バルテス・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	田中 真史	1962年3月20日生	1980年4月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1985年4月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社 1987年4月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役就任 1990年3月 ウィズソフト株式会社設立 代表取締役就任 1995年11月 アーティスト株式会社設立 代表取締役就任 1999年11月 アプコム株式会社設立 代表取締役就任 2004年4月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2012年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2014年2月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President就任(現任)	(注)3	3,847,500
取締役 経営管理部、総務人事部及び広報・ブランディング部管掌	西村 祐一	1978年12月30日生	1997年4月 株式会社新阪急ホテル(現 株式会社阪急阪神ホテルズ)入社 2004年12月 アデコ株式会社入社 2006年2月 当社入社 2008年4月 当社ソフトウェアテスト部長就任 2010年10月 当社取締役就任(現任) 2014年2月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役就任 2014年7月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社取締役就任(現任) 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役辞任 2018年4月 当社マーケティング部長就任 2019年4月 当社広報・ブランディング部長就任(現任)	(注)3	100,000
取締役 ソフトウェアテスト部及びR&C部管掌	大薗 雅嗣	1975年7月18日生	1998年7月 株式会社プリント大阪入社 2000年4月 株式会社教育教材ネット研究所入社 2005年12月 当社入社 2011年4月 当社第1ソフトウェアテスト部長就任 2014年3月 当社取締役就任(現任) 2014年6月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役就任 2015年4月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役就任(現任) 2015年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役辞任	(注)3	99,000
取締役 営業部管掌	佐藤 彰美	1964年11月26日生	1987年4月 都築電気株式会社入社 2005年5月 ソフトブレーン株式会社入社 2006年1月 同社執行役員・営業統括副本部長就任 ソフトブレーンインテグレーション株式会社取締役就任 2008年12月 株式会社テクノプロ(旧社名:株式会社CSI)入社 取締役就任 2011年5月 株式会社SHIFT入社 執行役員営業本部本部長就任 2016年6月 当社入社 営業部長就任 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	森 勇作	1970年4月22日生	1995年4月 株式会社クボタ入社 1999年4月 株式会社神戸教育研究所入社 2007年6月 当社取締役就任 2008年3月 当社取締役辞任 2009年9月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 株式会社エバーグリーンエジュケーション設立 代表取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	小塚 武典	1973年2月14日生	1998年7月 マルヨ無線株式会社入社 1999年9月 稲光誠一税理士事務所入所 2004年10月 ジェイエムテクノロジー株式会社入社 2011年2月 株式会社MACオフィス入社 2011年10月 当社入社 管理部マネージャー就任 2013年10月 当社経理部長就任 2014年4月 当社経営管理部リーダー就任 2014年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	新川 大祐	1964年4月28日生	1987年10月 青山監査法人入所 1991年4月 岩崎税理士事務所入所 1991年5月 公認会計士登録 1991年8月 税理士登録 1994年7月 北斗監査法人(現 仰星監査法人)入所 1998年4月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)社員就任 2002年4月 北斗税理士法人設立 社員 2003年1月 同法人 代表社員(現任) 2003年6月 株式会社環境管理会計研究所代表取締役就任 2007年11月 当社監査役就任(現任) 2011年4月 公益財団法人泉科学技術振興財団監事就任(現任) 2012年6月 株式会社島精機製作所社外監査役就任(現任) 2013年3月 株式会社環境管理会計研究所代表取締役退任 2013年12月 一般社団法人エイ・ディ・ホールド代表理事(現任) 2016年6月 倉敷紡績株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
監査役	山岸 正和	1969年10月8日生	2000年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 協和綜合法律事務所入所 2004年4月 協和綜合法律事務所パートナー就任(現任) 2006年4月 池田市教育委員会 教育委員就任 2015年6月 当社監査役就任(現任) 2018年4月 池田市教育委員会 教育長職務代理者就任(現任)	(注)4	-
計					4,046,500

(注)1.取締役 森勇作氏は社外取締役であります。
2.監査役 新川大祐氏及び山岸正和氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年2月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年2月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役である森勇作は、教育コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、また、組織を牽引することに優れた人格とグローバルで幅広い見識を有していることから選任しております。社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役である新川大祐は、北斗税理士法人代表社員、株式会社島精機製作所社外監査役、公益財団法人泉科学技術振興財団監事、一般社団法人エイ・ディ・ホールド代表理事、倉敷紡績株式会社社外取締役を兼務しており、会計の専門知識を有していることから選任しております。当社と各社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また同じく当社の社外監査役である山岸正和は、協和綜合法律事務所パートナーを兼務しており、弁護士として法務に関する豊富な知識を有していることから選任しております。同氏がパートナーを務める協和綜合法律事務所とは、当社が顧問弁護士契約を締結しておりますが、その契約による報酬は年間1,140千円と少額であり、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。社外監査役及び各社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しまして特段の定めを設けておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に社外取締役及び社外監査役を選任しており、その結果、経営の独立性が担保されているものと認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、有限責任監査法人トーマツとの関係は、適時に必要な情報が共有され意見交換がなされる相互連携体制が構築されており、監査の実効性、効率性が高まるものとなっております。