ＶＡＬＵＥＮＥＸ株式会社 役員の状況 (2019年7月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 CEO	中村 達生	1965年11月25日生	1991年4月 株式会社三菱総合研究所入社 1994年10月 東京大学工学部助手 1997年10月 株式会社三菱総合研究所復職 2006年8月 株式会社創知(現当社)設立 代表取締役社長就任(現任) 2014年2月 VALUENEX, Inc.設立 Board of Director(CEO)就任(現任) 2018年4月 当社CEO就任(現任) 2019年2月 当社社長執行役員就任(現任)	(注)1	660,800
取締役 上席執行役員 CFO コーポレート本部長	鮫島 正明	1965年9月15日生	1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2000年2月 株式会社テレコメディア出向 2002年4月 株式会社三井住友銀行復職 2010年1月 SMBCコンサルティング株式会社出向 2013年10月 株式会社三井住友銀行復職 2019年8月 当社入社 コーポレート本部長就任(現任) 2019年10月 当社取締役就任(現任) 上席執行役員就任(現任) CFO就任(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 研究開発本部長	本多 克也	1963年8月2日生	1992年6月 新技術事業団 創造科学推進事業 (ERATO) 吉村パイ電子物質プロジェクト研究員就任 1996年12月 科学技術振興事業団 創造科学推進事業 (ERATO) 田中固体融合プロジェクト研究員就任 1998年10月 東京工業大学 応用セラミックス研究所COE研究員就任 1999年4月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年10月 株式会社創知(現当社)入社 2013年1月 当社取締役就任(現任) ソリューション事業本部長 就任 2016年1月 当社研究開発本部長就任(現任) 2019年2月 当社執行役員就任(現任)	(注)1	1,600
取締役 執行役員 ソリューション事業推進本部長	片桐 広貴	1971年9月17日生	1997年4月 株式会社日本総合研究所入社 2000年9月 コグニティブリサーチラボ株式会社入社 2004年7月 株式会社ドリームトレインインターネット入社 2007年10月 株式会社創知(現当社)入社 2015年6月 当社取締役就任(現任) ソリューション事業本部副本部長就任 2016年1月 当社ソリューション事業本部長兼事業推進本部長就任 2017年4月 当社ソリューション事業推進本部長就任(現任) 2019年2月 当社執行役員就任(現任)	(注)1	3,600
取締役 上席執行役員 CINO 海外事業推進室長	Michael Samuel Kovach	1981年3月24日生	2003年1月 Unishippers Global Logistics, LLC.入社 2003年5月 UniRates, Inc.設立CEO就任 2010年8月 Pilot Communications (PTPAE), Inc.設立CEO就任 2016年10月 当社入社 2017年9月 当社海外事業推進室長就任 2019年2月 当社上席執行役員海外事業推進室長就任(現任) 2019年10月 当社取締役就任(現任) CINO就任(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鈴木 理晶	1975年8月21日生	2003年10月 弁護士登録 2003年10月 弁護士法人クレア法律 事務所入所 2006年4月 早稲田大学インキュベーション推進室 法務コンサルタント就任(現任) 2010年6月 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(現「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会」)プライバシーマーク審査会委員就任 (現任) 2012年6月 弁護士法人クレア法律 事務所パートナー 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(現「一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター」)理事就任(現任) 2014年12月 ターナー法律事務所開設所長弁護士(現任) 2016年10月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	-
常勤監査役	松田 均	1953年6月22日生	1977年4月 三井物産株式会社入社 1989年7月 同社中国広州事務所所長代理就任 1995年10月 ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長就任 1998年8月 香港AK&M貿易有限公司董事総経理 2002年7月 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 2013年6月 三井物産株式会社退職 2013年7月 株式会社ジーエヌアイ グループ取締役 代表執行役COO就任 2015年4月 同社顧問就任 2015年6月 ニッコー株式会社 非常勤監査役就任 (現任) 2015年7月 当社常勤監査役就任 (現任) 2017年8月 クオリプス株式会社 非常勤監査役就任	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	花堂 靖仁	1941年8月9日生	1980年4月 國學院大學経済学部 教授就任 2003年4月 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 教授就任 2005年2月 経済産業省産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的財産小委員会委員 2005年9月 株式会社サンリオ アドバイザリーボード 就任 2007年4月 早稲田大学大学院 特任教授就任 2007年5月 株式会社パルコ 社外取締役就任 2008年6月 株式会社サンリオ 取締役就任 2011年4月 株式会社ファルコン・ コンサルティング上席顧問就任(現任) 2012年4月 早稲田大学知的資本研究会上級顧問就任(現任) 2012年4月 國學院大學名誉教授就任(現任) 2014年2月 VALUENEXコンサルティング(現当社)監査役就任(現任) 2017年4月 日本ナレッジマネジメント学会会長就任	(注)3	5,100
監査役	宮内 宏	1960年9月22日生	1985年4月 日本電気株式会社 入社 2001年4月 同社インターネットシステム研究所 研究部長就任 2008年12月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) ひかり総合法律事務所 入所 2011年6月 宮内宏法律事務所 (現 宮内・水町IT法律事務所)所長就任 (現任) 2015年7月 当社監査役就任(現任) 2017年11月 株式会社トウスイ監査役就任(現任)	(注)3	-
計					671,100

(注)1.取締役の任期は2019年10月28日開催の定時株主総会終了時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
2.取締役鈴木理晶は社外取締役であります。
3.監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏の任期は2018年4月10日開催の臨時株主総会終了時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.監査役松田均、監査役花堂靖仁、監査役宮内宏は社外監査役であります。
5.当社は、業務執行の責任者として、権限・責任を明確化し、会社方針に基づく業務執行の迅速性と機動性の向上を図るとともに、人材登用拡大による意識向上及び、次期幹部候補育成の為、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
吉田 卓司 (執行役員コーポレート本部経営企画担当)
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
茂田井 純一	1974年 3月19日生	1996年4月 朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)入社 2005年9月 クリフィックス税理士法人 入社 2006年6月 株式会社スタートトゥデイ(現:株式会社ZOZO) 非常勤監査役就任(現任) 2008年12月 株式会社アカウンティング・アシスト設立、代表取締役就任(現任) 2009年9月 株式会社ECナビ(現:株式会社Voyage Group) 非常勤監査役就任(現任) 2015年3月 株式会社ビジョン 非常勤監査役就任 (現任)	―

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は1名であります。
社外監査役は3名(うち、常勤監査役1名)であります。

ロ.各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役鈴木理晶は、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏は当社の新株予約権15個を保有しております。
社外監査役松田均は、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏は当社の新株予約権23個を保有しております。
社外監査役花堂靖仁は、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏は当社の発行済株式5,100株及び新株予約権3個を保有しております。
社外監査役宮内宏は、過去に当社又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当社のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏は当社の新株予約権5個を保有しております。

ハ.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治をおこなう上で、非常に重要であると考えております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

ニ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
鈴木理晶は、大学でベンチャービジネス理論を学んだ経験を活かし、弁護士として、現在、各種の中小企業法務に携わっており、当社の社外取締役として適任であると考えております。
松田均は、会社経営全般に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
花堂靖仁は、大学教授としての経験を有し、その豊富な経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただけると判断し、社外監査役として選任しております。
宮内宏は、弁護士とデータの専門家としての豊富な知識と経験を有していることから当社の取締役会に有益なアドバイスを頂けると判断し、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役1名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役3名のうち1名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査部門との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、内部統制部門である内部統制管理室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、整備状況の適性性に関する監視、検証を行っております。