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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JBHU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社コンヴァノ 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率 11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長
CEO
壷井 成仁1962年6月5日
1987年4月日本マクドナルド㈱入社
2011年12月同社直営コンサルティング部マネージャー
2012年1月旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社
財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任
2013年7月当社取締役CFO
2019年6月同代表取締役社長CEO(現任)
㈱femedia代表取締役社長(現任)
(注)37,500
取締役
最高人事責任者(CHO)
人事総務部部長
江頭 渉1981年11月30日
2007年12月旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社
2015年4月当社執行役員店舗サポート部部長
2016年11月同執行役員人事・総務・トレーニング部部長
2018年6月同執行役員営業部部長
2019年6月同取締役最高営業責任者
2020年1月同取締役最高人事責任者(CHO)兼人事総務部部長(現任)
(注)33,500
取締役
最高執行責任者(COO)
店舗開発・FC事業部部長
横山 周平1984年8月7日
2006年4月㈱アトリエはるか入社
2007年12月旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社
2015年4月当社執行役員営業部部長
2018年6月同執行役員事業開発室室長
2019年6月同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長
㈱femedia取締役(現任)
2020年1月当社取締役最高執行責任者(COO)兼店舗開発・FC事業部部長(現任)
(注)33,500
取締役水谷 謙作1974年3月8日
1998年4月三菱商事㈱入社
2005年2月モルガン・スタンレー証券会社入社
2006年1月GCA㈱入社
2007年12月インテグラル㈱取締役パートナー(現任)
2012年1月インテグラル・パートナーズ㈱取締役(現任)
2013年9月㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外取締役(現任)
2014年12月キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)取締役
2016年3月当社取締役
2016年6月信和㈱社外取締役
2017年6月ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任)
2017年10月㈱カスタマーリレーションテレマーケティング(現 ㈱ダイレクトマーケティングミックス)社外取締役(現任)
2018年9月㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング社外取締役(現任)
2019年10月日東エフシー㈱社外取締役(現任)
2020年3月㈱T-Garden社外取締役(現任)
2020年7月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役濱田 清仁1957年11月30日
1985年10月監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1989年4月公認会計士登録
1998年2月税理士登録
1998年4月よつば総合会計事務所開設パートナー(現任)
2007年6月㈱キトー社外監査役(現任)
2014年3月メディカル・データ・ビジョン㈱社外監査役(現任)
2014年6月㈱スマイルワークス社外監査役(現任)
2015年11月㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外監査役(現任)
2016年9月㈱SOU(現 バリュエンスホールディングス㈱)社外監査役
2017年9月当社社外取締役(現任)
2019年6月すてきナイスグループ㈱(現 ナイス㈱)社外取締役(現任)
2019年11月バリュエンスホールディングス㈱社外取締役監査等委員(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役伊藤 章子1979年12月9日
2004年12月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2008年7月公認会計士登録
2014年10月クリフィックス税理士法人入所
2014年12月税理士登録
2015年6月ペットゴー㈱社外監査役
2017年10月伊藤章子公認会計士事務所代表(現任)
2018年3月㈱すららネット社外監査役
2019年4月ピクシーダストテクノロジーズ㈱社外監査役(現任)
2019年6月ペットゴー㈱社外取締役監査等委員(現任)
2019年9月㈱アイスタイル社外監査役(現任)
2020年7月当社社外取締役(現任)
(注)4-
常勤監査役中川 信男1948年11月3日
1971年4月㈱サンコー入社
1988年5月㈱ヤマニ三春屋常務取締役
1997年5月㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役
2006年3月㈱モードツー監査役
2015年6月当社社外監査役(現任)
(注)5-
監査役澄川 恭章1976年7月13日
1999年4月㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
2002年10月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2007年8月モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社
2014年4月インテグラル㈱コントローラー
2014年10月当社監査役(現任)
2020年1月インテグラル㈱CFO&コントローラー(現任)
(注)5-
監査役谷口 哲一1967年6月6日
1990年4月警察庁入庁
2001年7月内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐
2001年12月司法制度改革推進本部事務局参事官補佐
2003年6月弁護士登録、谷口法律事務所入所
2011年6月谷口法律事務所代表弁護士(現任)
2015年11月当社社外監査役(現任)
2017年8月信和㈱社外取締役監査等委員(現任)
2020年3月㈱ダイレクトマーケティングミックス社外取締役(現任)
(注)5-
14,500

(注) 1.濱田清仁、伊藤章子は社外取締役であります。
2.中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。
3.2019年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年7月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年2月7日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は執行役員制度を導入しており、2020年7月30日現在の執行役員は以下の3名であります。
役職名氏名
執行役員 最高デジタル責任者(CDO)兼営業推進部部長横山 恭平
執行役員 最高財務責任者(CFO)中野 律
執行役員 広報・IR部部長小田 尚江



② 社外役員の状況
当社の取締役6名のうち2名は社外取締役であり、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。
社外取締役の濱田清仁は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識と経験に基づく意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。
社外取締役の伊藤章子は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識に加えて、女性の視点・観点からの意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針)
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33864] S100JBHU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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