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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OIY6 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社駅探 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率 20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
金田 直之1962年7月24日生
1986年4月日立金属㈱ 入社
1995年3月日本オラクル㈱ 入社
1996年7月イーストマンコダックアジアパシフィック(現コダック合同会社) 入社
2000年7月㈱アジアネット 代表取締役
2001年6月㈱東芝 入社
2001年11月㈱ニューズウォッチ 代表取締役社長(㈱東芝より出向、後転籍)
2011年10月㈱ザクラ(現東京カレンダー㈱) 代表取締役社長
2014年4月㈱CEホールディングス 入社 社長付
2014年4月㈱Mocosuku 執行役員
2017年9月㈱CEホールディングス 執行役員事業戦略担当
2017年9月㈱Mocosuku 代表取締役社長(現任)
2018年12月㈱CEホールディングス 取締役事業戦略担当
2019年5月同社 取締役事業戦略室長
2019年11月㈱マイクロン 取締役
2020年6月当社 代表取締役社長
2020年6月㈱ラテラ・インターナショナル 代表取締役(現任)
2021年4月㈱サークア 代表取締役社長(現任)
2021年5月当社 代表取締役社長経営戦略室管掌(現任)
2021年10月当社 代表取締役社長 マーケティングプラットフォーム事業部長(現任)
(注)32,953
(注)5
取締役奥津 浩一1970年10月4日生
1995年4月㈱東芝 入社
2003年4月当社 出向
2006年4月当社 入社
2014年4月エンジン・データ開発室フロンティア開発室長
2020年6月当社 取締役 エンジン・データ開発部長兼HCビジネス部長
2020年6月㈱ラテラ・インターナショナル 取締役
2020年9月当社 取締役技術本部長(現任)
2021年4月㈱サークア 取締役
(注)32,319
(注)5
取締役小柳 智晃1977年10月22日生
1999年4月㈱丸十工業 入社
2000年7月東京システムリサーチ㈱ 入社
2001年5月当社 出向
2007年4月当社 入社
2020年6月当社 取締役 コンテンツビジネス部長兼事業準備室長
2020年6月㈱ラテラ・インターナショナル 取締役
2020年9月当社 取締役サービス本部長
2021年4月㈱サークア 取締役
2021年10月当社 取締役ソリューション事業部長(現任)
(注)31,476
(注)5
取締役亀本 圭志1979年6月29日生
2002年4月㈱シー・エス・イー 入社
2005年1月㈱日本アイデックス(現パーソルワークデザイン㈱) 入社
2011年8月㈱ミツハシ 入社
2017年9月当社 入社
2020年6月取締役 総務人事部長
2020年6月㈱ラテラ・インターナショナル 取締役
2020年9月当社 取締役管理本部長(現任)
2021年7月㈱サークア 取締役
(注)31,476
(注)5


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役小嶋 勝也1979年5月16日生
2003年4月アイエックス・ナレッジ㈱入社
2014年4月同社 経理部 担当部長
2017年4月同社 経営管理部 経企・経理・IRグループ マネージャー
2017年9月スキルアップ・ビデオテクノロジーズ㈱(現㈱PLAY)入社
経理チームリーダー
2018年1月同社 経理総務グループ長
2018年9月同社 経営企画室 室長
2019年7月㈱welby入社 経理財務グループ マネージャー
2019年11月㈱10ANTZ入社
管理グループ シニアマネージャー
2020年1月同社 管理本部 ゼネラルマネージャー
2020年12月当社 管理本部 経営管理部 財務経理課 課長
2021年5月当社 経営戦略室長 兼 管理本部財務経理部長(現任)
2022年6月㈱ラテラ・インターナショナル 取締役(現任)
2022年6月㈱サークア 取締役(現任)
2022年6月当社 取締役(現任)
(注)31,355
(注)5
取締役森田 幸史1956年9月30日生
1980年4月日本電気㈱ 入社
2001年10月同社 NTTドコモシステム事業部部長
2007年4月同社 NTTドコモサービス事業部営業統括部長
2015年4月同社 NTTドコモ営業事業部エグゼクティブエキスパート
2016年10月㈱オーネスト 顧問
2017年4月㈱プロネッツ 顧問(現任)
2020年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3682
(注)5
取締役松舘 渉1972年7月25日生
1996年4月㈱サンユテクノス 入社
2004年12月㈱アットウェア設立 取締役(現任)
2016年7月㈱未来シェア 代表取締役(現任)
2017年6月㈱函館ラボラトリ 代表取締役(現任)
2020年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3682
(注)5
監査役
(常勤)
竹谷 敬治1956年7月8日生
1980年4月ソニー㈱ 入社
2001年5月同社 グローバル情報システムセンター管理部長
2003年4月同社 本社ビル開発プロジェクト室 部長
2006年4月同社 CICR推進室(内部統制主幹) 部長
2010年6月ソニーセミコンダクタ㈱ 常勤監査役
2015年9月ソニー㈱ リスク&コントロール部 シニアアドバイザー
2016年6月㈱トプコン 社外監査役(現任)
2017年6月当社 社外監査役(現任)
2019年11月㈱ラテラ・インターナショナル 監査役(現任)
2021年7月㈱サークア 監査役(現任)
(注)4-
監査役宗宮 英恵1982年2月26日生
2008年12月弁護士登録・第二東京弁護士会所属 牛島総合弁護士事務所入所
2011年4月消費者庁企画課・消費者制度課出向
2015年5月ジョージタウン大学ローセンター、ワシントン大学ロースクール客員研究員
2015年9月日本銀行政策委員会室法務課出向
2017年5月特定複合観光施設区域整備推進本部事務局・内閣官房特定複合観光施設区域推進室立案・法制化担当
2019年3月のぞみ総合法律事務所入所
2020年6月テンアライド㈱ 取締役(現任)
2022年6月当社 社外監査役(現任)
(注)4-
監査役小椋 明子1982年6月10日生
2010年9月有限責任監査法人トーマツ入所
2015年3月公認会計士登録
2020年6月小椋明子公認会計士事務所開設
2020年7月Unipos㈱ 監査役(現任)
2020年9月㈱アドベンチャー 監査役(現任)
2022年6月当社 社外監査役(現任)
(注)4-
10,943


(注)1.取締役 森田幸史及び松舘渉は、社外取締役であります。
2.監査役 竹谷敬治、宗宮英恵及び小椋明子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.上記所有株式数には、持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2022年6月28日)現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2022年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有
株式数
(株)
粕谷 直人1971年1月5日生1997年9月稲村会計事務所(現アクタス税理士法人)入所-
アクタスマネジメントサービス㈱入社
1999年9月税理士登録
2000年12月同社 取締役(現任)
2002年4月ASG税理士法人(現アクタス税理士法人)社員
2003年9月同法人代表社員(現任)
2008年10月登録政治資金監査人
2010年3月アクタスITソリューションズ㈱ 取締役(現任)
2012年3月㈱イーグルスミコーポレーション(現㈱エストケム)
社外取締役(現任)
2016年2月行政書士登録
2020年1月アクタスHRコンサルティング㈱ 監査役
2021年3月アクタスHRコンサルティング㈱ 取締役(現任)

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役の森田幸史氏は、長年に亘りITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の松舘渉氏は、株式会社アットウェア取締役、株式会社未来シェア代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の竹谷敬治氏は、長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の、宗宮英恵氏は弁護士としての広い経験と企業法務に関する見識を持つほか、観光業における深い法的知識を有しており、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の小椋明子氏は、公認会計士として企業会計に関する深い見識を持つほか、ベンチャー企業や旅行関連企業の監査役経験もあり、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
また、社外取締役2名、社外監査役3名と当社との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、各社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が毎期内部監査計画を策定しており、当該計画に基づいて業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25206] S100OIY6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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