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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PULA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 香陵住販株式会社 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役薄井 宗明1951年5月14日
1974年4月大京観光株式会社(現株式会社大京)入社
1975年8月東洋物産株式会社入社
1976年10月株式会社香陵商事入社
1981年10月当社設立 代表取締役(現任)
(注)3480,000
専務取締役菅原 敏道1950年12月18日
1970年4月株式会社日立製作所 大甕工場入社
1974年5月株式会社秋田電具商会入社
1975年11月株式会社ジャックス入社
1984年4月有限会社常陽信用土地建物入社
1987年4月当社入社
1990年11月当社取締役
1995年10月当社常務取締役
1999年12月ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
2003年10月当社専務取締役(現任)
(注)3106,000
常務取締役
第一営業本部長
金子 哲広1975年4月16日
1995年7月ポート興産株式会社入社
1997年5月有限会社水府企画入社
1998年6月当社入社
2006年10月当社第二ブロック長
2007年10月当社取締役本部長
2016年10月当社常務取締役
2017年4月当社常務取締役第一営業本部長
2018年12月当社常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
2020年10月当社常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
2020年12月当社常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長
2022年10月当社常務取締役第一営業本部長兼第四営業本部長
2022年12月当社常務取締役第一営業本部長(現任)
(注)326,500
取締役
第三営業本部長
神長 春美1963年12月20日
1984年4月株式会社東京三洋ホーム入社
1986年1月株式会社アルディ入社
1990年5月株式会社アーバンリゾート設立
1994年8月堀会計事務所入社
1997年3月当社入社
2012年10月当社つくば研究学園支店長
2016年10月当社執行役員県南ブロック統括支店長
2018年5月当社取締役第四営業本部長
2022年10月当社取締役第三営業本部長(現任)
(注)316,500
取締役
経営管理本部長
中野 大輔1970年11月9日
1996年4月株式会社光通信入社
1996年11月茨城トヨペット株式会社入社
1999年10月当社入社
2016年10月当社経営企画部長
2017年4月当社執行役員経営管理部長
2018年5月当社取締役経営管理本部長(現任)
(注)35,000
取締役
第二営業本部長
須能 享1979年11月29日
1998年4月当社入社
2000年9月当社退社
2000年10月株式会社ゴールデンハーベスト入社
2002年8月株式会社セレブリテ入社
2003年2月当社入社
2006年10月当社上野駅前店長(現東京支社)
2007年10月当社上野駅前支店長(現東京支社)
2016年10月当社執行役員東京ブロック統括支店長
2017年4月当社執行役員東京支社長
2020年12月当社取締役第二営業本部長(現任)
(注)32,100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
第四営業本部長
菊池 秀一1975年6月20日
1998年4月株式会社広友社入社
2000年12月有限会社グランクス入社
2003年7月当社入社
2009年4月当社赤塚駅前店長(現赤塚駅前支店)
2012年10月当社50号バイパス店長(現50号バイパス支店)
2016年10月当社執行役員水戸第二ブロック統括支店長
2017年4月当社執行役員水戸第二ブロック長
2019年3月株式会社KASUMIC代表取締役
2022年10月当社執行役員第四営業本部副本部長
2022年12月当社取締役第四営業本部長(現任)
(注)32,000
取締役加藤 雅之1964年7月4日
1992年12月中央監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入社
1995年12月朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
2012年7月有限責任あずさ監査法人代表社員
2017年4月株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
2017年4月茨城税理士法人統括代表社員(現任)
2018年5月当社取締役(現任)
(注)3
監査役
(常勤)
武藤 孝宏1953年4月2日
1977年4月株式会社茨城銀行(現株式会社筑波銀行)入行
2003年10月株式会社平成興業入社
2012年11月当社入社
2017年4月当社内部監査室長
2021年12月当社常勤監査役(現任)
(注)4100
監査役星出 光俊1973年6月25日
2007年12月新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
2017年4月当社監査役(現任)
(注)4
監査役倉谷 祐治1978年9月13日
2006年12月あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
2019年7月興亜監査法人入社(現任)
2019年12月当社監査役(現任)
(注)4
638,200

(注) 1.取締役 加藤雅之は、社外取締役であります。
2.監査役 星出光俊、倉谷祐治は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、4名で、東海日立ブロック長 小林康弘、水戸第一ブロック長水戸第二ブロック長 鈴木正雄、ソリューション事業部統括部長鳴尾嘉人、財務部長 友部栄で構成されております。

② 社外役員の状況
2022年12月23日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員独立性判断基準」を定めております。
(社外取締役)
氏名当社との関係選任理由
加藤 雅之同氏は、2017年1月まで、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年8月から2018年5月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。

(社外監査役)
氏名当社との関係選任理由
星出 光俊同氏は、2017年3月まで、当社の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
倉谷 祐治同氏は、2018年9月まで、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属しておりました。同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けて
おります。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明すると
ともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書
類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。ま
た、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めておりま
す。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34256] S100PULA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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