株式会社ギフトホールディングス 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	田川 翔	1982年11月8日	2001年11月 有限会社ヒロキ・アドバンス入社 2005年7月 同社本店店長 2008年1月 町田商店創業 2009年12月 株式会社町田商店(現当社)設立 当社代表取締役社長(現任) 2010年1月 株式会社ファイナル・スリー・フィート設立 同社代表取締役社長 2015年3月 株式会社四天王設立 同社代表取締役 2021年5月 株式会社GIFT JAPAN(現株式会社ギフト)代表取締役(現任) 2023年2月 当社開発本部長(現任)	(注)2	488
取締役副社長	笹島 竜也	1974年7月17日	1994年12月 有限会社ユートピア入社 1996年1月 有限会社石川商事入社 1997年7月 株式会社エイト入社 2000年8月 有限会社ヒロキ・アドバンス入社 2005年2月 同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者 2006年1月 同社FC事業部統括責任者兼直営店統括責任者 2008年9月 ソニー生命保険株式会社入社 2011年1月 株式会社ファイナル・スリー・フィート入社 同社取締役 2016年1月 当社取締役副社長(現任) 株式会社ファイナル・スリー・フィート代表取締役 2016年3月 GIFT USA INC. Director(現任) 2016年6月 株式会社四天王代表取締役 2021年8月 株式会社GIFT JAPAN(現株式会社ギフト)プロデュース事業部長(現任) 2022年11月 GIFT SOUTHEAST ASIA(THAILAND)CO.,LTD Director(現任)	(注)2	1,252

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 直営店運営本部長	藤井 誠二	1980年9月22日	2001年4月 大同企業株式会社入社 2005年4月 良和株式会社入社 2009年9月 町田商店(現当社)入社 2012年1月 当社綱島商店店長 2014年1月 当社取締役 2015年1月 当社専務取締役 2015年3月 株式会社四天王取締役 2016年6月 当専務取締役直営店事業部長 2019年8月 株式会社ラーメン天華代表取締役(現任) 2021年4月 株式会社Amazing代表取締役(現任) 2021年8月 当社専務取締役 業務支援本部長 株式会社GIFT JAPAN(現株式会社ギフト)直営店事業本部長(現任) 2022年11月 2023年2月 当社専務取締役直営店運営本部長(現任) 株式会社ギフト直営店事業部長兼海外営業部長(現任) 株式会社Craft代表取締役(現任)	(注)2	100
常務取締役 管理本部長	末廣 紀彦	1960年10月4日	1984年4月 セイコー電子工業株式会社 (現セイコーインスツル株式会社)入社 1993年10月 株式会社協和コンサルタンツ入社 同社執行役員経営管理室長 2003年6月 株式会社ファインディバイス入社 同社取締役CFO 2005年10月 日本マニュファクチャリングサービス株式会社(現nmsホールディングス株式会社)入社 同社常務取締役コーポレート本部長 2015年8月 地盤ネットホールディングス株式会社入社 同社CFO兼執行役員管理本部長 2016年1月 当社入社 当社管理本部長 2016年9月 当社取締役管理本部長 2020年2月 当社常務取締役管理本部長(現任) 2022年6月 株式会社ギフトダイバーシティソリューション代表取締役(現任)	(注)2	184
取締役 経営企画室長	榎 正規	1981年9月10日	2005年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ)入所 2010年4月 公認会計士登録 2013年3月 日之出監査法人(現けやき監査法人)パートナー 2013年10月 税理士法人日本橋経営会計コンサルティング設立 パートナー 2016年4月 当社入社 当社管理本部経営企画部長兼経理部長 2017年1月 当社取締役経営企画室長(現任)	(注)2	63
取締役 製造本部長	寺田 三男	1971年8月19日	1990年4月 株式会社ホテルパシフィック東京入社 1990年12月 アリアケジャパン株式会社入社 2009年6月 同社開発本部長 2018年12月 当社入社 当社開発本部長 2019年1月 当社取締役 2019年4月 当社取締役商品開発本部長 2019年8月 株式会社ケイアイケイフーズ(現株式会社ギフトフードマテリアル)代表取締役(現任) 2020年11月 当社取締役商品本部長 2022年7月 当社取締役商品開発本部長 2023年2月 当社取締役製造本部長(現任)	(注)2	4
取締役	原 俊之	1958年7月13日	1984年4月 プリマハム株式会社入社 1999年2月 株式会社ゼンショー(現株式会社ゼンショーホールディングス)入社 1999年6月 同社取締役商品部長 2002年10月 同社取締役グループMD本部長 2009年6月 同社常務取締役 2017年7月 名水美人ファクトリー株式会社代表取締役社長 2023年1月 当社社外取締役(現任)	(注)2	80

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	香月 由嘉	1966年6月30日	1989年7月 CSファースト・ボストン証券会社(現クレディ・スイス証券株式会社)投資銀行部門アナリスト 1998年7月 ドイチェ証券株式会社(現ドイツ証券)資本市場部ヴァイス・プレジデント 2002年2月 HSBC証券株式会社プライベートエクイティ部アソシエイト・ディレクター 2007年7月 ポラリス・プリンシパルファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)マネージングディレクター 2009年12月 ネクステージ株式会社監査役 2016年12月 ニューホライズンキャピタル株式会社 マネージングディレクター 弁護士登録 2019年10月 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社企画管理部長 2021年12月 同社戦略投資部長兼企画管理部部長 2022年12月 株式会社ペアキャピタル社外取締役(現任) 2023年1月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年12月 株式会社クラウドワークス社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	花房 幸範	1975年5月10日	1998年4月 青山監査法人 入所 2001年7月 公認会計士登録 2003年7月 日本アジアホールディングズ株式会社入社 2007年7月 株式会社会計工房入社 2009年8月 アカウンティングワークス株式会社設立 代表取締役(現任) 2015年3月 アークランドサービス株式会社(現アークランドサービスホールディングス株式会社)社外監査役 2016年3月 同社社外取締役(監査等委員) 2017年9月 ぺプチドリーム株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年5月 当社社外監査役 2019年1月 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) アイザワ証券グループ株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	布施 義男	1958年11月14日	1981年4月 サントリー株式会社入社 2001年10月 ファーストキッチン株式会社常務取締役 2004年11月 同社代表取締役社長 2008年11月 株式会社コメダ代表取締役社長 2011年10月 同社会長 2012年6月 株式会社モスフードサービス商品本部顧問 2013年6月 同社商品本部長 2017年2月 株式会社シャトレーゼ経営企画室室長 2018年5月 株式会社シャノアール(現C-United株式会社)商品部部長 2021年4月 C-United株式会社商品部部長 2022年4月 同社参事 2023年1月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					2,171

(注)1.原俊之、香月由嘉、花房幸範及び布施義男は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
当社は社外取締役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役は、取締役会などを通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役原俊之は、複数の企業における経営者としての実績及び商品開発、商物流、製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらを活かし、社外取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役香月由嘉は、弁護士としての高度かつ専門的な知識、投資会社においての豊富な職務経験及び他社での社外役員としての実績を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役花房幸範は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役布施義男は、長年にわたる外食業界における豊富な知識・経験及び経営者としての見識を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。