株式会社ＭＴＧ 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	松下 剛	1970年9月1日生	1989年4月 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 1992年5月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年6月 オートサービスブレイズ創業 1996年1月 株式会社エムティージーブレイズ(現当社)設立 代表取締役社長就任(現任) 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任	(注)3	17,001,155
取締役 管理部門管掌役員	田島 安希彦	1962年12月23日生	1988年3月 株式会社ジェック第一教育センター 入社 1996年11月 同社 取締役経理部長就任 1999年4月 株式会社学育舎(現株式会社ウィザス) 取締役経理本部長兼財務部長就任 2005年4月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長就任 2005年10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役就任 2006年3月 株式会社リーテック 取締役就任 2009年12月 株式会社カクヤス入社 執行役員兼財務経理部長就任 2010年4月 同社 取締役就任 2011年4月 同社 常務取締役就任 2016年6月 同社 代表取締役副社長就任 2020年10月 株式会社カクヤスグループ 代表取締役副社長就任 2022年6月 同社 代表取締役社長就任 2023年12月 当社顧問就任 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 営業部門管掌役員	井上 祐介	1966年1月16日生	1987年3月 グランドウイスコ株式会社(現グランドウエア株式会社)入社 1989年6月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年5月 株式会社プレックス(現株式会社フェニックス)設立 代表取締役就任 1998年8月 日本トレードオーシャン株式会社(現株式会社サージック)設立 代表取締役就任 1998年8月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年4月 株式会社アンドライブ(現株式会社MTGプロフェッショナル)設立 代表取締役 就任(現任) 2014年1月 当社入社 執行役員就任 2015年12月 当社取締役就任(現任) 2020年9月 株式会社MTG FORMAVITA 取締役就任(現任) 2021年8月 株式会社MTGメディサービス代表取締役就任	(注)3	225,885

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	黒田 武志	1965年11月5日生	1989年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2000年7月 ネットオフ株式会社(現リネットジャパングループ株式会社)設立 代表取締役就任(現任) 2013年3月 リネットジャパン株式会社(現リネットジャパンリサイクル株式会社)設立 代表取締役就任(現任) 2020年8月 リネットジャパンソーシャルケア株式会社 代表取締役就任(現任) 2020年11月 ネットオフ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2022年7月 リネットジャパングローバルスタッフ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2023年4月 株式会社アニスピホールディングス 取締役就任(現任) 2023年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	大畠 豊	1956年2月28日生	1979年4月 株式会社トーメン (現豊田通商株式会社)入社 1991年12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任 1998年12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任 2002年4月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任 2004年3月 ERM部 ERM企画グループリーダー就任 2011年4月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任 2014年6月 同社常勤監査役就任 2019年12月 当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	750

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	井関 新吾	1958年12月20日生	1981年4月 日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1984年3月 公認会計士・税理士登録 1987年7月 井関公認会計士事務所開業 所長就任(現任) 1991年6月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任(現任) 2001年5月 株式会社山洋 社外監査役就任(現任) 2003年7月 金剛株式会社 代表取締役就任 2009年2月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役就任 2010年2月 アサヒ衛陶株式会社(現ASAHI EITOホールディングス株式会社)社外監査役就任 2019年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年2月 I-PLUS税理士法人 代表社員就任(現任) 2021年9月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年1月 金剛株式会社 監査役就任(現任)	(注)4	450
取締役(監査等委員)	石田 宗弘	1982年2月22日生	2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2007年12月 三宅坂総合法律事務所 入所 2017年1月 三宅坂総合法律事務所 パートナー就任(現任) 2017年6月 株式会社コパ・コーポレーション 監査役就任 2020年5月 ビーロットリート投資法人 監督役員就任 2023年8月 株式会社Rehab for JAPAN 監査役就任(現任) 2023年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					17,228,240

(注)1.取締役 黒田武志、大畠豊、井関新吾及び石田宗弘は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 石田宗弘
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2023年12月21日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査等委員である取締役 大畠豊及び井関新吾の任期は2022年12月22日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
5.監査等委員である取締役 石田宗弘の任期は2023年12月21日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位	氏名(就任順)	担当
上席執行役員	岡部 正則	情報システム本部
上席執行役員	本橋 良	開発本部、品質本部、知的財産本部
上席執行役員	石谷 桂子	SIXPAD本部
執行役員	長友 孝二	先行開発室
執行役員	川嶋 光貴	FINE WATER事業本部
執行役員	長谷川 徳男	知的財産本部
執行役員	後藤 吉隆	BEAUTY STORE事業本部
執行役員	久世 浩司	経営企画室
執行役員	工藤 俊和	法務・ガバナンス本部
執行役員	田岸 弘幸	事業企画開発室
執行役員	五百旗頭 義高	社長室
執行役員	溝渕 豊弘	人事本部
執行役員	加藤 寿恵	BEAUTYブランド本部

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名を選任しております。当社は、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、会社法上の独立性の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準等に基づき定めた当社の社外取締役の独立性判断基準に従って、社外取締役を選任しております。
取締役の黒田武志は、リユース事業を中心とする上場企業の創業者として国内外における幅広い事業展開と業容拡大を陣頭指揮してきた経験から企業経営全般における豊富な知見をもとに当社の経営全般に助言・監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。
取締役の大畠豊は、上場企業で法務・審査及び企業のリスク管理に関する幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
取締役の井関新吾は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
取締役の石田宗弘は、弁護士として、法律に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。
社外取締役の所有する当社株式数については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役と当社との間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役黒田武志氏が代表取締役を務めるリネットジャパングループ株式会社の株式を100,000株(0.80%)保有しており、同社は当社株式を12,000株(0.03%)保有しております。
この他に社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外取締役全員が当社の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査等の報告を受け、活動状況を把握しております。また、その他重要な会議へ出席し取締役の職務執行に対する監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席並びに取締役等との面談による意見交換を通じて、取締役の職務執行に対する監督を行っております。また、監査等委員会において、内部監査及び会計監査等の報告を受け、意見交換をしております。