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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100RB26 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ヤシマキザイ 役員の状況 (2023年3月期)

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前期

① 役員一覧
A.本書提出日現在の役員の状況

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
会長		佐藤 厚1938年1月10日
1960年4月丸紅飯田株式会社(現 丸紅株式会社)入社
1993年2月当社入社 代表取締役専務
1993年6月代表取締役社長
1995年4月ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
2004年4月亜西瑪(上海)貿易有限公司董事長(現任)
2014年4月代表取締役会長(現任)
(注)2199,529
代表取締役
社長		髙田 一昭1950年12月22日
1977年4月当社入社
2004年4月亜西瑪(上海)貿易有限公司董事(現任)
2011年4月海外営業本部長
2011年6月取締役海外営業本部長
2012年6月
常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長
2013年4月取締役副社長海外営業本部長
2014年4月代表取締役社長(現任)
(注)213,303
取締役副社長
(営業全般統括)		中村 修1958年3月5日
1979年4月広陽日産モーター株式会社入社
1980年12月当社入社
2009年4月大阪支店交通営業部長
2011年4月大阪支店長代理(兼)産業営業部長
2012年4月大阪支店長
2014年6月取締役大阪支店長
2020年4月常務取締役大阪支店長
2022年4月取締役副社長東京支店長
2023年5月取締役副社長(営業全般統括)(現任)
(注)28,093
取締役副社長
(管理全般統括)		関 正一郎1960年7月14日
1985年4月株式会社イトーヨーカ堂入社
1993年3月当社入社
2002年4月総務部長
2003年6月取締役総務部長
2006年4月取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長
2007年6月常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長
2009年4月常務取締役公開準備室長
2010年4月常務取締役名古屋支店長
2012年6月監査役
2017年6月取締役
2018年4月
取締役中国本部長
亜西瑪(上海)貿易有限公司総経理
2018年5月亜西瑪(上海)貿易有限公司董事
2019年12月亜西瑪(上海)貿易有限公司副董事長(現任)
2021年4月取締役海外営業本部長
2022年4月取締役副社長海外営業本部長
2023年5月取締役副社長(管理全般統括)(現任)
(注)2221,751
取締役
大阪支店長		和田 信一郎1961年11月10日
1980年3月株式会社日立製作所入社
2018年4月当社入社 理事大阪支店副支店長
2019年4月執行役員大阪支店副支店長
2020年4月執行役員営業統括本部長
2020年6月取締役営業統括本部長
2022年4月取締役大阪支店長(現任)
(注)22,766
取締役
管理本部長		阿部 昌宏1962年8月23日
1985年4月
株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
2013年9月
株式会社イースタン(現 株式会社SIMMTECH GRAPHICS)入社
2016年12月当社入社 財務経理部担当部長
2018年4月理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長
2019年4月執行役員管理本部長(兼)財務経理部長
2021年4月執行役員管理本部長(兼)経営企画室長
2021年6月取締役管理本部長(兼)経営企画室長
2021年7月亜西瑪(上海)貿易有限公司董事(現任)
2022年4月取締役管理本部長(兼)総務部長(現任)
(注)21,254


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
東京支店長		下川 雄輔1968年1月27日
1992年4月当社入社
2011年4月交通営業本部電機システム部長
2016年4月
交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
2019年4月
執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
2019年6月ヤシマ物流株式会社 取締役(現任)
2020年4月執行役員交通営業本部長
2022年4月
執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
2022年6月
取締役営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
2023年5月取締役東京支店長(現任)
(注)22,851
取締役
(常勤監査等委員)		堀越 秀幸1960年1月16日
1982年4月当社入社
2004年4月システム室長
2012年4月内部監査室長
2019年4月管理本部付
2021年6月
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
ヤシマ物流株式会社監査役(現任)
2021年7月亜西瑪(上海)貿易有限公司監事(現任)
(注)3368
取締役
(監査等委員)		木村 恵子1959年10月13日
1980年4月伊藤忠商事株式会社入社
1989年10月シティバンク、エヌ・エイ入行
2002年10月第一東京弁護士会登録
安西・外井法律事務所(現 安西法律事務所)入所(現任)
2016年6月
東洋インキSCホールディングス株式会社社外取締役
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2022年3月
東洋インキSCホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)		富永 由加里1958年4月19日
1981年4月
日立コンピューターコンサルタント株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ)入社
2011年4月
同社執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部 副事業部長
2014年4月
同社常務執行役員 金融システム事業本部長(兼)グループ経営基盤強化本部員
2014年4月

同社常務執行役員 社会イノベーション推進本部長(兼)営業統括本部副統括本部長(兼)業務改革統括本部員
2015年10月同社常務執行役員(兼)業務改革統括本部員
2016年10月同社常務執行役員 品質保証統括本部長
2016年12月
同社常務執行役員 品質保証統括本部長(兼)調達本部長
2018年10月同社常務執行役員 品質保証統括本部長
2019年4月同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
2020年4月
同社本部員
戸田建設株式会社顧問
2020年7月
森永乳業株式会社社外取締役(現任)
ローム株式会社顧問
2020年10月コムチュア株式会社顧問
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2021年7月SBテクノロジー株式会社顧問
2022年6月
SBテクノロジー株式会社社外取締役(現任)
富士電機株式会社社外取締役(現任)
(注)3-
計449,915


(注) 1.監査等委員である取締役の木村恵子及び富永由加里は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 富永由加里


B.2023年6月29日開催の2023年3月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は次のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容を含めて記載しております。

男性7名 女性3名(役員のうち女性の比率30.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
会長		佐藤 厚1938年1月10日
1960年4月丸紅飯田株式会社(現 丸紅株式会社)入社
1993年2月当社入社 代表取締役専務
1993年6月代表取締役社長
1995年4月ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
2004年4月亜西瑪(上海)貿易有限公司董事長(現任)
2014年4月代表取締役会長(現任)
(注)2199,529
代表取締役
社長執行役員		髙田 一昭1950年12月22日
1977年4月当社入社
2004年4月亜西瑪(上海)貿易有限公司董事(現任)
2011年4月海外営業本部長
2011年6月取締役海外営業本部長
2012年6月
常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長
2013年4月取締役副社長海外営業本部長
2014年4月代表取締役社長
継続会終了後代表取締役社長執行役員(現任)
(注)213,303
取締役
副社長執行役員
(営業全般統括)		中村 修1958年3月5日
1979年4月広陽日産モーター株式会社入社
1980年12月当社入社
2009年4月大阪支店交通営業部長
2011年4月大阪支店長代理(兼)産業営業部長
2012年4月大阪支店長
2014年6月取締役大阪支店長
2020年4月常務取締役大阪支店長
2022年4月取締役副社長東京支店長
2023年5月取締役副社長(営業全般統括)
継続会終了後取締役副社長執行役員(営業全般統括)(現任)
(注)28,093
取締役
副社長執行役員
(管理全般統括)
関 正一郎1960年7月14日
1985年4月株式会社イトーヨーカ堂入社
1993年3月当社入社
2002年4月総務部長
2003年6月取締役総務部長
2006年4月取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長
2007年6月常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長
2009年4月常務取締役公開準備室長
2010年4月常務取締役名古屋支店長
2012年6月監査役
2017年6月取締役
2018年4月
取締役中国本部長
亜西瑪(上海)貿易有限公司総経理
2018年5月亜西瑪(上海)貿易有限公司董事
2019年12月亜西瑪(上海)貿易有限公司副董事長(現任)
2021年4月取締役海外営業本部長
2022年4月取締役副社長海外営業本部長
2023年5月取締役副社長(管理全般統括)
継続会終了後
取締役副社長執行役員(営業全般統括)(現任)
(注)2221,751
取締役
執行役員
大阪支店長		和田 信一郎1961年11月10日
1980年3月株式会社日立製作所入社
2018年4月当社入社 理事大阪支店副支店長
2019年4月執行役員大阪支店副支店長
2020年4月執行役員営業統括本部長
2020年6月取締役営業統括本部長
2022年4月取締役大阪支店長
継続会終了後取締役執行役員大阪支店長(現任)
(注)22,766


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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。

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役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
執行役員
東京支店長		下川 雄輔1968年1月27日
1992年4月当社入社
2011年4月交通営業本部電機システム部長
2016年4月
交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
2019年4月
執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
2019年6月ヤシマ物流株式会社 取締役(現任)
2020年4月執行役員交通営業本部長
2022年4月
執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
2022年6月
取締役営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
2023年5月取締役東京支店長
継続会終了後取締役執行役員東京支店長(現任)
(注)22,851
取締役
執行役員
海外営業本部長		鈴木 祐子1973年3月18日
1995年4月当社入社
2018年4月営業統括本部プロジェクト開発推進部長
2020年4月営業統括本部プロジェクト推進部部長
2021年4月
海外営業本部海外営業部長(兼)海外営業部 第一営業課長
2021年10月
海外営業本部海外営業部長(兼)海外営業部 第二営業課長
2022年4月執行役員海外営業本部副本部長(兼)海外営業部長
2023年5月執行役員海外営業本部長
継続会終了後取締役執行役員海外営業本部長(現任)
(注)210,744
取締役
(常勤監査等委員)		堀越 秀幸1960年1月16日
1982年4月当社入社
2004年4月システム室長
2012年4月内部監査室長
2019年4月管理本部付
2021年6月
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
ヤシマ物流株式会社監査役(現任)
2021年7月亜西瑪(上海)貿易有限公司監事(現任)
(注)3368
取締役
(監査等委員)		木村 恵子1959年10月13日
1980年4月伊藤忠商事株式会社入社
1989年10月シティバンク、エヌ・エイ入行
2002年10月第一東京弁護士会登録
安西・外井法律事務所(現 安西法律事務所)入所(現任)
2016年6月
東洋インキSCホールディングス株式会社社外取締役
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2022年3月
東洋インキSCホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)		澤田 裕美子1978年3月12日
2001年4月
株式会社日立テレコムテクノロジー(現 株式会社日立製作所)入社
2005年2月アクサ生命保険株式会社入社
2008年1月
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現 PwC税理士法人)入社
2012年6月
湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所
2012年8月東京税理士会登録
2016年4月澤田税理士事務所開設
継続会終了後当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3