アイペット損害保険株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 2020年6月29日(本書提出日現在)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	山村 鉄平	1975年3月27日生	1997年4月 2013年5月 2014年10月 2015年6月 2016年6月 2020年4月 安田生命保険相互会社入社 当社入社 当社取締役営業企画管理本部長 当社取締役総括補佐 当社代表取締役社長執行役員 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	56,200
取締役 常務執行役員	工藤 雄太	1977年8月2日生	2004年12月 2011年8月 2013年6月 2015年5月 2015年6月 2016年4月 2016年6月 2019年4月 2020年4月 新日本監査法人入所 当社入社 当社取締役人事総務部長兼財務経理部長 当社取締役財務経理部長兼資産運用部長 当社執行役員財務経理部長 当社取締役財務経理部長 当社取締役常務執行役員財務経理部長 当社取締役常務執行役員人事部長 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)2	55,400
取締役 常務執行役員 社長室長	青山 正明	1979年11月25日生	2004年4月 2012年6月 2015年6月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年8月 2017年4月 2018年9月 2019年6月 2019年12月 株式会社ドリームインキュベータ入社 当社社外取締役 株式会社ドリームインキュベータ執行役員 当社入社 当社執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役常務執行役員経営企画部長 当社取締役常務執行役員 株式会社ビザスク社外監査役(現任) 当社取締役常務執行役員社長室長(現任) 株式会社ABEJA社外監査役(現任)	(注)2	53,800
取締役	山内 一洋	1958年11月18日生	1983年4月 2001年1月 2004年6月 2006年4月 2007年5月 2008年7月 2012年1月 2014年6月 2016年4月 2016年4月 2020年6月 東洋信託銀行株式会社入社 シティバンク銀行入社 三井住友海上シティインシュアランス生命保険株式会社出向 内部監査部長 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社 執行役員 ジブラルタ生命保険株式会社入社 同社執行役員 同社執行役員常務 同社取締役執行役員常務 同社代表取締役社長兼CEO プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社取締役 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	原田 哲郎	1965年9月22日生	1981年4月 1990年4月 2000年10月 2006年6月 2017年11月 2018年6月 2020年6月 海上自衛隊入隊 日本生命保険相互会社入社 株式会社ドリームインキュベータ入社 同社執行役員 当社取締役(現任) 株式会社ドリームインキュベータ取締役執行役員 同社代表取締役CEO執行役員(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	杉町 真	1956年8月14日生	1980年4月 2003年7月 2004年7月 2010年6月 2011年6月 2014年4月 2014年6月 2014年6月 2014年6月 2015年4月 2016年4月 2016年6月 2020年6月 2020年7月 東京海上火災保険株式会社入社 同社営業推進部部長 東京海上日動火災保険株式会社 商品販売支援部長 同社執行役員 同社常務執行役員 同社常務取締役 株式会社JALUX社外監査役 東京国際空港ターミナル株式会社社外監査役 三菱鉱石輸送株式会社社外取締役 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員 同社専務執行役員 日本地震再保険株式会社代表取締役社長 (2020年6月30日退任予定) 株式会社東京エネシス社外取締役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(就任予定)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	星田 繁和	1953年8月31日生	1977年4月 2004年4月 2006年4月 2008年6月 2010年4月 2012年6月 2017年1月 2019年6月 三井生命保険相互会社入社 三井生命保険株式会社執行役員 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 公益財団法人三井生命厚生財団理事長 当社社外監査役 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	比護 正史	1950年12月8日生	1973年4月 1997年7月 1998年10月 2001年7月 2004年4月 2005年1月 2007年6月 2012年7月 2013年4月 2013年9月 2014年6月 2015年6月 2016年1月 2016年4月 2017年4月 2019年6月 大蔵省入省 北海道財務局長 預金保険機構金融再生部長 財務省大臣官房審議官 日本環境安全事業株式会社取締役 弁護士登録 株式会社損害保険ジャパン顧問 ニッセイ・リース株式会社顧問 白鷗大学大学院法務研究科教授 一般社団法人第二地方銀行協会参与 株式会社岡三証券グループ社外監査役 同社社外取締役(監査等委員)(現任) ブレークモア法律事務所パートナー(現任) 当社社外取締役 白鷗大学法学部客員教授(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	待鳥 啓信	1953年6月23日生	1977年4月 2003年3月 2005年3月 2008年4月 2008年9月 2015年12月 2020年1月 日本生命保険相互会社入社 同社新商品管理部長 同社総務部長兼健康管理室長 株式会社アルバック顧問 同社監査役 みんな電力株式会社社外監査役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					165,400

(注)1.取締役杉町真、星田繁和、比護正史及び待鳥啓信は、社外取締役(監査等委員)であります。
2.2020年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2020年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、杉町真は、2020年7月1日付の就任予定であります。
4.2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.前任者の退任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2019年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)の氏名及び担当は以下のとおりであります。なお、亀澤修太郎は、2020年7月1日付の就任予定であります。

役名	氏名	担当
執行役員	河村 陽介	事務企画部、契約サービス部、保険金サービス部、お客さまサポート部
執行役員	雨宮 士朗	コンプライアンス・リスク管理部
執行役員	河西 正人	営業企画部、マーケティング統括部
執行役員	長森 諭志	営業推進本部
執行役員	安田 敦子	経営企画部、総務部、資産運用部
執行役員	亀澤 修太郎	情報システム部

7.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、当社の補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
新井 朗司	1983年1月6日生	2009年12月 2010年1月 2016年10月 2020年1月 2020年4月	弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所 厚生労働省参与 森・濱田松本法律事務所パートナー(現任) 金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、独立役員である社外取締役4名(いずれも監査等委員)を選任しております。
ア.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

イ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

ウ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任しております。

エ.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役の選任基準について、取締役会による監督の実効性を確保するため、経営、保険・金融、ペット・獣医療、IT、法律又は財務会計等のいずれかの分野における高い見識と能力を有する者としております。
社外取締役杉町真は、保険会社における豊富な業務経験・経営経験のみならず、監査役や社外取締役の経験も有しております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた見識を有しております。また2017年より当社の常勤監査役、2019年より当社の監査等委員である社外取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役比護正史は、大蔵省・財務省において要職を歴任した経験と、金融法務に関する弁護士としての専門的見地を有しております。また2016年より当社の社外取締役、2019年より当社の監査等委員を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役待鳥啓信は、保険会社における豊富な業務経験及び監査役経験を通じて培われた見識を有しております。また2020年より当社の監査等委員を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名はいずれも監査等委員である取締役であり、監査等委員として監査部に必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の会議を通じて内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。