東海ソフト株式会社 役員の状況 (2023年5月期)

①役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 CEO	伊藤 秀和	1959年8月18日生	1982年4月 当社入社 2001年6月 当社第2技術部部長 2002年6月 当社本社技術統括部長 2004年8月 当社取締役(本社営業・技術担当) 2007年8月 当社常務取締役(西日本担当) 2010年8月 当社代表取締役社長 2023年8月 代表取締役会長 CEO(現任)	(注)3	326,500
代表取締役社長 COO	尾上 雅憲	1974年6月9日生	1997年4月 当社入社 2018年6月 当社産業システム第1技術部部長 2019年6月 当社産業技術本部本部長 2020年8月 当社取締役 兼産業技術本部本部長 2022年8月 当社専務取締役 2022年10月 当社専務取締役 兼組込み技術本部本部長 兼組込み技術本部本部長 2023年6月 当社専務取締役 2023年8月 代表取締役社長 COO(現任)	(注)3	18,402
常務取締役 CFO	山下 一浩	1964年7月25日生	1988年4月 大正製薬株式会社入社 ■■1989年8月 当社入社 2007年6月 当社経営企画室次長 2010年6月 当社管理本部本部長 2016年8月 当社取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年6月 当社取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長 2020年6月 当社取締役(管理担当) 2020年8月 当社常務取締役(管理担当) 2023年8月 常務取締役 CFO(現任)	(注)3	46,050
取締役 コンプライアンス担当	水谷 慎介	1971年8月31日生	1995年4月 日本ミニコンピュータシステム株式会社入社 1998年8月 セイコーエプソン株式会社へ出向 2000年8月 当社入社 2012年8月 当社取締役(情報システム担当) 2020年6月 当社取締役(コンプライアンス担当)(現任)	(注)3	864,000
取締役 インダストリアルソリューション本部本部長	辻 和宏	1968年4月13日生	1992年4月 当社入社 2016年6月 当社第1営業部部長 2019年6月 当社営業本部本部長 2020年8月 当社取締役(営業担当) 兼営業本部本部長 2021年6月 当社取締役兼組込み技術本部本部長 2022年10月 当社取締役兼サステナビリティ戦略室室長 2023年6月 当社取締役 兼インダストリアルソリューション本部本部長(現任)	(注)3	20,577
取締役 (監査等委員)	神谷 俊一	1972年8月2日生	1996年4月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年7月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設 2015年6月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年8月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年3月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員) 2018年3月 株式会社中外 社外監査役(現任) 2019年6月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年8月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 正信法律事務所 所長 2021年4月 三和油化工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年8月 弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	阿知波 知子	1984年8月25日生	2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2015年6月 阿知波会計事務所入所 2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任) 2017年3月 あちわ行政書士事務所 代表(現任) 2019年6月 信和株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年8月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	吉永 明宏	1986年7月18日生	2009年3月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 公認会計士として独立開業 2018年2月 吉永明宏公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2019年5月 株式会社マーズ 取締役(非常勤)(現任) 2021年8月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年1月 海部建設株式会社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					1,275,529

(注)1.取締役神谷俊一、阿知波知子、吉永明宏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 神谷俊一、委員 阿知波知子、委員 吉永明宏
3.2023年8月30日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2023年8月30日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員として経営管理本部本部長 赤尾洋行、営業本部本部長兼プロダクトソリューション本部本部長 白水寿幸、執行役員として内部監査室長 北岡勝利、デジタルソリューション本部本部長 冬賀智の4名で構成されております。


②社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役を3名選任しております。当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役阿知波知子氏は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、財務・会計等に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役吉永明宏氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は他社の取締役として経営に携わっており、また公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 b.監査等委員会及びc.内部監査」に記載の通りであります。