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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JC73 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社スマレジ 役員の状況 (2020年4月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役山本 博士1977年11月14日
1998年4月株式会社椿本チエイン入社
2003年1月オールインワンソリューション
株式会社入社
2006年11月当社入社
2007年7月当社取締役就任
2010年12月株式会社プラグラム
代表取締役就任
2013年8月当社代表取締役社長就任
2018年4月当社代表取締役就任(現任)
(注)3394,000
取締役副社長湊 隆太朗1978年7月21日
2001年4月三井ホーム株式会社入社
2003年10月オールインワンソリューション
株式会社入社
2008年12月当社入社
2010年12月株式会社プラグラム入社
2013年8月当社取締役就任
2016年9月当社取締役開発本部長
2019年7月当社取締役副社長就任(現任)
(注)3277,000
取締役
営業本部長
地引 一由1972年9月27日
1995年4月ラオックス株式会社入社
2002年2月株式会社ゼウス入社
2005年12月同社代表取締役就任
2011年6月SBI AXES株式会社(現 SBI FinTech Solutions株式会社)取締役COO就任
2013年7月株式会社ブルー設立
同社代表取締役就任
2014年3月当社社外取締役就任
2015年11月当社取締役就任
2016年9月当社取締役営業本部長就任(現任)
(注)3106,600
取締役
管理部長
田川 良行1975年11月7日
2000年5月神戸市管工事業協同組合入職
2007年9月バルテス株式会社入社
2009年1月夢展望株式会社入社
2014年10月同社財務経理部部長
2017年1月当社入社管理部長
2018年4月当社取締役管理部長就任(現任)
(注)3-
取締役
開発本部長
宮﨑 龍平1987年1月15日
2007年11月アイオステクノロジー株式会社
入社
2011年1月当社入社開発課長
2017年1月当社開発部長
2019年7月当社取締役開発本部長就任(現任)
(注)37,000
取締役浅田 慎二1977年7月7日
2000年4月伊藤忠商事株式会社入社
2003年10月ITOCHU Technology, Inc.(現CTC America:米国サンタクララ) 出向
2005年6月伊藤忠テクノソリューションズ
株式会社(現CTC)出向
2010年4月キャプラン株式会社 出向
2012年6月マサチューセッツ工科大学スローン
経営大学院経営学修士号取得
2012年7月伊藤忠テクノロジーベンチャーズ
株式会社出向 ディレクター
2015年3月セールスフォースドットコム入社 セールスフォース・ベンチャーズ日本代表就任
2018年2月セールスフォースドットコム
執行役員 バイスプレジデント
2019年2月セールスフォースドットコム
常務執行役員 バイスプレジデント
2020年4月One Capital株式会社設立
同社代表取締役CEO就任(現任)
2020年7月当社取締役就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
望月 拓也1975年12月9日
2001年4月株式会社イーニュース入社
2005年5月当社入社
当社取締役就任
2017年7月当社監査役就任(現任)
(注)4188,500
監査役大平 豊1968年10月5日
1994年11月清友監査法人入所
1998年7月公認会計士登録
2001年7月朝日監査法人(現 有限責任あずさ
監査法人)入所
2004年9月なぎさ監査法人入所
2014年7月大平総合会計事務所開設
同所所長就任(現任)
2017年3月当社監査役就任(現任)
(注)4-
監査役村田 雅幸1969年2月14日
1991年4月大阪証券取引所 入所
2001年7月株式会社大阪証券取引所
経営企画本部グループリーダー
2002年7月同社東京事務所長
2003年7月同社執行役員
2013年1月同社上席執行役員
2013年6月株式会社東京証券取引所
執行役員
2018年4月パブリックゲート合同会社
代表社員就任(現任)
2018年6月株式会社リグア 取締役就任(現任)
2018年7月当社監査役就任(現任)
2019年3月Chatwork株式会社
監査役就任(現任)
(注)4-
973,100

(注) 1 取締役浅田慎二氏は、社外取締役であります。
2 監査役大平豊氏及び村田雅幸氏は、社外監査役であります。
3 2020年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 2018年12月25日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります
5 所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社はこれら社外役員3名全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
浅田慎二氏は、事業会社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
大平豊氏は、当社社外監査役としての経験に加え、公認会計士の資格を有し、財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、そのほかに人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
村田雅幸氏は、証券業界での豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では内部統制の有効性及び実際業務の執行状況については、内部監査人(1名)による監査・調査を定期的に実施しております。内部監査人は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで内部監査を実施し、監査結果を代表取締役と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に1回以上の頻度で内部監査人と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査人と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席いたします。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34643] S100JC73)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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