株式会社アクリート 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	田中 優成	1968年5月25日生	1993年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社 2007年5月 インディゴ㈱入社 2014年5月 当社取締役 2015年6月 当社取締役辞任 2017年8月 当社入社 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2018年3月 当社専務取締役 セールス・マーケティング部門ゼネラルマネージャー 2019年1月 当社代表取締役社長 2023年8月 当社代表取締役社長兼営業統括本部長(現任)	(注)3	110,000
代表取締役 会長	株本 幸二	1959年5月21日生	1983年4月 丸紅㈱ 入社 1987年10月 丸紅米国会社 出向 1990年4月 AT&T Inc.との合弁会社Safari Systems設立 2002年4月 マイティカード㈱出向 代表取締役社長 2010年4月 丸紅㈱ ITネットワークビジネス部長 2012年4月 丸紅㈱ 金融・物流・情報部門長代行兼ICTサービスビジネス部長 2013年4月 丸紅㈱ 情報・金融・不動産部門長代行 2014年4月 丸紅㈱ 執行役員 情報・金融・不動産部門長代行 2015年4月 丸紅㈱ 執行役員 情報・物流本部長 2016年4月 丸紅㈱ 執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長 2019年4月 丸紅㈱ 執行役員 情報・不動産本部長 アルテリア・ネットワークス㈱ 代表取締役社長CEO 2024年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	-
取締役 (注)2	大島 智樹	1974年3月2日生	1996年2月 インディゴ㈱ 入社 2004年5月 インディゴ㈱ 取締役 2019年7月 インディゴ㈱ 代表取締役社長(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (注)2	川上 聴	1973年11月25日生	1996年5月 インディゴ㈱ 入社 1999年3月 インディゴ㈱ 取締役 1999年7月 データ・ステーションズ㈱ 出向 取締役 2001年4月 データ・ステーションズ㈱ 社外取締役 2013年6月 インディゴ㈱ 代表取締役社長 2019年7月 インディゴ㈱ 取締役(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (注)2	小松 匡	1965年8月11日生	1988年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社 2000年4月 インディゴ㈱ 入社 2000年5月 ビーウィズ(株) 社外取締役 2000年6月 アイビルダーズ(株) 社外取締役 2000年6月 オンセール(株) (現ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)) 社外取締役 2001年2月 インディゴ㈱ 取締役 2004年5月 インディゴ㈱ 代表取締役会長 2014年5月 当社 監査役 2014年5月 BANA1号有限責任事業組合 代表(現任) 2019年7月 インディゴ㈱ 取締役会長(現任) 2020年10月 ㈱エンビット 取締役(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (注)2	Chin Yeu Yao	1969年11月25日生	2002年4月 CYBERGUARD CORPORATION(米国法人)Vice President (日本・アジア担当カントリーマネージャー) 2005年4月 サーフコントロールジャパンリミテッド 日本における代表者 2006年9月 Huawei-3Com Japan 株式会社(現 H3C テクノロジー・ジ ャパン株式会社) 代表取締役 2016年12月 ㈱セントリス・アジアンマーケティング(現㈱Deus International) 代表取締役 2018年7月 ㈱Deus International 取締役 2023年2月 ㈱Deus International 代表取締役 (現任) 2023年9月 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱ 社外取締役(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)2	平尾 潤一	1975年1月9日生	1996年2月 インディゴ㈱ 入社 1999年7月 インディゴ㈱ 取締役(CTO) 2002年2月 インディゴ㈱ 代表取締役 2008年7月 インディゴ㈱ 取締役(現任) 2020年10月 ㈱エンビット 代表取締役(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (注)2	佐藤 公亮	1981年9月8日生	2008年12月 弁護士登録 フェアネス法律事務所 入所(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (注)2	諌山 弘高	1975年3月24日生	2004年4月 監査法人太田昭和センチュリー(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 ■■2003年6月 公認会計士登録 2008年2月 諌山公認会計士事務所 代表(現任) 2016年4月 さくら総合リート投資法人 監督役員 2021年10月 スターアジア不動産投資法人 補欠監督役員(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					110,000

(注)1.2022年3月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.大島智樹、川上聴、小松匡、ChinYeuYao、平尾潤一、佐藤公亮及び諌山弘高は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は社外取締役を7名選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的として、社外取締役が、専門的な知見や豊富な経験に基づいて、経営陣から独立した中立的な立場での助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督を行っております。
社外取締役である大島智樹氏は、インディゴ㈱代表取締役社長を兼務しております。長年にわたる企業の経営経験と高い見識を有していること、また、当社の創業に関わるなどSMS等を含めIT/通信業界での経験を持ち、高い専門知識を有していることから、当該知見を活かして、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割の遂行が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である川上聴氏は、インディゴ㈱取締役を兼務しております。長年にわたる複数の企業の経営経験と高い見識を有していること、また、当社の創業に関わるなどSMS等を含めIT/通信業界での経験を持ち、高い専門知識を有していることから、当該知見を活かして、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割の遂行が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である小松匡氏は、BANA1号有限責任事業組合代表、インディゴ㈱取締役会長、㈱エンビット取締役を兼務しております。長年にわたる複数の企業の経営経験と高い見識を有していること、また、当社の創業に関わるなどSMS等を含めIT/通信業界での経験を持ち、高い専門知識を有していることから、当該知見を活かして、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割の遂行が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役であるChinYeuYao氏は、㈱Deus International代表取締役、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱社外取締役を兼務しております。IT/通信業界を中心にグローバル企業における豊富な経営経験と高い見識を有していることから、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割の遂行が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の平尾潤一氏は、インディゴ㈱取締役、㈱エンビット代表取締役を兼務しております。長年にわたる複数の企業の経営経験と高い見識を有していること、また、当社の創業に関わるなどSMS等を含めIT/通信業界での経験を持ち、高い専門知識を有していることから、当該知見を活かして企業経営、コーポレートガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐藤公亮氏は、フェアネス法律事務所弁護士を兼務しております。弁護士としての高度な専門知識を有していることから、企業法務、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の諌山弘高氏は、諌山公認会計士事務所代表を兼務しております。公認会計士として財務・会計面で高度な専門知識を有していることから、企業会計、コーポレート・ガバナンスについて、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在同氏は、当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
なお、大島智樹氏、川上聴氏、小松匡氏及び平尾潤一氏は、BANA1号有限責任事業組合の組合員であります。BANA1号有限責任事業組合は当社の大株主であり、当社発行株式の24.2%(自己株式控除後)を保有しております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
監査等委員である社外取締役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査等委員と共有して監査環境の強化に努めております。あわせて、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。