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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JRPT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 コーア商事ホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長首藤 利幸1947年3月1日生1972年1月 日本モンテジソン株式会社入社
1975年3月 日本ザンボン株式会社移籍
1991年2月 コーア商事株式会社設立同社取締役
1994年8月 同社代表取締役副社長
1995年8月 同社代表取締役社長
2011年7月 株式会社イセイ取締役
2013年8月 コーア商事株式会社
代表取締役会長(現任)
2015年1月 当社代表取締役社長
(現任)
2015年8月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長
2016年9月 コーアイセイ株式会社
代表取締役会長兼社長
2016年9月 コーア製薬株式会社
代表取締役会長
2018年9月 コーア商事株式会社
代表取締役会長兼社長(現任)
2018年9月 コーアイセイ株式会社
代表取締役会長(現任)
2018年9月 コーアバイオテックベイ株式会社
代表取締役会長兼社長
2019年9月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長(現任)
2020年9月 コーア製薬株式会社
代表取締役会長兼社長(現任)
注42,278
専務取締役小山 登志憲1948年12月11日生1973年4月 株式会社ファームイタリア入社
1976年6月 つるかめ薬局開設
1979年6月 株式会社イトーヨーカ堂入社
2004年10月 株式会社アイロムスタッフ 代表取締役会長
2010年10月 株式会社アイロム
代表取締役社長
2011年6月 株式会社アイロムホールディングス 代表取締役会長
2012年11月 株式会社ウィーズホールディングス入社
2014年7月 コーア商事株式会社入社
同社顧問
2015年1月 当社取締役
2015年3月 コーア製薬株式会社
取締役(現任)
2016年9月 コーアイセイ株式会社
取締役(現任)
2016年9月 当社専務取締役
2018年9月 コーア商事株式会社
取締役(現任)
2018年9月 当社専務取締役営業担当(現任)
注4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役大塚 里津子1978年2月1日生2008年4月 コーア商事株式会社入社
2015年1月 当社取締役学術担当(現:品質担当)
2015年8月 コーア商事株式会社
取締役(現任)
2016年9月 コーアバイオテックベイ株式会社
取締役
2018年9月 コーアイセイ株式会社
取締役(現任)
2019年9月 コーアバイオテックベイ株式会社
代表取締役社長(現任)
2020年9月 当社常務取締役品質担当(現任)
注4121
取締役廣野 敏博1949年11月11日生1973年8月 小林製薬工業入社
(現共和クリティケア株式会社)
2002年6月 同社取締役
2007年10月 同社常務取締役
2008年4月 同社取締役副社長
2014年11月 コーア商事株式会社入社
同社顧問
2015年1月 当社取締役製造技術担当(現:生産担当)(現任)
2016年5月 コーアイセイ株式会社
取締役副社長
2018年9月 コーアイセイ株式会社
代表取締役社長(現任)
2018年9月 コーアバイオテックベイ株式会社
取締役(現任)
注4-
取締役
財務経理部長
小松 美代子1964年5月14日生1996年9月 石井税務会計事務所入所
2000年5月 児山公認会計士事務所入所
2005年4月 株式会社パソナ入社
2006年12月 コーア商事株式会社入社
2015年7月 当社転籍財務担当部長
2016年1月 財務経理部長
2016年9月 コーアバイオテックベイ株式会社
監査役(現任)
2016年9月 当社取締役財務経理部長
2018年9月 当社取締役財務経理・総務担当財務経理部長(現任)
注466
取締役田中 輝幸1950年1月3日生1972年4月 日本化薬株式会社入社
1997年8月 同社営業本部業務部長
2002年6月 同社理事医薬事業本部GE戦略部長
2011年9月 株式会社大石膏盛堂入社
同社執行役員営業本部長
2017年7月 当社入社
経営企画室室長
2017年9月 コーア商事株式会社
取締役副社長(現任)
2018年9月 当社取締役経営企画室長
2019年7月 当社取締役事業開発担当(現任)
注4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
定延 紳朗1952年5月7日生1979年4月 エスエス製薬株式会社入社
2005年7月 同社法務部長
2011年4月 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社転籍
2013年4月 コーア商事株式会社入社
同社経営戦略室 法務担当部長
2015年7月 当社法務担当部長
2016年9月 監査役
2017年9月 コーア製薬株式会社
監査役(現任)
2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)
注5-
取締役
(監査等委員)
矢野 千秋1947年9月24日生1981年10月 司法試験合格
1984年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
竹内総合法律事務所
入所
1995年4月 矢野総合法律事務所設立(現任)
2014年6月 東京交通サービス株式会社社外取締役(現任)
2015年6月 株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役
2017年7月 当社社外取締役
2017年9月 当社社外取締役
(監査等委員)(現任)
注5-
取締役
(監査等委員)
平尾 禎孝1953年11月3日生1976年4月 日本商事株式会社入社
(現:アルフレッサファーマ株式会社)
2007年4月 同社東京事業所 所長
2008年4月 同社執行役員
2009年6月 同社取締役常務執行役員
2016年5月 同社常勤顧問
2017年4月 同社非常勤顧問
2017年7月 当社社外取締役
2017年9月 当社社外取締役
(監査等委員)(現任)
注5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
伊藤 大義1946年10月13日生1970年1月 監査法人辻監査事務所入所
1973年5月 公認会計士登録
1989年2月 みすず監査法人代表社員
2004年7月 日本公認会計士協会副会長
2007年8月 公認会計士伊藤事務所開設
2009年4月 早稲田大学大学院
会計研究科教授
2009年6月 一般社団法人
投資信託協会監事
2012年1月 日本公認会計士協会
綱紀審査会会長
2012年6月 出光興産株式会社社外監査役(現任)
TIS株式会社
社外監査役
2014年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス
社外監査役
2015年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス
社外取締役(監査委員会委員)
2018年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
注6-
2,466
(注)1.常務取締役大塚里津子は、代表取締役社長首藤利幸の子であります。
2.取締役矢野千秋、平尾禎孝及び伊藤大義は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長定延紳朗、委員矢野千秋、委員平尾禎孝、委員伊藤大義
なお、定延紳朗は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
4.2020年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外役員・・・3名(うち、監査等委員である社外取締役3名)
社外取締役のうち、当社が上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員(以下、「独立役員」といいます。)に指定されている人数・・・3名

社外取締役矢野千秋氏は、2017年7月に社外取締役、同年9月に社外取締役監査等委員に就任され、弁護士としての法律に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております(当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回出席)。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、矢野総合法律事務所代表及び東京交通サービス株式会社社外取締役でありますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役平尾禎孝氏は、2017年7月に社外取締役、同年9月に社外取締役監査等委員に就任され、アルフレッサファーマ株式会社の元取締役常務執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております(当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回全てに出席)。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、現在は兼職先はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役伊藤大義氏は、2018年9月に社外取締役監査等委員に就任され、公認会計士としての会計に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております(当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回出席)。また、監査等委員として、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、出光興産株式会社の社外監査役でありますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はなく、社外取締役としての職務遂行するうえで、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由は無く、独立性が高いと判断し、独立役員として指定しました。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員として監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言等を行うこと等により、監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載されております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34071] S100JRPT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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