ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	前 俊守	1967年1月16日生	1989年4月 株式会社ワキタ入社 1997年6月 株式会社サムシング代表取締役社長就任 2000年10月 サムシングホールディングス株式会社代表取締役社長就任 2001年6月 Something Re.Co.,Ltd.代表取締役社長就任 2009年2月 ジオサイン株式会社取締役就任 2016年6月 株式会社GIR代表取締役社長就任 2017年1月 株式会社サムシング代表取締役社長就任 2018年10月 当社代表取締役社長兼営業本部長就任(現任) 2019年4月 株式会社サムシング代表取締役会長就任(現任) 2019年7月 ジオサイン株式会社取締役就任 2020年4月 株式会社アースプライム取締役会長就任 2021年8月 ITloan株式会社代表取締役会長(現任) 2021年8月 株式会社アイニード代表取締役社長就任(現任) 2021年8月 みらい株式会社取締役就任 2021年8月 東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任(現任) 2022年2月 株式会社東名取締役会長就任(現任) 2022年3月 NEXT株式会社取締役就任(現任) 2022年7月 ITbookテクノロジー株式会社取締役就任(現任) 2023年4月 ITbook株式会社代表取締役社長就任(現任) 2023年4月 株式会社イスト取締役就任(現任) 2023年4月 クリードパフォーマンス株式会社取締役会長就任(現任) 2023年4月 株式会社kiipl&nap取締役会長就任(現任)	(注3)	1,377,220
取締役	松場 清志	1951年2月18日生	1973年4月 大和証券株式会社入社 1979年5月 DBS大和セキュリティーズ・インターナショナル副社長就任 1983年7月 BIA(ブルネイ政府投資庁)アドバイザー就任 1989年6月 大和シンガポールリミテッド代表取締役社長就任 1997年3月 SIMEX(現シンガポール取引所)理事就任 1999年3月 MAS(シンガポール通貨金融庁)アドバイザー就任 1999年6月 大和証券グループ本社取締役就任 アジア・オセアニア地域担当 2001年6月 大和証券SMBCヨーロッパリミテッド代表取締役会長就任 2003年6月 大和証券SMBC株式会社欧州・中近東地域担当常務執行役員就任 2005年6月 エヌ・アイ・エフ・ベンチャーズ株式会社専務取締役就任 2008年6月 キャピタル・パートナーズ証券株式会社取締役会長就任 2010年4月 アジアコネクト株式会社代表取締役会長就任 2013年6月 ITbook株式会社社外監査役就任 2015年6月 同社社外取締役就任 2016年3月 サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任 2018年3月 同社社外取締役就任 2021年6月 当社取締役就任 2021年8月 ITbook株式会社取締役就任 2021年8月 NEXT株式会社取締役就任 2021年8月 みらい株式会社取締役就任 2021年8月 M&Aマックス株式会社取締役就任(現任) 2021年8月 ジオサイン株式会社取締役就任 2022年3月 NEXT株式会社代表取締役社長就任(現任) 2022年7月 ITbookテクノロジー株式会社代表取締役社長就任(現任) 2022年12月 当社取締役副社長就任(現任)	(注3)	22,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	東 剛史	1970年12月2日生	2013年4月 株式会社サムシング入社 2013年9月 同社経営企画室長就任 2014年1月 同社執行役員経営企画室長就任 2015年1月 サムシングホールディングス株式会社執行役員経営企画室長就任 2015年1月 株式会社サムシング常務取締役技術統括本部長就任 2017年1月 サムシングホールディングス株式会社上席執行役員管理本部長就任 2018年1月 ジオサイン株式会社取締役就任(現任) 2018年1月 株式会社GIR取締役就任(現任) 2018年3月 サムシングホールディングス株式会社取締役就任 2019年4月 株式会社サムシング代表取締役副社長就任(現任) 2019年4月 株式会社kiipl&nap取締役就任(現任) 2021年10月 当社執行役員事業戦略部長就任 2022年4月 SOMETHINGVIETNAM CO.,LTD. 取締役就任(現任) 2022年4月 JAPANEL HOME (CAMBODIA) CO., LTD. 取締役就任(現任) 2022年6月 株式会社アイニード取締役就任(現任) 2023年4月 当社執行役員事業戦略本部長兼事業戦略部長就任(現任) 2023年4月 ITbook株式会社取締役就任(現任) 2023年4月 東京アプリケーションシステム株式会社就任(現任) 2023年4月 みらい株式会社取締役就任(現任) 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注3)	18,000
取締役	塚本 勲	1943年9月1日生	1968年9月 加賀電子株式会社設立 代表取締役社長就任 2007年4月 同社代表取締役会長就任 2021年6月 当社社外取締役就任(現任) 2022年4月 加賀電子株式会社代表取締役会長 会長執行役員就任(現任) (重要な兼職の状況) 加賀電子株式会社代表取締役会長 会長執行役員	(注3)	10,000
取締役	髙橋 俊裕	1939年11月28日生	1964年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 1994年9月 トヨタ自動車株式会社取締役就任 1998年6月 同社常務取締役就任 1999年6月 東京トヨペット株式会社代表取締役社長就任 2002年6月 トヨタアドミニスタ株式会社代表取締役就任 2003年4月 日本郵政公社副総裁就任 2007年6月 トヨタ車体株式会社監査役就任 2007年6月 株式会社トヨタユーゼック取締役就任 2007年6月 株式会社不二家社外取締役就任(現任) 2016年3月 サムシングホールディングス株式会社社外取締役就任 2017年7月 全国農業協同組合連合会経営管理委員就任 2022年6月 当社社外取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社不二家 社外取締役	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	森本 千賀子	1970年7月9日生	1993年4月 株式会社リクルート人材センター(現株式会社リクルート)入社 2012年4月 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント転籍 2014年5月 (特非)放課後NPOアフタースクール理事就任(現任) 2017年1月 (一社)ソーシャル・インベストメントパートナーズ理事就任(現任) 2017年3月 株式会社morich設立 代表取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社morich-To設立 代表取締役就任(現任) 2020年4月 株式会社Bewin社外取締役就任 2020年11月 (一社)自然栽培協会理事就任(現任) 2021年4月 (一社)静岡県ラグビーフットボール協会理事就任(現任) 2021年10月 株式会社ヒーロープロデューサー社外取締役就任(現任) 2021年12月 株式会社フォーシーズHD社外取締役就任(現任) 2022年4月 SHE株式会社社外取締役就任(現任) 2022年5月 コクー株式会社社外取締役就任(現任) 2022年6月 AGBIOTECH株式会社 取締役就任(現任) 2022年7月 株式会社and morich設立 代表取締役就任(現任) 2023年6月 当社社外取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社morich 代表取締役 株式会社morich-To 代表取締役 株式会社and morich 代表取締役 株式会社フォーシーズHD 社外取締役	(注3)	-
取締役	坂口 岳洋	1971年2月18日生	1996年4月 株式会社ジャフコ・グループ(旧名:日本合同ファイナンス株式会社)入社 1997年7月 同社産学連携チームアシスタント・マネージャー 1998年4月 筑波大学先端学際領域研究センター客員研究員 2002年4月 イノベーション・エンジン株式会社ベンチャー・パートナー就任 2002年4月 ラティス・テクノロジー株式会社経営顧問就任 2009年8月 衆議院議員 衆議院国土交通委員会理事就任 2020年10月 イノベーション・エンジン株式会社エグゼクティブ・パートナー就任(現任) 2022年10月 一般財団法人国際人材活躍支援機構代表理事就任(現任) 2023年1月 フレンドリー・パートナーズ株式会社プリンシパル就任(現任) 2023年6月 当社社外取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) イノベーション・エンジン株式会社 エグゼクティブ・パートナー 一般財団法人国際人材活躍支援機構 代表理事 フレンドリー・パートナーズ株式会社 プリンシパル	(注3)	-
常勤監査役	西山 靖	1964年9月2日生	1987年4月 山一證券株式会社入社 1998年2月 ブルームバーグL.P.入社 1999年11月 ナスダック・ジャパン株式会社入社 2002年11月 DLJディレクトSFG証券株式会社(現楽天証券株式会社)入社 2004年2月 IPO証券株式会社(現アイネット証券株式会社)入社常務取締役資本市場本部長就任 2007年6月 ばんせい証券株式会社入社 取締役資本市場本部長就任 2013年10月 Asian Wealth Management株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2018年4月 株式会社ページワン・ネオ・バンク社外取締役就任 (現任) 2018年9月 M&Aマックス株式会社社外取締役就任 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任) 2021年6月 NEXT株式会社監査役就任(現任) 2022年6月 ITbook株式会社監査役就任(現任) 2022年6月 ITbookテクノロジー株式会社監査役就任(現任) 2022年7月 株式会社コネクティラボ社外取締役就任(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	三谷 総雄	1944年2月5日生	1967年4月 第百生命保険相互会社入社 1983年4月 同社京阪支社長 1985年4月 同社徳島支社長 1991年4月 同社和歌山支社長 1995年8月 同社事業法人部代理店推進担当部長 1998年6月 帝都自動車交通株式会社常勤社外監査役就任 2001年8月 株式会社協真エンジニアリング常勤社外監査役就任 2006年9月 株式会社白組常勤社外監査役就任 2015年6月 ITbook株式会社社外監査役就任 2018年10月 当社社外監査役就任(現任)	(注4)	-
監査役	岡田 憲治	1947年5月7日生	1970年4月 三井物産株式会社入社 1973年8月 旭化成株式会社入社 1996年8月 税理士登録 1997年10月 旭化成ホームズ株式会社経理部長 2000年6月 同社常勤監査役就任 2003年10月 同社コンプライアンス推進室長 2006年11月 サムシングホールディングス株式会社常勤社外監査役就任 2006年11月 株式会社サムシング監査役就任(現任) 2018年10月 当社社外監査役就任(現任)	(注4)	-
計					1,427,320

(注)1 塚本勲氏、髙橋俊裕氏、森本千賀子氏および坂口岳洋氏は社外取締役であります。
2 監査役三谷総雄氏および岡田憲治氏は社外監査役であります。
3 任期は2023年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 任期は2022年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
本間裕二	1953年4月21日生	1976年4月	旭化成株式会社入社	1,000
		1997年12月	同社秘書室会長秘書
		2001年7月	日本/東京商工会議所出向会頭秘書役
		2004年1月	日本/東京商工会議所会頭補佐役
		2007年6月	旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長
		2009年4月	旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長
		2009年10月	株式会社メテク取締役就任
		2011年6月	旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任
			旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任
		2014年3月	サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任
		2014年7月	旭化成パックス株式会社常勤監査役就任

② 社外役員について
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である塚本勲氏は、電子機器・半導体ビジネスやEMS、情報機器販売・システム構築等を営む加賀電子株式会社を設立し、同社の経営者として事業拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待されます。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である髙橋俊裕氏は、トヨタ自動車株式会社の取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は当社の社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である森本千賀子氏は、エグゼクティブ層の採用支援を中心に、企業の課題解決に向けたソリューションを幅広く提案し、さらに外部パートナー企業ともアライアンスの推進なども遂行しております。また、社外取締役や顧問など多くの企業とのつながりと豊富な人脈をベースに、当社グループのシナジー効果をさらに高めるアライアンス推進の強化を図るため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は当社の社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である坂口岳洋氏は、会社経営ならびに投資の専門家として豊富な経験・見識を有しており、これを企業経営に活かしていただくとともに、株主・投資家の視点を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は当社の社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄氏は、監査役としての豊富な経験と、各種業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治氏は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務および会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。当社では、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月1回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告および打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。当社では、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b)監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査室より監査役会に報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査に対し説明を求めるようにしております。また、当社は、監査役監査および会計監査の適正性を担保するため、内部監査室をはじめとする管理部門によるリスク管理を行っております。