株式会社Ｍマート 役員の状況 (2024年1月期)

① 役員一覧

男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	村橋 純雄	1936年5月4日	1954年2月 別府市観光喫茶 田園入社 1959年7月 バッキンガム入社 支配人 1980年4月 丸和実業株式会社設立 取締役 1993年4月 有限会社まつ里設立 取締役 2000年2月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,491,800
常務取締役 営業本部長	九谷田登志恵	1959年3月28日	1977年4月 株式会社帝人パピリオ入社 1987年2月 株式会社ミタホーム入社 1990年2月 丸和実業株式会社入社 1993年4月 有限会社まつ里設立 代表取締役 2012年4月 当社入社 取締役 2016年4月 常務取締役営業本部長(現任)	(注)3	380,000
取締役 業務監理 本部長	宇井 裕希乃	1973年4月27日	1992年4月 水口病院入職 1996年10月 有限会社まつ里入社 1997年6月 高栄保安株式会社入社 2000年12月 当社入社 取締役 2016年4月 取締役社長室長 2017年1月 取締役業務監理本部長(現任)	(注)3	380,000
取締役 (社外)	石田 敦信	1972年11月25日	1994年10月 青山監査法人入所 1999年10月 中央監査法人入所 2000年7月 株式会社エスプール 2004年10月 同社執行役員経営企画室長 2007年6月 トキワユナイテッドパートナーズLLPパートナー(現任) 2007年6月 株式会社トキワフィナンシャルアドバイザリー代表取締役(現任) 2017年12月 当社入社 社外監査役 2021年4月 社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	小野寺 泰	1949年11月3日	1974年4月 東急不動産株式会社入社 2008年4月 東急リゾート株式会社入社 代表取締役社長 2009年4月 株式会社東急スポーツオアシス入社 代表取締役社長 2014年4月 当社入社 取締役副社長 2020年5月 取締役 2021年4月 常勤監査役(現任)	(注)4	5,000
監査役 (社外)	中田 秀幸	1951年10月9日	1973年4月 株式会社丸菱総業入社 1975年5月 石原税務会計事務所入所 1984年4月 中田会計事務所設立(現任) 2016年8月 当社入社 社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (社外)	土居 明史	1971年5月12日	1997年4月 有限責任監査法人トーマツ入社 2006年9月 シティア公認会計士共同事務所入所 (現任) 2007年2月 株式会社オーベン社外監査役 2010年5月 株式会社エイゾン・パートナーズ入社 代表パートナー(現任) 2017年4月 当社入社 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					2,256,800

(注) 1.取締役 石田敦信は、社外取締役です。
2.監査役 中田秀幸及び土居明史は社外監査役です。
3.2023年4月24日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.2021年4月23日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については定めていませんが、コーポレート・ガバナンスの強化は必要であると認識しており、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っています。また、高い見識等に基づき当社の経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しています。社外取締役及び社外監査役の選任において、当該候補者が当社の取引先や株主である企業の業務執行者である場合、当社と当該企業等との現在における取引全体額に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、当社との特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しています。
社外取締役の石田敦信は、公認会計士及び税理士の資格を有するうえ、コンサルティング業を営んでおり、その豊富な知見と広い識見を活かし、当社の経営方針や経営改善等の助言を行う役割を期待して選任しています。当事業年度では、開催の取締役会13回中13回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行い、期待される役割を果たしています。
社外監査役の中田秀幸及び土居明史の両名は、それぞれ税理士、公認会計士として、数多くの企業へのアドバイスを業として行っており、当社経営の監視や適切な助言を期待できることから社外監査役に選任しています。当事業年度では、両名とも開催の取締役会13回中13回に出席、監査役会13回中13回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っています。
以上のように、社外取締役及び社外監査役については、当社との特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに 内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、取締役と相互のコミュニケーションを取り、経営者としての専門的見地から経営上の管理・監督・助言を行っています。
社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しています。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、決裁書類等の閲覧及び各部門のミーティングへの参加や内部監査部及び会計監査人による監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しています。