株式会社バンク・オブ・イノベーション 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	樋口 智裕	1983年1月15日	2006年1月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2019年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)設立 代表取締役社長(現任) 2022年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,743,100
取締役 人事部長	田中 大介	1983年9月20日	2006年1月 当社監査役 2007年4月 当社取締役 2017年3月 当社取締役 人材開発部長(現人事部長) 2019年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)取締役 2020年9月 当社取締役 ゲーム運営部長兼人事部長 2021年12月 当社取締役 人事部長(現任) 株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)監査役 2022年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション監査役	(注)3	282,000
取締役 CFO経営管理部長	河内 三佳	1985年8月31日	2008年3月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年10月 公認会計士登録 2013年10月 当社入社、経営管理部長 2014年12月 当社取締役CFO 経営管理部長(現任) 2019年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)取締役(現任) 2020年12月 GMOコネクト株式会社取締役(現任) 2022年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション取締役(現任)	(注)3	6,700
取締役 (監査等委員)	熊倉 安希子	1978年9月27日	2003年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2017年4月 熊倉公認会計士事務所設立 所長(現任) 2017年5月 当社監査役 2019年11月 株式会社バンク・オブ・インキュベーション(現株式会社Koiniwa)監査役 2019年12月 当社取締役(常勤監査等委員) 2020年9月 株式会社ギックス監査役(現任) 2021年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年5月 株式会社やる気スイッチグループホールディングス 取締役	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	深町 周輔	1976年1月23日	2004年10月 弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所 2011年1月 フォーサイト総合法律事務所入所(現任) 2013年12月 当社監査役 2015年7月 株式会社シルバーライフ監査役 2016年3月 株式会社富士山マガジンサービス監査役(現任) 2018年10月 株式会社シルバーライフ取締役(監査等委員)(現任) 2018年11月 株式会社メルティンMMI監査役(現任) 2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	櫻田 厚	1951年11月25日	1977年2月 株式会社モスフードサービス入社 1986年1月 同社西日本営業部長 1994年6月 同社取締役海外事業部長 1997年11月 同社取締役東日本営業部長 1998年12月 同社代表取締役社長 2003年4月 同社取締役社長CEO 2007年11月 東京商工会議所常議員 2008年11月 外食産業ジェフ企業年金基金理事長 2009年1月 株式会社モスフードサービス代表取締役社長 2009年6月 一般社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会会長 2011年5月 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長 2014年4月 株式会社モスフードサービス代表取締役 取締役会長兼取締役社長 2014年5月 一般社団法人日本フードサービス協会会長 2016年6月 株式会社モスフードサービス代表取締役 取締役会長国際本部管掌 2018年6月 同社代表取締役 取締役会長モスアカデミー名誉校長 2019年4月 同社代表取締役 取締役会長国際本部管掌モスアカデミー名誉校長 2020年6月 同社会長モスアカデミー名誉校長 2023年4月 同社会長 2023年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					2,031,800

(注) 1.取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 櫻田厚氏
3.2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の監査等委員である取締役3名は、全員社外取締役であります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の櫻田厚氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会監査の実施に当たって、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。