株式会社和心 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	森 智宏	1978年12月10日	1997年6月 個人事業にて当社事業を創業 2003年2月 当社設立 代表取締役(現任) 2015年12月 株式会社フォレスト 代表取締役社長(現任)	(注)2	2,650,200 (注)4
専務取締役 店舗事業本部長	最上 夢人	1979年3月25日	1997年6月 個人事業にて当社事業を創業 2003年2月 当社設立 専務取締役 2020年7月 当社 専務取締役店舗事業本部長 (現任)	(注)2	264,600
専務取締役 法人営業本部長	小田桐 新五	1975年5月24日	1994年4月 株式会社レインボー 入社 2006年9月 当社 入社 2014年4月 当社 取締役 2014年12月 当社 退社 2017年9月 当社 入社 2020年3月 当社 取締役 就任 2023年3月 当社 専務取締役法人営業本部長 (現任)	(注)2	―
取締役	三上 功太	1998年10月15日	2017年4月 東京大学 入学 2020年12月 個人事業を経て株式会社ラーニングハック設立 代表取締役(現任) 2021年7月 アドネス株式会社設立 代表取締役(現任) 2022年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役(監査等委員)	白潟 敏朗	1964年3月7日	1986年4月 共同VAN株式会社(現 SCSK株式会社) 入社 1990年1月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2001年6月 株式会社トーマツ環境品質研究所 取締役 2006年10月 トーマツイノベーション株式会社 代表取締役社長 2014年10月 白潟総合研究所株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年6月 株式会社キャパ 取締役(現任) 2020年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	4,800 (注)6
取締役(監査等委員)	津金 庸平	1981年3月29日	2006年12月 みすず監査法人 入所 2017年12月 津金庸平公認会計士・税理士事務所設立(現任) LanCul株式会社 監査役(現任) 2018年3月 KippFinancialTechnologies株式会社 取締役(現任) 2019年6月 NiceGuysVision株式会社 取締役(現任) 2021年7月 株式会社COLORFULLY 監査役(現任) 2021年10月 株式会社マイベスト 監査役(現任) NiceGuysVision株式会社 代表取締役(現任) 2022年3月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	山口 一	1980年4月30日	2004年1月 TRUST 創業 2010年3月 株式会社TRUST 代表取締役社長 2021年6月 株式会社TRUST 会長 2021年10月 株式会社CONOC 代表取締役社長 (現任) 2024年3月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)3	―
計					2,919,600

(注) 1.取締役三上功太氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏、山口一氏は社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2024年3月28日より選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月28日より選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役森智宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォレストが所有する株式数を含んでおります。
5.取締役白潟敏朗の所有株式数は、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名(うち監査等委員である取締役3名(白潟敏朗氏、津金庸平氏、山口一氏))を独立役員として選任しております。社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
監査等委員でない取締役三上功太氏は、2020年12月東京大学在学中に個人事業を経て株式会社ラーニングハックを創業されております。また、2021年7月にはアドネス株式会社を創業し、SNSマーケティング、運用代行、人材育成とあらゆる業種のSNS戦略をサポートしており、SNSの分野において深い知見を有されております。SNS活用に関する知見から当社の持続的な企業価値向上の実現に資するものであると判断し、監査等委員ではない取締役として選任しております。
監査等委員である取締役白潟敏朗氏は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を当社の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役津金庸平氏は、公認会計士として培われた豊富な経験及び高い見識を有しており、当社のガバナンス体制の一層の充実、強化ができると判断し、当社経営の監査を適切に遂行していただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締山口一氏は株式会社CONOCの代表取締役社長であります。当社は同社とコンサルティング業務に係る取引関係がありますが、同社の売上高の0.2%未満であります。また、当社は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は24.8%であります。山口一氏は、株式会社CONOCの代表取締役を務めており、企業経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。経営者としての知見を活かして、当社経営の監査を適切に執行していただくため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である取締役白潟敏朗氏は新株予約権を8個(2,400株)有しております。また、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が当社株式を4,800株有しております。それら以外に当社と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は必要に応じて内部監査室、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員は全員社外取締役であり、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。