株式会社ピアラ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	飛鳥 貴雄	1975年5月29日生	1999年4月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 2004年3月 有限会社ピアラ(現当社)設立取締役就任 2004年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 2012年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任(現任) 2013年3月 比智(杭州)商貿有限公司董事長就任(現任) 2014年7月 株式会社PIALab.代表取締役就任(現任) 2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任(現任) 2019年7月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任 2019年8月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任(現任) 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任(現任) 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任(現任) 2021年8月 株式会社ユナイテッドウィル社外取締役就任(現任) 2021年11月 E-Medical株式会社社外取締役就任 2022年4月 株式会社P2C代表取締役就任(現任)	(注)3	2,426,900 (注)6
取締役	根来 伸吉	1978年9月17日生	2002年4月 株式会社トゥーマックス入社 2004年4月 有限会社ピアラ(現当社)入社 2008年2月 当社取締役就任(現任) 2010年2月 当社常務取締役就任 2012年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 2013年3月 比智(杭州)商貿有限公司董事就任 2019年7月 台灣比智商貿股份有限公司董事就任	(注)3	275,200
取締役 CFO兼管理本部長	松田 淳	1969年3月6日生	1993年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2000年10月 シティバンクNA入行 2007年4月 ビー・エヌ・ピーパリバ銀行 東京支店入行 2012年3月 コメルツ銀行 東京支店入行 2018年5月 LLOYDS MERCHANT BANK入行 2020年3月 Divtone Group入社 最高財務責任者就任 2021年3月 株式会社スリーダムアライアンス入社 最高財務責任者就任 2023年9月 当社入社 執行役員CFO兼管理本部長就任 2023年10月 株式会社ピアラベンチャーズ取締役就任(現任) 2024年3月 当社取締役CFO兼管理本部長就任(現任)	(注)3	-
取締役	大山 俊介	1950年5月6日生	1975年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2000年7月 日本移動通信株式会社(現KDDI株式会社)理事経営企画部長就任 2001年6月 同社理事au事業企画部長就任 2003年4月 同社執行役員購買本部長就任 2005年4月 KDDIテレマーケティング株式会社(現アウティウスリンク株式会社)代表取締役副社長就任 2006年4月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任 2007年6月 同社執行役員経営企画室長就任 2009年1月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任 2010年3月 株式会社ジュピターテレコム(現JCOM株式会社)取締役就任 2010年4月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任 2010年7月 同社執行役員経営戦略本部長就任 2010年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任 2011年3月 株式会社ジュピターテレコム(現JCOM株式会社)代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任 2011年7月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任 2012年4月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任 2013年3月 同社常勤監査役就任 2018年7月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	1,000
取締役	齋藤 利勝	1968年6月10日生	1991年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1994年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社 1997年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 2000年4月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント出向 2009年4月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントトレードマーケティング部ディレクター就任 2010年4月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント営業統括ディレクター就任 2012年1月 楽天株式会社(現楽天グループ株式会社)顧問就任 2016年9月 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事就任(現任) 2017年2月 株式会社STeam設立代表取締役(現任) 2020年3月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	杉野 剛史	1976年7月1日生	2001年4月 野村證券株式会社入社 2006年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年7月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2013年4月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任 2014年5月 当社社外監査役就任 2015年4月 当社常勤社外監査役就任(現任) 2016年7月 公認会計士杉野事務所開設所長就任(現任) 2020年11月 株式会社ピアラベンチャーズ監査役就任(現任) 2022年6月 株式会社平和 非常勤監査役就任(現任)	(注)4	9,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	蒲 俊郎	1960年9月10日生	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年6月 城山タワー法律事務所設立代表弁護士就任(現任) 2005年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任 2006年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任(現任) 2007年8月 株式会社ケイブ社外監査役就任 2010年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任 2013年6月 株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任) 2014年6月 学校法人桐蔭学園理事就任 2015年3月 当社社外監査役就任(現任) 2015年6月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任(現任) 2017年4月 株式会社J.Score社外監査役就任 2019年8月 株式会社ケイブ社外取締役(監査等委員)就任 2021年4月 桐蔭法務研究支援センター長就任(現任) 2021年4月 桐蔭横浜大学・法学研究科客員教授就任(現任)	(注)4	8,000
監査役	青山 格雄	1979年7月28日生	2006年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年10月 株式会社MAACS設立代表取締役就任(現任) 2011年10月 税理士法人落合青山会計事務所入所 2014年9月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 2014年11月 青山会計事務所開設代表公認会計士・代表税理士就任(現任) 2015年3月 当社社外監査役就任(現任) 2019年6月 株式会社キット社外取締役(監査等委員)就任	(注)4	-
計					2,720,700

(注)1.取締役大山俊介及び齋藤利勝は、社外取締役であります。
2.監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。
3.2024年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、コンサルティング本部兼ソリューション本部 宮尾 誠、ナレシェア本部兼クリエイティブ本部 小野 真、インフォメーションテクノロジー本部 小島 浩之で構成されております。
6.代表取締役飛鳥貴雄の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。
7.取締役及び監査役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

氏名	地位	企業経営	営業・マーケティング	テクノロジー・DX	グローバルビジネス	法務・ リスクマネジメント	財務会計・M&A	コーポレート・ガバナンス	SDGs・ ESG
飛鳥 貴雄	代表取締役社長	〇	〇	〇	〇	〇		〇
根来 伸吉	取締役	〇	〇			〇
松田 淳	取締役	〇			〇	〇	〇	〇
大山 俊介	取締役	〇	〇		〇			〇
齋藤 利勝	取締役		〇	〇				〇
杉野 剛史	常勤監査役						〇	〇	〇
蒲 俊郎	監査役					〇		〇
青山 格雄	監査役						〇	〇

② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役2名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役大山俊介は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役齋藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。なお社外監査役杉野剛史は、常勤監査役であります。
社外監査役蒲俊郎は、弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
社外監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待しており、独立、公正な立場から的確な提言、助言をいただき、当社の取締役会の適切な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの実現に貢献いただけると判断したため選任しております。
また社外取締役大山俊介は当社株式を1,000株、社外監査役杉野剛史は当社株式を9,600株、社外監査役蒲俊郎は当社株式を8,000株、それぞれ有しております。それら以外に当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。