協会 法科大学院認証評価委員 2017年6月 株式会社ヨロズ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年4月 山梨学院大学法学部客員教授 2019年6月 株式会社ケーヒン(現 日立Astemo株式会社) 社外取締役 2019年7月 法律事務所キノール東京 パートナー弁護士(現任) 2021年6月 MIRARTHホールディングス株式会社 (旧 株式会社タカラレーベン) 社外取締役(現任) 2022年6月 当社 社外監査役 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	1,000
計					14,800

(注)1.取締役 柴田幸一郎氏、平井謙一氏、大塚亮氏、横手仁美氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役 古川富二男氏および辻千晶氏は、社外取締役であります。
3.2024年6月18日開催の第109期定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月18日開催の第109期定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年6月18日開催の第109期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
小池 秀紀	1963年4月18日生	1982年4月 当社 入社 2006年2月 当社 経理部経理・会計ブロック 経理グループリーダー 2018年4月 当社 経営企画室 主幹 2019年10月 四国化工株式会社 取締役 管理本部長 2021年6月 同社 代表取締役社長 2024年4月 当社 社長付 2024年6月 当社 監査等委員会室長(現任) 森六テクノロジー株式会社 監査役(現任) 森六ケミカルズ株式会社 監査役(現任)	3,942
雪丸 暁子	1977年1月7日生	2001年10月 東京地方裁判所 判事補(54期) 2004年7月 ジョージタウンロースクール 客員研究員 2008年2月 裁判官退官 弁護士登録 吉岡・辻総合法律事務所 2019年4月 横浜綜合法律事務所(現任) 2021年6月 株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役(現任) 2022年8月 佐鳥電機株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名、監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役 柴田幸一郎氏は、弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 平井謙一氏は、自動車および化学業界で会社経営に携わり、当社業界にも精通しております。これまで培ってこられた経理・財務分野における豊富な経験と、企業経営に関する知識をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏は、当社株式700株を保有しておりますが、この他に当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 大塚亮氏は、長年にわたり製造業会社で代表取締役を務められており、当社業界にも精通しております。これまで培ってこられた経営全般における豊富な経験と幅広い知見をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、大塚氏は、大塚ポリテック株式会社の代表取締役社長であります。当社子会社と同社との間には化学品関連の取引関係がありますが、当社と大塚ポリテック株式会社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。
社外取締役 横手仁美氏は、外国政府や外国団体との折衝など豊富な国際経験や、経営、NPO法人事務局長、人材育成など、幅広い分野での経験と見識を有しており、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 古川富二男氏は、長年にわたり国税庁において要職を歴任し、現在は税理士としてご活躍されております。税務に加えて財務・会計にも精通し、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 辻千晶氏は、日本のみならずドイツの弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しております。国際的な経験を持ち、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、当社株式1,000株を保有しておりますが、この他に当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である社外取締役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。


その上で、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会への出席や監査等委員との会合等を通じて、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席を通じて、当社内部監査室および会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。