ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長 兼CEO	恩田 饒	1934年9月17日生	1962年4月 大和証券株式会社入社 1989年6月 同社取締役就任 1991年5月 同社常務取締役就任 1991年6月 証券団体協議会常任委員長就任 1996年1月 KOBE証券株式会社取締役社長就任 2006年4月 株式会社シーマ代表取締役社長就任 2009年7月 ITbook株式会社顧問就任 2009年9月 同社執行役員COO就任 2009年11月 同社代表取締役社長就任 2012年3月 NEXT株式会社代表取締役社長就任 2012年4月 ITbook株式会社代表取締役会長兼CEO就任 2012年5月 東京アプリケーションシステム株式会社代表取締役社長就任 2014年2月 シーエムジャパン株式会社代表取締役社長就任 2015年11月 TASC株式会社代表取締役会長就任 2015年12月 株式会社アイニード代表取締役会長就任 2016年2月 同社代表取締役社長就任 2016年5月 東京アプリケーションシステム株式会社代表取締役会長就任 シーエムジャパン株式会社代表取締役会長就任(現任) 2016年7月 TASC株式会社代表取締役社長就任(現任) 2016年11月 みらい株式会社代表取締役会長就任(現任) 2017年5月 株式会社アイニード代表取締役会長就任 2017年10月 ITグローバル株式会社代表取締役社長就任 2017年12月 藤枝ITbook株式会社代表取締役会長就任(現任) 2018年1月 株式会社コスモエンジニアリング代表取締役社長就任(現任) 2018年6月 ITbook株式会社代表取締役会長兼社長就任 2018年8月 株式会社イスト代表取締役社長就任(現任) 2018年9月 M&Aマックス株式会社株式会社代表取締役社長就任(現任) ITbook,H.L株式会社代表取締役社長就任(現任) 株式会社RINET代表取締役会長就任(現任) 2018年10月 当社代表取締役会長兼CEO就任(現任) 2019年1月 ITbook株式会社代表取締役会長兼CEO就任(現任) 2019年3月 株式会社アイニード代表取締役会長兼社長就任(現任) 望夢英語寺子屋有限会社代表取締役就任(現任) 2019年4月 ITbook Capital株式会社代表取締役社長就任(現任) ITloan株式会社代表取締役会長就任 i-NEXT株式会社代表取締役社長就任 NEXT株式会社代表取締役会長就任(現任) 2019年5月 東北ITbook株式会社代表取締役社長就任(現任) ITグローバル株式会社代表取締役会長就任(現任) Global Dream Street Pte. Ltd.代表取締役就任(現任) 2019年7月 ITloan株式会社代表取締役会長兼社長就任(現任) 2020年2月 ITbookテクノロジー株式会社代表取締役会長就任(現任) 2020年3月 SIZ株式会社代表取締役社長就任(現任) 東京アプリケーションシステム株式会社取締役会長就任(現任) 株式会社三鈴代表取締役会長就任(現任)	(注3)	353,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	前 俊守	1967年1月16日生	1989年4月 株式会社ワキタ入社 1997年6月 株式会社サムシング代表取締役社長就任 2000年10月 サムシングホールディングス株式会社代表取締役社長就任(現任) 2001年6月 Something Re.Co.,Ltd.代表取締役社長就任 2009年2月 ジオサイン株式会社取締役就任 2013年1月 株式会社GIR代表取締役社長就任 2013年3月 株式会社E-ma代表取締役社長就任 2013年4月 SOMETHINGHOLDINGS ASIA PTE.LTD.代表取締役社長就任 2016年6月 株式会社GIR取締役社長就任 2017年1月 株式会社サムシング代表取締役社長就任 2018年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 当社営業本部長就任(現任) 2019年4月 株式会社サムシング代表取締役会長就任(現任) 2019年6月 株式会社アースプライム代表取締役会長就任 2019年7月 ジオサイン株式会社取締役就任(現任) 2019年9月 Something Holdings Asia PTE. LTD.代表取締役社長就任(現任) 2020年4月 株式会社アースプライム取締役会長就任(現任)	(注3)	917,700
取締役	佐々木 隆	1946年7月31日生	1974年4月 旭化成株式会社入社 1998年4月 同社住宅事業部東京営業部長兼理事就任 1998年6月 旭化成ホームズ株式会社取締役就任 2001年4月 株式会社トマス・マーケティング代表取締役社長就任 2006年3月 サムシングホールディングス株式会社監査役就任 2006年11月 同社取締役就任(現任) 2008年3月 株式会社シーマ顧問経営諮問委員会委員長 2008年11月 シーエムジャパン株式会社社外監査役就任 2011年6月 ITbook株式会社社外監査役就任 2013年6月 シーエムジャパン株式会社取締役就任(現任) ITbook株式会社取締役就任(現任) 2015年12月 株式会社アイニード取締役就任(現任) 2017年9月 株式会社ニッシンイクス取締役就任(現任) 2018年10月 当社社外取締役就任(現任)	(注3)	5,700
常勤監査役	西山 靖	1964年9月2日生	1987年4月 山一證券株式会社入社 1998年2月 ブルームバーグL.P.入社 1999年11月 ナスダック・ジャパン株式会社入社 2002年11月 DLJディレクトSFG証券株式会社(現楽天証券株式会社)入社 2004年2月 IPO証券株式会社(現アイネット証券株式会社)入社 常務取締役資本市場本部長就任 2007年6月 ばんせい証券株式会社入社 取締役資本市場本部長就任 2013年10月 Asian Wealth Management株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2018年4月 株式会社ページワン・ネオ・バンク社外取締役就任(現任) 2018年7月 株式会社STUDIO55取締役就任(現任) 2018年9月 M&Aマックス株式会社社外取締役就任 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注4)	-
監査役	三谷 総雄	1944年2月5日生	1967年4月 第百生命保険相互会社入社 1983年4月 同社京阪支社長 1985年4月 同社徳島支社長 1991年4月 同社和歌山支社長 1995年8月 同社事業法人部代理店推進担当部長 1998年6月 帝都自動車交通株式会社常勤監査役就任 2001年8月 株式会社協真エンジニアリング常勤監査役就任 2006年9月 株式会社白組社外監査役就任(現任) 2015年6月 ITbook株式会社社外監査役就任 2018年10月 当社社外監査役就任(現任)	(注5)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	岡田 憲治	1947年5月7日生	1970年4月 三井物産株式会社入社 1973年8月 旭化成株式会社入社 1996年8月 税理士登録 1997年10月 旭化成ホームズ株式会社経理部長 2000年6月 同社常勤監査役就任 2003年10月 同社コンプライアンス推進室長 2006年11月 サムシングホールディングス株式会社監査役就任(現任) 2006年11月 株式会社サムシング監査役就任(現任) 2018年10月 当社社外監査役就任(現任)	(注5)	-
計					1,277,300

(注)1 取締役佐々木隆は社外取締役であります。
2 監査役三谷総雄及び岡田憲治は社外監査役であります。
3 任期は2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 任期は2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 任期は当社の設立日である2018年10月1日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
田坂滋基	1960年10月26日生	1985年4月	日本勧業角丸証券株式会社入社	-
		1994年8月	リーマン・ブラザーズ証券会社入社
		1998年10月	有限会社イスコ(現:ハリウッドウェイ有限会社)代表取締役就任(現任)
		2000年5月	インテグラル・ファイナンシャル・プロダクツ株式会社代表取締役社長就任
		2012年12月	東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任
		2013年1月	同社取締役東京支社長
		2015年5月	ヴィンテージリゾート株式会社(ヴィンテージゴルフ倶楽部)取締役社長(総支配人)就任
		2017年7月	イケバナソリューションズ合同会社営業部長(現任)
		2019年11月	当社監査役就任

②社外役員について
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である佐々木隆は、経営についての豊富な経験と幅広い見識を持ち経営者としての実績もあります。今後もこれまでの経験を活かして、当社の経営に中立かつ公正な意見を得られると判断し選任しております。また、同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄は、監査役としての豊富な経験と、生命保険業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。当社では、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月1回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告及び打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。当社では、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b)監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査部門より監査役会に報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査に対し説明を求めるようにしております。また、当社は、監査役監査及び会計監査の適正性を担保するため、内部監査室をはじめとする管理部門によるリスク管理を行っております。