バリュエンスホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年8月期)

① 役員一覧

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	嵜本 晋輔	1982年4月14日	2004年6月 株式会社ドロキア・オラシイタ (旧:株式会社MKSコーポレーション) 常務取締役 2011年12月 株式会社SOU(現当社)設立 代表取締役社長(現任) 2012年1月 株式会社IO 取締役 2012年3月 株式会社ドロキア・オラシイタ 取締役 2014年7月 株式会社IBQLO 取締役 2014年9月 株式会社ブランドコンシェル 代表取締役 2015年9月 STAR BUYERS LIMITED Representative Director 2017年3月 株式会社古美術八光堂(現バリュエンスアート&アンティークス株式会社) 代表取締役 2019年3月 STAR BUYERS LIMITED(現Valuence International Limited) Director 2019年8月 FAN AND株式会社(現デュアルキャリア株式会社) 代表取締役(現任) 2019年9月 株式会社SOU分割準備会社(現バリュエンスジャパン株式会社) 代表取締役 2019年11月 株式会社SOU Technologies(現バリュエンステクノロジーズ株式会社) 取締役(現任) 2020年3月 バリュエンスジャパン株式会社 取締役(現任) バリュエンスリアルエステート株式会社 取締役(現任) 2020年9月 バリュエンスアート&アンティークス株式会社 取締役(現任)	(注)2	448,000
取締役 海外子会社管理室長	六車 進	1971年7月21日	2017年8月 アマゾンジャパン合同会社 入社 2018年9月 株式会社SOU(現 当社)入社 海外事業本部長 兼 海外事業戦略部長 2019年3月 Star Buyers Limited(現 Valuence International Limited) Director 兼 海外事業本部長 兼 香港事業部長 2019年6月 Star Buyers Limited(現 Valuence International Limited) Representative Director(現任) 兼 海外事業本部長 兼 香港事業部長 2019年9月 株式会社SOU(現 当社) 販売管理本部長 兼 海外事業本部長 兼 中国事業推進部長 2020年3月 当社海外子会社管理室長 バリュエンスジャパン株式会社 取締役副社長 2020年9月 バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年11月 当社取締役 兼 海外子会社管理室長(現任)	(注)2	24,800
取締役 執行役員 兼 コーポレートストラテジー本部長 兼 人事部長	佐藤 慎一郎	1968年9月1日	2015年1月 株式会社デジタルガレージ 入社 2020年5月 当社入社 経営管理本部長 2020年6月 当社経営管理本部長 兼 人事部長 2020年9月 当社執行役員 経営管理本部長 兼 人事部長 バリュエンスジャパン株式会社 取締役 兼 経営管理本部長 兼 経営企画部長(現任) バリュエンスリアルエステート株式会社 取締役(現任) 2020年11月 当社取締役 兼 執行役員 コーポレートストラテジー本部長 兼 人事部長(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	富山 浩樹	1976年9月5日	1999年4月 株式会社ダイカ(現 株式会社あらた)入社 2007年10月 株式会社サッポロドラッグストアー入社 2015年5月 株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役社長(現任) 2016年2月 株式会社エゾデン 取締役副社長(現任) 2016年8月 サツドラホールディングス株式会社設立 代表取締役社長 2019年7月 株式会社リージョナルマーケティング 代表取締役会長 兼 CEO(現任) GRIT WORKS株式会社 取締役会長(現任) 株式会社シーラクンス 取締役(現任) AWL株式会社 取締役CMO(現任) 2020年8月 サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO(現任) 2020年11月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	田久保 善彦	1970年4月24日	1995年4月 株式会社三菱総合研究所 入所 2003年5月 株式会社グロービス 入社 2006年4月 グロービス経営大学院大学 経営研究科 助教授 2006年7月 株式会社グロービス マネジング・ディレクター(現任) 2008年4月 グロービス経営大学院大学 経営研究科 副研究科長 教授 2009年12月 学校法人グロービス経営大学院 常務理事(現任) 2012年4月 グロービス経営大学院大学 経営研究科 研究科長 教授(現任) 2013年4月 公益社団法人経済同友会 幹事(現任) 2016年3月 ワールド・モード・ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2020年8月 一般社団法人アルバ・エデュ 理事(現任) 2020年11月 当社取締役(現任)	(注)2	1,000
取締役 (監査等委員)	蒲地 正英	1981年5月18日	2005年11月 税理士法人中央青山(現 PwC税理士法人) 入所 2009年9月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2015年3月 NPO法人AfriMedico監事(現任) 2016年11月 蒲池公認会計士事務所設立 代表(現任) 2016年11月 税理士法人カマチ 代表社員(現任) 2016年11月 株式会社SOU(現 当社) 社外取締役 2017年1月 株式会社will consulting 代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社メドレー 社外監査役(現任) 2017年5月 千房株式会社 社外監査役 2018年9月 千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2019年11月 株式会社SOU Technologies(現 バリュエンステクノロジーズ株式会社) 取締役(現任) 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ワールド・モード・ホールディングス株式会社 監査役(現任) 2020年6月 株式会社AIAD 監査役(現任) 2020年6月 一般財団法人日本女性エグゼクティブ協会 監事(現任)	(注)3	15,240
取締役 (監査等委員)	髙見 健多	1973年11月29日	2012年2月 オリックス・ファシリティーズ株式会社 入社 2018年2月 株式会社SOU(現 当社)入社 内部監査室長 2020年9月 バリュエンスジャパン株式会社 監査役(現任) バリュエンスアート&アンティークス株式会社 監査役(現任) バリュエンステクノロジーズ株式会社 監査役(現任) 2020年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	14,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	濱田 清仁	1957年11月30日	1985年10月 監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年4月 公認会計士登録 1998年4月 よつば総合会計事務所 パートナー(現任) 2007年6月 株式会社キトー 社外監査役(現任) 2014年3月 メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役(現任) 2015年11月 株式会社TBIホールディングス 社外監査役(現任) 2016年9月 株式会社SOU(現 当社)社外監査役 2017年9月 株式会社コンヴァノ 社外取締役(現任) 2019年6月 ナイス株式会社 社外取締役(現任) 2019年11月 株式会社SOU Technologies(現バリュエンステクノロジーズ株式会社) 取締役(現任) 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	7,150
取締役 (監査等委員)	後藤 高志	1979年6月28日	2002年10月 司法試験合格 2004年10月 弁護士登録 2008年7月 末吉総合法律事務所 (現 潮見坂綜合法律事務所)入所 2010年1月 同事務所 パートナー(現任) 2015年12月 株式会社プラップ・ジャパン 社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社コアフォース 社外監査役(現任) 2017年9月 マシンラーニング・ソリューションズ株式会社 社外取締役(現任) 2017年11月 株式会社SOU(現 当社)社外監査役 2018年3月 エッジインテリジェンス・システムズ株式会社 社外取締役(現任) 2018年5月 Langsmith株式会社 代表取締役(現任) 2019年11月 株式会社SOU Technologies(現 バリュエンステクノロジーズ株式会社)監査役(現任) 2019年11月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					510,190

(注) 1.取締役 富山浩樹、田久保善彦、蒲地正英、濱田清仁、後藤高志は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年11月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役 蒲地正英、濱田清仁、後藤高志の任期は、2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役 髙見健多の任期は、2020年11月20日開催の定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、独立性について株式会社東京証券取引所が定める基準を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること、また一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを個別に判断しております。
社外取締役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。当社の社外取締役は富山浩樹、田久保善彦、蒲地正英、濱田清仁、後藤高志の5名であります。
富山浩樹は、他社における企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、当社の経営全般に有効な助言をいただくことが意思決定の健全性、透明性の向上に資すると判断し、社外取締役に選任しております。
田久保善彦は、グロービス経営大学院大学教授として企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有していることから、当社経営を監督し有効な助言をいただくことが当社グループの更なる成長に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として豊富な経験を積んでおり、その経歴を通じて培われた経営・財務に関する経験・知識等を有していることから、社外取締役に選任しております。
濱田清仁は、公認会計士の資格を有しており、専門的な知識、企業監査における高い見識と豊富な実績を有していることから、社外取締役に選任しております。
後藤高志は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、当社の社外取締役の職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、本書提出日現在において、各社外取締役が保有する当社株式は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、また、濱田清仁は当社新株予約権を809個(新株予約権の目的となる株式の数8,090株)保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役の間に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係

社外取締役は月に一度開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また、監査等委員である社外取締役はこれらに加え月に一度開催される監査等委員会への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換及び助言を行っております。
また、当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席するなど業務監査を通じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を十分に監査できる体制となっております。