株式会社リヴァンプ 役員の状況 (2023年3月期)

(2) 【役員の状況】
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長 執行役員CEO	湯浅 智之	1976年10月10日	2000年5月 アンダーセンコンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱) 入社 2005年10月 当社 入社 2010年4月 当社 取締役 2013年1月 ㈱リヴァンプ・アウトソーシング(現 ㈱リヴァンプ・アカデミー) 代表取締役(現任) 2016年3月 ㈱リンクアンドモチベーション 社外取締役(現任) 2016年4月 当社 代表取締役社長兼CEO ㈱エッグセレント 代表取締役 2016年6月 ㈱ケーズホールディングス 社外取締役 2018年4月 当社 代表取締役社長執行役員CEO(現任)	(注)3	2,416
取締役 執行役員CMO 経営・マーケティング事業部マーケティング領域管掌	齋藤 武一郎	1973年10月13日	1998年4月 ㈱博報堂 入社 2001年12月 アクセンチュア㈱ 入社 2010年3月 アクトタンク㈱(現 当社) 代表取締役 2016年4月 当社 取締役 2016年6月 当社 取締役CMO 2018年4月 当社 取締役執行役員CMOマネジメント&マーケティング部長 2018年7月 当社 取締役執行役員CMO経営マーケティングチーム管掌 2022年6月 当社 取締役執行役員CMO経営・マーケティング事業部マーケティング領域管掌(現任)	(注)3	626
取締役 執行役員 経営・マーケティング事業部経営支援領域管掌	千田 勇一	1983年8月24日	2006年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2009年4月 当社 入社 2016年4月 当社 取締役 2018年4月 当社 取締役執行役員コンサルティング部長 2018年7月 当社 取締役執行役員経営支援チーム管掌 2019年3月 当社 取締役執行役員経営支援チーム・不動産チーム管掌 2022年6月 当社 取締役執行役員経営・マーケティング事業部 経営支援領域管掌(現任)	(注)3	31
取締役 執行役員CFO 管理部管掌	大山 拓也	1977年7月15日	2000年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2007年7月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2011年1月 同社 ヴァイスプレジデント 2018年6月 インテグラル㈱ 入社、ヴァイスプレジデント 2018年8月 ㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング監査役 2020年4月 当社 取締役執行役員CFO管理部管掌(現任) 2020年6月 ㈱ナインアワーズ 取締役(現任)	(注)3	16
取締役	増田 宗昭 (注)1	1951年1月20日	1985年9月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 設立 代表取締役社長 2005年6月 日本出版販売㈱(現 日販グループホールディングス㈱) 社外取締役(現任) 2008年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 代表取締役社長兼CEO 2010年6月 ㈱アミューズ 社外取締役(現任) ㈱MPD 取締役 2011年3月 ㈱アマナホールディングス(現 ㈱アマナ) 社外取締役 2012年6月 当社 取締役(現任) 2012年10月 ㈱Tポイント・ジャパン(現 CCCMKホールディングス㈱)代表取締役社長 2014年4月 マスダアンドパートナーズ㈱ 代表取締役社長 2016年4月 ㈱TSUTAYA(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱) 代表取締役会長兼CEO 2021年1月 ㈱トップカルチャー 社外取締役 2022年8月 キルク㈱ 代表取締役(現任) 駅前ミュージアム㈱ 代表取締役(現任) 2023年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	永井 浩明 (注)1	1955年4月15日	1978年4月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険㈱) 入社 1998年12月 同社 投信推進室長 2001年4月 同社 前橋支社長 2003年4月 同社 大阪業務推進部長 2007年4月 同社 検査部長 2009年4月 同社 関連事業部部長 2009年6月 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱) 常勤監査役 2017年7月 当社 常勤監査役 2017年10月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	髙野 利雄 (注)1	1943年4月18日	1968年4月 札幌地方検察庁 検事 1995年7月 甲府地方検察庁 検事正 1999年12月 最高検察庁 刑事部長 2000年11月 東京地方検察庁 検事正 2001年11月 仙台高等検察庁 検事長 2004年1月 名古屋高等検察庁 検事長 2005年4月 弁護士登録 財団法人国際研修協力機構 理事長 2006年2月 髙野法律事務所 設立(現任) 2006年6月 森ビル・インベストメントマネジメント㈱ 社外取締役 2007年5月 放送倫理・番組向上機構 顧問 2007年6月 当社 監査役 2008年6月 長瀬産業㈱ 社外監査役 2010年6月 ㈱カカクコム 社外監査役 2011年6月 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会 委員 2011年7月 年金記録確認中央第三者委員会 委員長 2012年6月 ㈱ダイセル 社外監査役 2013年6月 ㈱ファンケル 社外監査役 2016年3月 公益財団法人日本相撲協会 外部理事(現任) 2017年10月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	瓜生 健太郎	1965年1月2日	1995年4月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所(現 長島大野常松法律事務所) 入所 1996年1月 松尾綜合法律事務所 入所 1999年2月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現 シティグループ証券㈱) 入社 2000年4月 国際協力事業団(現 独立行政法人国際協力機構)長期専門家(日本弁護士連合会からベトナム司法省等派遣) 2002年8月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 代表弁護士マネージングパートナー(現任) 2005年9月 当社 取締役 2008年8月 SUIアドバイザリーサービス㈱(現 U&Iアドバイザリーサービス㈱) 代表取締役(現任) 2014年6月 ㈱フルッタフルッタ 社外取締役 2014年9月 GMO TECH㈱ 社外取締役 2015年3月 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱) 社外監査役 2015年6月 伊藤忠商事㈱ 社外監査役(現任) 2017年10月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱) 社外取締役 2021年6月 ㈱ロッテホールディングス 取締役(現任)	(注)4	500
取締役 (監査等委員)	水尾 順一 (注)1	1947年8月12日	1970年4月 ㈱資生堂 入社 2000年4月 駿河台大学経済学部(現 経済経営学部)教授 2001年4月 同大学大学院経済学研究科(現 総合政策研究科) 教授 2006年4月 同大学経済研究所長 2015年5月 ㈱アデランス 社外取締役 2018年4月 MIZUOコンプライアンス&ガバナンス研究所 代表 2018年5月 駿河台大学 名誉教授(現任) 2018年6月 ㈱ダイセル 社外監査役(現任) 2019年6月 日本経営倫理学会 常任理事(現任) 2019年10月 一般社団法人日本コンプライアンス&ガバナンス研究所 代表理事・会長(現任) 2022年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					3,589

(注)1.増田宗昭、永井浩明、髙野利雄、水尾順一は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 永井浩明、委員 髙野利雄、委員 瓜生健太郎、委員 水尾順一
なお、永井浩明は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の実効性を確保するためであります。
3.2023年3月期にかかる定時株主総会終結のときから2024年3月期にかかる定時株主総会終結のときまで。
4.2023年3月期にかかる定時株主総会終結のときから2025年3月期にかかる定時株主総会終結のときまで。
5.2022年3月期にかかる定時株主総会終結のときから2024年3月期にかかる定時株主総会終結のときまで。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は監査等委員でない取締役兼任者を含め以下の6名であります。
代表取締役 社長執行役員CEO 湯浅智之
取締役 執行役員CMO 経営・マーケティング事業部 マーケティング領域管掌 齋藤武一郎
取締役 執行役員 経営・マーケティング事業部 経営支援領域管掌 千田勇一
取締役 執行役員CFO 管理部管掌 大山拓也
執行役員 DX事業部 SCM&ロジスティクス領域管掌 安藤大祐
執行役員 DX事業部 CIO支援領域兼メーカー・オムニチャネル領域管掌 坪田耕一

7.当社は、2023年6月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
本橋 広行	1974年8月15日	1997年4月	朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所	-
		2012年9月	本橋公認会計士事務所 設立 所長(現任)
		2012年12月	㈱みんなのウェディング 監査役
		2013年9月	旧㈱エルテス 監査役
		2014年3月	㈱エルテス 監査役(現任)
		2017年3月	㈱ステイト・オブ・マインド 取締役(現任)
		2018年6月	当社 補欠監査等委員(現任)
		2019年1月	㈱アステックス 取締役
		2021年5月	㈱PR Table 社外監査役(現任)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名おります。
社外取締役の増田宗昭は、企業経営者としての豊富な知識と経験を有しており、当社の今後の成長戦略に様々な観点からの助言をいただくことが期待できることから社外取締役として選任しております。同氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱の代表取締役会長兼CEOであり、同社は当社の主要株主でありますが、取締役会の意思決定や取締役の業務執行の監督機能を適切に遂行しており、社外取締役としての独立性は確保されていると判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(常勤監査等委員)の永井浩明は、金融機関における経験や事業会社における監査役としての経験があることから社外取締役として選任しております。同氏に対して、ストックオプションとしての新株予約権10,000株を付与しております。なお、それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の髙野利雄は、弁護士の資格を有し、法曹界での長年の経験があり、コンプライアンス及びガバナンスに関する相当程度の知見を有しており、専門的な見地から取締役監査等委員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏に対して、ストックオプションとしての新株予約権10,000株を付与しております。なお、それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の水尾順一は、事業会社での勤務経験やCSR、コーポレート・ガバナンス及び経営倫理等に関する様々な研究を行う学識経験者としての高度な専門知識と幅広い見識を有しており、それらを監査等委員として活かしていただくことを期待して社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に関しては、見識やその専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査ができることを求めるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
社外取締役は、取締役会において、業務の執行について監督しております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。それに加えて、監査等委員である社外取締役は、取締役会における業務執行の監督状況及び意思決定について監査しております。
さらに、社外取締役の常勤監査等委員は、必要に応じて内部監査室が行う事業部門等への内部監査ヒアリングに同席する他、内部監査室及び会計監査人と定期的に行う三様監査打ち合わせ会に出席し、それらの内容については、監査等委員会において情報共有しております。
なお、三様監査打ち合わせ会では、監査方針・計画のすり合わせ、監査結果や抽出された課題等の情報共有を行い、相互に連携を図っております。