株式会社ＴＳＩホールディングス 役員の状況 (2022年2月期)

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	下地 毅	1964年12月28日生	1997年1月 ㈱上野商会(現㈱TSI) 入社 2004年11月 同社取締役商品部長 2012年9月 同社取締役執行役員商品本部長 2016年11月 同社専務取締役執行役員商品本部長 2018年11月 同社取締役社長 兼 商品本部長 2019年6月 当社執行役員 2020年3月 当社執行役員 第4事業カンパニー長 2020年5月 当社取締役 第4事業カンパニー長 2020年7月 当社取締役営業本部長 兼 同本部 第4事業カンパニー長 2021年3月 当社代表取締役社長 兼 ㈱TSI 代表取締役(現任)	(注)3	14,766
取締役 会長	三宅 孝彦	1965年3月20日生	1990年8月 ㈱サンエー・インターナショナル(現当社)入社 1997年11月 同社取締役 2000年8月 同社専務取締役 2005年11月 同社取締役副社長 2008年7月 同社代表取締役副社長 2008年11月 同社代表取締役社長 2011年6月 当社取締役経営企画本部長 2014年3月 当社取締役経営戦略本部長兼経営企画部長 2015年3月 当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2015年5月 当社取締役管理本部副本部長兼同本部経営企画部長 2016年11月 ㈱アイソラ―(現㈱TSI)代表取締役社長 2017年5月 当社取締役副会長 2020年3月 当社取締役副会長 人事部管掌 プラットフォーム部長 2021年3月 当社取締役会長兼㈱TSI取締役(現任)	(注)3	3,089,180
取締役 SCM部長	前川 正典	1964年3月11日生	1999年7月 ㈱サンエー・インターナショナル(現当社) 入社 2001年9月 同社第1事業グループ ナチュラルビューティーベーシック事業部長 2003年9月 同社執行役員 第5カンパニー長 2009年9月 同社ストアビジネス事業本部ナチュラルビューティーベーシック事業部長 2010年9月 同社執行役員 ナチュラルビューティーベーシック事業部長 2010年11月 同社取締役執行役員 2011年9月 同社取締役執行役員 第1カンパニー長 2013年7月 当社執行役員 2014年3月 ㈱サンエー・ビーディー(現㈱TSI)代表取締役社長 2018年5月 ㈱ローズバッド(現㈱TSI)代表取締役社長 2020年3月 当社執行役員 第1事業カンパニー長 2020年3月 ㈱ナノ・ユニバース(現㈱TSI)代表取締役社長 2021年3月 当社執行役員 SCM部長 兼 ㈱TSI SCMディビジョン長 2021年5月 当社取締役 SCM部長 兼 ㈱TSI取締役SCMディビジョン長(現任)	(注)3	3,989

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 コーポレート部長	内藤 満	1962年1月4日生	2008年4月 ㈱みずほ銀行 市川支店長 2014年8月 当社入社 ㈱TSIグルーヴアンドスポーツ(現㈱TSI)経営管理部長 2019年5月 当社 管理本部 財務経理部長 2019年6月 当社 執行役員 管理本部 財務経理部長 2020年6月 当社 執行役員 財務経理部長 2022年3月 当社 執行役員コーポレート部長 兼 ㈱TSIコーポレートディビジョン長 2022年5月 当社取締役 兼 ㈱TSI取締役コーポレートディビジョン長(現任)	(注)3	2,338
取締役	西村 豊	1955年11月18日生	1979年4月 極東石油工業㈱(現ENEOS㈱)入社 2003年11月 リシュモン・ジャパン㈱ 代表取締役CFO 2005年7月 同社代表取締役COO 2005年11月 同社代表取締役社長リージョナルCEO 2016年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 顧問 2016年5月 ㈱ミスターマックス(現㈱ミスターマックス・ホールディングス)社外取締役(現任) 2019年5月 当社社外取締役(現任) 2021年11月 ㈱アルファ 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	岩本 朗	1962年10月15日生	1986年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入社 1998年8月 A.T.カーニー㈱ 入社 2001年8月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社 2005年5月 ㈱ダイエー 社外取締役 ㈱オーエムシーカード(現SMBCファイナンスサービス㈱)社外取締役 2007年3月 ㈱ニッセン(現㈱ニッセンホールディングス)社外取締役 2007年10月 ㈱アドバンテッジアドバイザーズ 代表取締役 2011年7月 シーシーエス㈱ 社外取締役 2017年1月 ㈱朝日新聞社 社長補佐役 2019年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ アドバイザー 2020年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	3,424
取締役	市川 奈緒子	1958年2月5日生	1981年4月 ㈱コルグ 入社 1989年9月 日本ブーズ・アレン・ハミルトン㈱(現PwCコンサルティング合同会社)入社 プリンシパル 1999年1月 GEキャピタル・エジソン生命保険㈱(現ジブラルタ生命保険㈱)入社 2004年12月 GEジャパン・ホールディングス㈱(現GEジャパン㈱)入社 執行役員 2007年4月 同社執行役員CMO 2009年4月 ノバルティスファーマ㈱ 入社 シニアマネージャー 2010年5月 同社OTC事業部長 2012年7月 ㈱産業革新機構(現㈱産業革新投資機構) 入社 マネージングディレクター 2017年7月 ㈱三菱ケミカルホールディングス 入社 執行役員CMO 2021年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	538

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	中嶋 英隆	1959年8月24日生	2005年9月 ㈱東京スタイル(現当社)入社 2008年3月 同社経理部長 2012年7月 当社財務経理部副部長 2014年5月 当社財務経理部長 2019年5月 当社監査役(現任) 2021年3月 ㈱TSI監査役(現任)	(注)4	20,653
常勤監査役	門田 潔	1961年3月1日生	2004年8月 ㈱東京スタイル(現当社)入社 2009年10月 同社執行役員 経営統轄本部 経営企画部長 2011年6月 当社管理本部 2012年3月 当社管理本部 部長 2012年12月 当社管理本部 部長 兼 同本部総務部長 2013年7月 当社執行役員 管理本部 部長 兼 同本部総務部長 2020年3月 当社執行役員 総務部長 2021年3月 ㈱TSIコーポレートディビジョン総務部長 2021年5月 当社監査役(現任) 2021年5月 ㈱TSI監査役(現任)	(注)5	8,138
監査役	杉山 昌明	1947年4月14日生	1976年9月 公認会計士 登録 1977年1月 杉山昌明税理士事務所 代表(現任) 1997年8月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2006年6月 有限責任 あずさ監査法人 監事会議長 2009年7月 公認会計士杉山昌明事務所 代表(現任) 2014年5月 当社社外監査役(現任) 2014年6月 フクダ電子㈱ 社外取締役(現任)	(注)4	9,026
監査役	岡田 不二郎	1952年9月17日生	1976年4月 日本電気㈱ 入社 2006年4月 同社 執行役員 兼 法務部長 2006年6月 日本電気硝子㈱ 社外監査役 2007年4月 日本電気㈱ 執行役員 兼 リスク・コンプライアンス統括部長 兼 法務部長 2010年4月 同社 執行役員常務 2013年6月 同社 監査役 2018年6月 ㈱商工組合中央金庫 社外監査役(現任) 2022年5月 当社社外監査役(現任)	(注)6	―
計					3,152,052

(注) 1 取締役西村豊氏、岩本朗氏及び市川奈緒子氏は社外取締役です。
2 監査役杉山昌明氏及び岡田不二郎氏は社外監査役です。
3 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役中嶋英隆氏及び杉山昌明氏の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役門田潔氏の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、監査役門田潔氏は退任した監査役山田康夫氏の補欠として選任されたため、その任期を引き継いでおります。
6 監査役岡田不二郎氏の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 監査役岡田不二郎氏は、2022年6月21日付で㈱商工組合中央金庫の社外監査役を任期満了により退任する予定です。
8 所有株式数は、TSI役員持株会及びTSI社員持株会における2022年4月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。

② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役西村豊氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱ミスターマックス・ホールディングスの社外取締役並びに㈱アルファの社外取締役でありますが、㈱ミスターマックス・ホールディングス及び㈱アルファと当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岩本朗氏は、投資活動を通じて経営や事業の運営について豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。
社外取締役市川奈緒子氏は、金融・製薬・化学を中心として、幅広い分野における経営について豊富な経験と知識を有しており、当社の経営に適確な助言を頂けるものとして選任しております。
社外監査役杉山昌明氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。有限責任 あずさ監査法人と当社との間には監査契約に基づく取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏はフクダ電子㈱の社外取締役でありますが、フクダ電子㈱と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役岡田不二郎氏は、法務、コンプライアンス、内部統制における豊富な経験のみならず、企業経営全般に関する高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱商工組合中央金庫の社外監査役でありますが、㈱商工組合中央金庫と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、当社のコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。