株式会社カチタス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	新井 健資	1968年12月2日	1993年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 1997年9月 衆議院議員古川元久事務所秘書 1999年2月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インク 入社 2004年8月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社 2012年6月 株式会社やすらぎ(現 株式会社カチタス) 入社 代表取締役社長 (現任) 2016年3月 株式会社リプライス 代表取締役会長 2017年3月 株式会社リプライス 代表取締役社長 2022年6月 株式会社リプライス 代表取締役会長 (現任)	(注)3	259,272
取締役 管理本部長	横田 和仁	1967年10月29日	1988年4月 株式会社リクルート(現 リクルートホールディングス) 入社 2006年10月 株式会社キャリアデザインセンター 代表取締役副社長 2012年8月 株式会社やすらぎ(現 株式会社カチタス) 入社 管理本部長 2016年3月 株式会社リプライス 取締役 (現任) 2017年6月 2020年4月 当社 取締役管理本部長兼総務部長 当社 取締役管理本部長 (現任)	(注)3	232,578
取締役	牛嶋 孝之	1984年1月30日	2008年4月 株式会社ワイキューブ 入社 2009年5月 株式会社ライク(現 株式会社リプライス) 入社 2014年8月 同社 取締役営業部長 2017年4月 同社 取締役副社長兼営業企画部長 2017年6月 2019年4月 2022年6月 当社 取締役 (現任) 株式会社リプライス取締役副社長兼営業部長 株式会社リプライス代表取締役社長兼業務推進室室長 (現任)	(注)3	51,780

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数(株)
取締役	白井 俊之	1955年12月21日	1979年4月 株式会社ニトリ(現 株式会社ニトリホールディングス) 入社 2001年5月 同社 取締役 2010年5月 同社 取締役専務執行役員 2014年5月 株式会社ニトリホールディングス 代表取締役副社長 株式会社ニトリ 代表取締役社長 2016年2月 株式会社ニトリホールディングス 代表取締役社長 (現任) 2017年5月 当社 取締役(現任) 2018年12月 2019年3月 2020年2月 2020年3月 2020年7月 株式会社Nプラス 取締役 (現任) 株式会社ニトリファニチャー 取締役(現任) 株式会社ニトリ 取締役 (現任) 株式会社ニトリパブリック 取締役 (現任) 株式会社ホームロジスティクス 取締役 (現任)	(注)3	-
取締役	熊谷 聖一	1952年2月4日	1974年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 1995年1月 日本経営合理化協会 入社 2001年4月 同協会 事務局長兼理事 2002年1月 当社 社外監査役 2002年8月 株式会社アスコット 社外監査役 2006年4月 日本経営合理化協会 専務理事 一般財団法人夢チャレンジ財団 評議員 (現任) 2006年7月 株式会社YUTORI債権回収 監査役 2010年4月 当社 社外取締役 (現任) 2013年4月 日本経営合理化協会経営研究所 所長 株式会社荻野屋 社外取締役 (現任) 2017年3月 2017年12月 2018年4月 2018年10月 2018年11月 2019年8月 株式会社ヘリックスジャパン 社外取締役 (現任) 株式会社アスコット 顧問 株式会社ヴェスパー 社外取締役 (現任) 株式会社さくら経営 社外取締役 (現任) 日本印刷株式会社 代表取締役社長 (現任) イニシアス株式会社 社外監査役 (現任)	(注) 1、3	-

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数(株)
取締役	佃 秀昭	1964年1月20日	1986年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 1999年1月 マクラガンパートナーズアジアインク 入社 2000年8月 2006年1月 エゴンゼンダー株式会社 入社 同社 パートナー 2010年11月 2015年1月 同社 代表取締役社長 同社 グローバル経営委員会委員 2018年9月 株式会社産業革新投資機構 代表取締役専務COO (非常勤) 2018年11月 株式会社ボードアドバイザーズジャパン (現 株式会社ボードアドバイザーズ) 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社 社外取締役 (現任)	(注) 1、3	3,000
取締役	須藤 実和	1963年8月17日	1988年4月 株式会社博報堂 入社 1991年10月 アーサー・アンダーセン(現有限責任あずさ監査法人) 入所 1996年10月 シュローダー・ピーティヴィ・パートナーズ株式会社(現 株式会社MKSパートナーズ) 入社 1997年11月 2006年4月 ベイン・アンド・カンパニー 入社 株式会社プラネットプラン設立 代表取締役(現任) 2008年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 2012年5月 2016年6月 2017年6月 2018年3月 2019年4月 2020年3月 2021年6月 2023年3月 株式会社じげん 社外取締役 株式会社エー・ディー・ワークス 社外取締役(監査等委員) 公益財団法人日本バレーボール協会 理事(現任) 株式会社アシックス 社外監査役 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授(現任) 株式会社アシックス 社外取締役(監査等委員)(現任) 当社 社外取締役 (現任) 公益財団法人日本オリンピック委員会 理事(現任) 株式会社コーセー 社外取締役(現任)	(注) 1、3	-
監査役	早瀬 敏希	1972年12月21日	1991年4月 セルコサービス有限会社 入社 1996年3月 株式会社橋本組 入社 1999年6月 株式会社宮木設備 入社 2003年11月 株式会社やすらぎ(現 株式会社カチタス) 入社 2006年1月 当社 営業企画本部営業企画部課長 2010年1月 当社 営業本部北部九州エリア長 2010年7月 当社 内部監査室長 2015年6月 当社 監査役 就任(現任) 2016年3月 株式会社リプライス 監査役 (現任)	(注)4	15,340
監査役	福田 述	1977年3月7日	2001年4月 日本航空株式会社 入社 2012年6月 株式会社ニトリ 入社 2014年10月 2017年6月 同社 店舗営業部仙台港店店長 株式会社ニトリホールディングス 予算管理室室長 2018年9月 同社 経営計画推進室室長 2019年6月 2022年5月 当社 監査役 (現任) 株式会社ニトリホールディングス アライアンス推進室室長 (現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数(株)
監査役	市川 祐生	1970年7月21日	1995年4月 最高裁判所司法研修所 入所 1997年4月 浜四津法律事務所 入所 2010年4月 2010年6月 当社 社外監査役 (現任) 株式会社グローベルス(現 株式会社プロスペクト)社外監査役 2019年6月 2020年4月 2020年6月 株式会社プロスペクト 監査等委員である取締役(社外取締役) 佐藤新総合法律事務所 入所 (現任) 株式会社アクシスパートナーズ 社外取締役 (現任)	(注) 2、4	-
監査役	角田 朋子	1971年4月9日	2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2004年10月 個人会計事務所 開所 2008年10月 2014年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 角田朋子公認会計士事務所開所 同所 代表公認会計士(現任) 2017年8月 2018年6月 株式会社シン・コーポレーション 社外取締役 ハウスコム株式会社 社外取締役(現任) 2018年8月 株式会社Lumiere 代表取締役(現任) 2021年6月 当社 社外監査役(現任)	(注) 2、4	-
計					561,970

(注)1.取締役 熊谷聖一、佃秀昭及び須藤実和は、社外取締役であります。3氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
2.監査役 市川祐生及び角田朋子は、社外監査役であります。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.2023年6月27日開催の2023年3月期に係る定時株主総会の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年6月25日開催の2021年3月期に係る定時株主総会の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しており、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の熊谷聖一氏は、日本印刷株式会社の代表取締役社長及びその他企業の社外役員等を兼務しており、幅広い見識を有し、より広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視が期待できることから社外取締役として招聘しております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社ボードアドバイザーズの代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の須藤実和氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業・ビジネスの研究実績及び戦略コンサルティング活動を通じた豊富な知識・経験等を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の市川祐生氏は、国際法務を主たる業務分野とする弁護士として企業法務に関するリスクについても幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の角田朋子氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴や当社との関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、独立役員として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を3名、社外監査役を2名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、当社が監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査結果の監査役会への報告や常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。