ニチバン株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 経営全般	高津 敏明	1966年11月13日生	1990年4月 当社入社 2015年6月 当社事業統括本部購買部長 2017年4月 当社工業品営業統括部中部営業部長 2018年4月 当社執行役員メディカル特販営業部長 2019年4月 当社上席執行役員社長付 2019年6月 当社代表取締役社長 経営全般(現任)	(注)3	19,500
専務取締役 管理担当 CSR担当	酒井 寛規	1961年7月6日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員管理部長 2009年6月 当社取締役執行役員管理部長 2015年6月 当社常務取締役 CSR・経営統括担当 2016年10月 当社常務取締役 CSR・経営統括担当(兼)大東化工㈱取締役顧問経営担当 2019年6月 当社専務取締役 推進ユニット担当(兼)CSR担当(兼)広報宣伝室長 2020年4月 当社専務取締役 管理担当(兼)CSR担当(現任)	(注)3	30,000
取締役 常務執行役員 営業・開発担当 国内事業本部長	原 秀昭	1962年1月13日生	1984年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員テープ事業本部統括部長 2012年4月 当社執行役員テープ事業本部長 2012年6月 当社取締役執行役員テープ事業本部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員 営業担当(兼)事業統括本部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員 営業・開発担当(兼)国内事業本部長 2024年4月 当社取締役常務執行役員 営業・開発担当(兼)事業戦略本部長(現任)	(注)3	16,100
取締役 常務執行役員 経営企画室長	髙橋 泰彦	1963年1月9日生	1986年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員安城工場長 2013年6月 ニチバンテクノ㈱代表取締役社長 2016年4月 当社上席役執行役員管理本部長 2020年4月 当社常務執行役員経営企画室長(兼)広報宣伝部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員経営企画室長(現任)	(注)3	11,200
取締役	清水 與二	1946年8月24日生	1970年4月 ㈱旭通信社※入社 2005年3月 ㈱アサツー ディ・ケイ※取締役執行役員 2010年3月 ㈱アサツー ディ・ケイ※代表取締役社長 2013年3月 ㈱アサツー ディ・ケイ※取締役相談役 2014年6月 当社社外取締役(現任) ※現在:㈱ADKマーケティング・ソリューションズ	(注)3	―
取締役	石原 達夫	1952年3月1日生	1977年10月 司法試験合格 1980年4月 東京地方検察庁検事任官 1987年4月 弁護士登録 1989年1月 沖信・石原法律事務所開設※代表(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) ※現在:スプリング法律事務所へ改称	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐藤 彰紘	1959年6月25日生	1987年10月 司法試験合格 1990年4月 弁護士登録 1990年4月 丸の内共立法律事務所入所 1995年5月 佐藤彰紘法律事務所開設代表 2016年12月 当社社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 真和総合法律事務所パートナー(現任)	(注)3	―
取締役	真田 弘美	1956年5月20日生	1979年4月 聖路加国際病院内科病棟勤務 1980年4月 金沢大学医学部附属病院外科病棟勤務 1981年4月 金沢大学医療技術短期大学部看護学科助手、准教授 1987年4月 金沢大学医学部研究生 (1997年3月～医学博士) 1988年4月 米国イリノイ大学看護学部大学院(研修)(～1990年3月) 1998年11月 金沢大学医学部保健学科・教授 2004年4月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 2017年4月 東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター センター長 2022年4月 石川県立看護大学 学長(現任) 2022年6月 東京大学 名誉教授(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
監査役 常勤	髙橋 一徳	1961年2月15日生	1985年4月 当社入社 2012年7月 当社執行役員事業統括本部 海外担当(兼)購買部長 2014年4月 当社執行役員事業統括本部購買部長 2015年6月 当社執行役員テープ事業本部埼玉工場長 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	16,800
監査役 常勤	坂本 修	1968年1月30日生	1990年4月 当社入社 2020年4月 当社内部監査室長 2022年4月 当社執行役員管理本部総務部長(兼)内部統制担当 2024年4月 当社執行役員監査役会付 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)5	1,000
監査役	児玉 安司	1958年5月6日生	1988年10月 司法試験合格 1991年4月 在日アメリカ海軍横須賀病院医師 1991年5月 医師国家試験合格 1992年4月 最高裁判所司法研修所修習生 1994年4月 長谷川俊明法律事務所入所 1995年9月 Sidley & Austin 法律事務所(シカゴ)入所 1996年8月 Barlow Lyde & Gilbert 法律事務所(ロンドン)入所 1996年11月 米国ニューヨーク州司法試験合格 2004年6月 東京大学大学院医学系研究科特任教授 2012年4月 新星総合法律事務所開設 代表(現任) 2015年4月 国立がん研究センター理事(～2023年3月) 2018年12月 東京医科大学理事(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	福田 厚	1959年1月24日生	1985年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 1989年4月 公認会計士登録 2006年5月 有限責任 あずさ監査法人代表社員(現 パートナー) 2021年6月 有限責任 あずさ監査法人退任 2022年5月 ㈱三陽商会社外監査役(現任) 2022年6月 当社社外監査役(現任) 2024年5月 埼玉医科大学監事(現任)	(注)7	―
計					94,600

(注) 1.取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏、佐藤 彰紘氏及び真田 弘美氏は社外取締役であります。
2.監査役 児玉 安司氏及び福田 厚氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
市川 一郎	1958年5月10日生	1983年4月	キヤノン㈱入社	―
		1985年10月	監査法人朝日新和会計社(現:有限責任 あずさ監査法人)入社
		1989年8月	公認会計士登録
		2014年9月	有限責任 あずさ監査法人退任
		2014年12月	SWEAT CAPITAL㈱設立
			代表取締役(現任)

9.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
10.取締役及び監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏、佐藤彰紘氏及び真田弘美氏と当社との間には、記載すべき関係はありません。
なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である佐藤彰紘氏は真和総合法律事務所パートナーでありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
また、社外取締役である真田弘美氏は石川県立看護大学学長でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。
社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。

社外取締役である真田弘美氏は、金沢大学医学部保健学科の教授に就任後、東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学・老年看護学分野で初代教授に就任し、褥瘡や糖尿病足等の予防や早期回復に向けた様々な研究活動を精力的に進められてきました。また、日本褥瘡学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、看護理工学会、日本看護科学学会の理事長を歴任されました。これまでの豊富な経験を活かし、創傷医療現場のQOLの向上と産学連携促進のための意見及び当社経営陣から独立した客観的な立場にて妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である児玉安司氏及び福田厚氏と当社との間には、記載すべき関係はありません。
また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の代表弁護士であり、東京医科大学理事でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
なお、社外監査役である福田厚氏は、㈱三陽商会の社外監査役であり、埼玉医科大学監事でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。
社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、当社監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。
社外監査役である福田厚氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、企業会計並びに会計監査に関する豊富な経験、実績、見識を活かして、当社取締役会の意思決定においても、当社経営陣から独立した客観的な立場にて適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただきたく社外監査役に選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役及び社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。