共和レザー株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長執行役員 (代表取締役) 監査室担当 経営企画室担当	花 井 幹 雄	1961年1月14日生	1984年4月 トヨタ自動車㈱入社 2015年4月 同社常務理事 2016年4月 同社堤工場長 2017年4月 当社常勤顧問就任 2017年6月 当社取締役副社長就任 2018年6月 当社取締役社長就任 2018年6月 2020年6月 2021年5月 2021年6月 当社監査室担当(現在) 共和サポートアンドサービス㈱ 取締役社長就任 当社カーボンニュートラル推進室 担当 共和ライフテクノ㈱取締役就任 (現在) 2023年6月 2024年5月 当社取締役社長執行役員就任 (現在) 当社経営企画室担当(現在)	(注)3	30
取締役専務執行役員 (代表取締役) 海外・国内事業統括 原価企画ユニット 担当 東京営業所担当 阪神営業所担当	河 島 竜 太	1962年10月24日生	1985年4月 当社入社 2013年6月 共和興塑膠(廊坊)有限公司 董事就任 2017年4月 当社車両営業部長 2017年6月 当社取締役就任 2017年6月 当社東京営業所担当(現在)・ 営業管理室担当・壁装営業部担当 ・阪神営業所長 2018年4月 当社営業企画部担当・車両営業部 担当・フィルム営業部長 2018年6月 当社営業本部長 2019年1月 2020年8月 2020年9月 2021年6月 2022年2月 2022年6月 共和興塑膠(廊坊)有限公司 董事長就任(現在) 当社車両営業部長 当社モビリティ営業部長・ インダストリー営業部長 当社常務取締役就任 当社モビリティ営業部担当・ 営業企画部長 当社阪神営業所担当(現在)・ 営業企画部担当 2023年6月 2023年7月 2024年6月 当社取締役専務執行役員就任(現在) 当社モビリティ事業部長 当社海外・国内事業統括・ 原価企画ユニット担当(現在)	(注)3	9
取締役専務執行役員 コーポレート センター長 Sobagni事業部長 経営企画室長 システム管理部長	栁 川 大 介	1965年4月24日生	1988年4月 2017年1月 2020年1月 2020年8月 2021年6月 2022年6月 トヨタ自動車㈱入社 トヨタ ダイハツ エンジニアリング アンド マニュファクチャリング㈱財務役 当社理事・システム管理部担当・ 調達部長 当社システム管理部長(現在)・ 調達部担当 当社常務取締役就任 当社DX・戦略本部長 2023年4月 当社経営企画室長(現在) 2023年6月 2023年6月 2023年7月 2024年1月 Sobagni推進部担当 当社取締役専務執行役員就任(現在) 当社コーポレートセンター長(現在) 当社Sobagni事業部長(現在)・ 業務部長	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役専務執行役員 モビリティ事業部長 環境管理室担当	竹 内 泰 憲	1964年4月10日生	1987年4月 2016年1月 2021年4月 2022年2月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年8月 トヨタ自動車㈱入社 同社堤工場成形部長 当社理事・生産本部主査 当社生産本部副本部長・ 生産管理部担当・生産技術部担当・ BR生技開発部担当・ 天竜第2工場担当 当社常務取締役就任 当社生産本部長 共和サポートアンドサービス㈱ 取締役就任(現在) 共和興塑膠(廊坊)有限公司 董事就任(現在) 2023年6月 2023年6月 2023年7月 2024年6月 2024年6月 当社取締役常務執行役員就任 当社環境管理室担当(現在) 当社R&Dセンター長・モビリティ事業部副事業部長 当社取締役専務執行役員就任(現在) 当社モビリティ事業部長(現在)	(注)3	5
取締役常務執行役員 インダストリー 事業部長	稲 垣 忠 彦	1965年8月2日生	1988年4月 2016年2月 2019年6月 2023年6月 2023年7月 2024年6月 当社入社 当社第3技術部長 当社取締役就任 当社執行役員就任 当社インダストリー事業部長(現在) 当社取締役常務執行役員就任(現在)	(注)3	5
取締役	大 井 祐 一	1954年8月17日生	1978年4月 2006年4月 2011年6月 2013年6月 2015年4月 2017年4月 2017年6月 2018年6月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2023年6月 豊田通商㈱入社 同社執行役員 同社常務執行役員 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役 専務執行役員 同社代表取締役 副社長執行役員 当社社外監査役 豊田通商㈱シニアエグゼクティブ アドバイザー 愛三工業㈱社外取締役就任(現在) 当社社外監査役退任 当社社外取締役就任(現在)	(注)3	1
取締役	淺 間 一	1959年1月18日生	2007年4月 2009年11月 2012年4月 2012年4月 2015年4月 2017年10月 2019年4月 2020年7月 2024年4月 2024年6月 財団法人精密測定技術振興財団理事 (現在) 東京大学大学院工学系研究科教授 公益財団法人ニューテクノロジー 振興財団評議員(現在) 公益財団法人りそな中小企業振興 財団評議員(現在) ロボット革命・産業IoTイニシア ティブ協議会評議員(現在) 日本学術会議会員 一般財団法人先端ロボティクス財団 理事(現在) 国際自動制御連盟(IFAC)会長 東京大学国際高等研究所東京カレッジ特任教授(現在) 当社社外取締役就任(現在)	(注)3	-
常勤監査役	礒 部 明 仁	1961年6月24日生	1984年4月 2021年1月 2021年5月 2021年6月 トヨタ自動車㈱入社 同社グローバル生産推進センター保全マネジメント・支援室グループ長 当社理事・監査室主査 当社常勤監査役就任(現在)	(注)4	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	田 畑 隆 久	1956年8月28日生	1980年4月 1987年10月 1991年3月 1993年6月 2010年6月 2019年6月 ㈱東京會舘入社 太田昭和監査法人〔現EY新日本 有限責任監査法人〕入社 公認会計士登録 田畑公認会計士事務所開設(現在) ㈱河合楽器製作所 社外監査役就任(現在) 当社社外監査役就任(現在)	(注)4	9
監査役	堀 崎 太	1965年3月11日生	1989年4月 2019年4月 2021年6月 豊田通商㈱入社 同社グローバル部品・ロジスティクス本部(現サプライチェーン本部) COO就任(現在) 当社社外監査役就任(現在)	(注)4	-
監査役	松 坂 勉	1970年9月1日生	1993年4月 2024年1月 2024年6月 トヨタ自動車㈱入社 同社ボデー部品調達部 第1ボデー部品室長(現在) 当社社外監査役就任(現在)	(注)5	-
計					70

(注)1.取締役 大井祐一および淺間一の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑隆久、堀崎太および松坂勉の3氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月20日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.2023年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2024年6月20日から選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として大井祐一氏、淺間一氏の2名および、社外監査役として田畑隆久氏、堀崎太氏、
松坂勉氏の3名を選任しております。また、大井祐一氏、淺間一氏、田畑隆久氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。社外取締役のうち大井祐一氏は、過去に豊田通商(株)の役員であったことがあり、同社は当社の大株主および主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼任している愛三工業(株)と当社との間には特別の関係はありません。淺間一氏は、財団法人精密測定技術振興財団 理事、公益財団法人ニューテクノロジー振興財団 評議員、公益財団法人りそな中小企業振興財団 評議員、ロボット革命・産業
IoTイニシアティブ協議会 評議員、一般財団法人先端ロボティクス財団 理事および東京大学国際高等研究所
東京カレッジ 特任教授であり、当社との間には特別の関係はありません。社外監査役のうち田畑隆久氏は、代表を兼任している田畑公認会計士事務所および社外監査役を兼任している(株)河合楽器製作所と当社との間には特別の関係はありません。堀崎太氏は、豊田通商(株)サプライチェーン本部COOであり、当社の大株主および主要取引先であります。松坂勉氏の兼職先でありますトヨタ自動車(株)は、当社の大株主および取引先であります。
なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的な特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の選任については、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、外部の視点から客観的・中立的に経営を監視し、企業経営の適法性・公正性などについて、広い分野における高い見識から意見を得られると期待し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、PwC Japan有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は定期的に会合を持ち、互いの監査方針および監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題などについて幅広く情報交換を行っております。
当社の内部監査部門を担う監査室は3名であり、監査計画に従い、当社および連結子会社の監査を実施し、その結果を常勤監査役に報告しております。
当社社外監査役は、常勤監査役と定期的な会合を持ち、社内監査の結果の報告を受けるなど、情報共有化を図っております。
当社社外取締役および社外監査役は、毎月1回定例の取締役会に出席し、客観的・中立的な立場から、随時、質問や意見を述べております。